益方生物科技（上海）股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告
证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-008
益方生物科技（上海）股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2、股东会召开日期：2026年2月26日
3、股东会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
由于公司2025年限制性股票激励相关事项需统筹相关工作安排，基于综合评估和审慎考虑，经董事会薪酬与考核委员会提议，2026年第一次临时股东会召集人公司董事会决定取消《关于〈益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈益方生物科技（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述三项议案暂不提交2026年第一次临时股东会审议。
本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、除了上述取消议案外，上市公司于2026年2月11日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年2月26日 10点00分
召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日
至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2026年2月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
益方生物科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
