人福医药集团股份公司

（8）其他约定：甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后10个工作日内，应当指定符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，并办理完毕中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续，将本次发行的股份登记于乙方名下。

3、违约责任

（1）协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务，或所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

（2）如甲方因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向乙方发行本协议约定的乙方拟认购的全部或部分股票，或导致本次发行最终未能实施的，不视为甲方违约。乙方已按照本协议约定缴纳认购款的，甲方应于3日内将乙方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息返还给乙方。

（3）本协议生效后，如非因甲方原因导致乙方后续不能在本协议规定的《缴款通知书》约定的认购款项支付时间内向指定的账户一次性划入全部认购款项的，甲方及本次发行保荐机构（主承销商）有权取消其认购资格并且甲方有权终止本协议。

（4）在乙方后续按时足额交付了认购款项的前提下，除本条第二款规定情形外，若甲方未能按照本协议约定向乙方足额交付所认购股票，乙方有权向甲方追索所认购股票。

4、协议的生效、有效期及终止

（1）本协议经甲乙双方签署及加盖公章，并在下述条件全部满足后立即生效：

①乙方的内部决策机构已批准按照本合同之约定认购甲方本次发行所涉及的股票；

②甲方本次发行等相关事宜已经取得有权的国有资产监督管理部门或者国有出资企业的批准；

③甲方董事会、股东会均已批准与本次发行相关的事项；

④本次发行经上交所审核通过并取得中国证监会的同意注册。

若前述条件不能成就及满足，致使本次发行无法正常履行的，协议任何一方不追究协议其他方的法律责任，但故意或严重过失造成前述条件未满足的情况除外。

（2）出现以下情形时本协议终止，双方均不负法律责任。

①本协议约定的甲、乙双方之义务履行完毕；

②本协议经双方共同协商，同意解除或终止；

③本协议履行过程中出现本协议约定的不可抗力因素；

④甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会或上交所撤回申请材料或终止注册/发行；

⑤上交所对本次发行不予审核通过，或中国证监会对本次发行决定不予注册；

⑥根据有关法律法规规定及本协议约定应终止本协议的其他情形。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次发行的募集资金用于创新药研发项目－子公司宜昌人福项目、创新药研发项目－总部研究院项目、两性健康及复杂制剂制造基地建设项目、数智化建设项目以及补充流动资金，有利于强化公司主营业务优势，提升公司核心竞争力，提高公司偿债能力，优化公司资本结构，改善公司财务状况，符合公司全体股东的利益。

本次关联交易不会导致公司控制权发生变化。本次关联交易发生后，公司的业务结构不会发生重大变化，公司不会因上述交易产生被实际控制人及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

七、关联交易的审议程序

2026年1月15日，公司召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：根据公司本次向特定对象发行股票方案，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东招商生科，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行事项构成关联交易，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响上市公司独立性。

2026年2月24日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了本次关联交易，涉及关联董事已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易相关事项尚需上交所审核通过和中国证监会同意予以注册。

八、历史关联交易

截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与招商生科发生关联交易；公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二六年二月二十五日

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-011

人福医药集团股份公司

关于提请股东会批准免于发出要约的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年2月24日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，具体情况如下：

按照本次发行方案，公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为招商生命科技（武汉）有限公司，本次向特定对象发行A股股票完成后，招商生命科技（武汉）有限公司及其一致行动人合计控制公司股份的比例预计将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，招商生命科技（武汉）有限公司认购本次向特定对象发行的A股股票将触发要约收购义务。鉴于招商生命科技（武汉）有限公司已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购取得的本次发行的股份，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，招商生命科技（武汉）有限公司本次认购股份符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形。因此，公司董事会提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于以要约方式增持公司股份。上述事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二六年二月二十五日

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-013

人福医药集团股份公司

关于暂不召开股东会审议2026年度

向特定对象发行A股股票相关事项的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。相关公告文件于2026年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《人福医药集团股份公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二六年二月二十五日

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-012

人福医药集团股份公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项新增股份发行而发生，不涉及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2026年2月24日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。根据本次发行方案，公司拟向控股股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）发行A股股票不低于200,668,897股（含本数）且不超过234,113,712股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或监管要求事项，本次认购数量将进行相应调整。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《人福医药集团股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等文件。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次发行前后，公司的控股股东均为招商生科，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后股东持股情况

根据本次发行方案，按照本次发行的数量上限234,113,712股测算，发行前后公司股权结构变化情况如下：

■

注：1、本次发行后出现的持股比例尾差系四舍五入所致；

2、本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、后续事项

本次发行尚需经公司股东会审议通过，经上交所审核通过，并报中国证监会注册。在中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二六年二月二十五日

证券代码：600079 证券简称：ST人福 公告编号：2026-014

人福医药集团股份公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郑承刚先生的辞职报告。郑承刚先生因个人原因辞去副总经理职务。辞职后，郑承刚先生仍在公司担任其他职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

■

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《人福医药集团股份公司章程》等相关规定，郑承刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑承刚先生已按照公司相关制度做好交接工作，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，郑承刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年2月25日

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-006

人福医药集团股份公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关规定，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）将截至2025年9月30日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23元/股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01元，实际募集资金净额为977,205,752.84元。

上述募集资金已于2021年2月1日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2021年2月3日出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。

截至2025年9月30日，公司上述募集资金已按照规定用途实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募集资金账户，具体情况如下：

单位：元

■

注：募集资金净额977,205,752.84元与初始存放金额976,799,999.85元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。

二、前次募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司前次募集资金实际使用情况详见本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月26日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金89,664,085.15元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2021]第2-00024号《人福医药集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。具体内容详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2021-023）。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

因前次募集资金项目均已实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募集资金账户，并将募集资金余额（含利息收入）合计25,829,915.55元转入公司普通账户用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月15日、10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-104）、《人福医药集团股份公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-107）。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年9月30日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

附件1、前次募集资金使用情况对照表

附件2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

人福医药集团股份公司董事会

二〇二六年二月二十五日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元

■

注：本附表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，上述差异是由四舍五入所致。

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元

■

注1：小容量注射剂国际标准生产基地于2023年6月正式投入运营，根据该项目预算，投产第一年净利润为 -1,111.78万元，第二年净利润为56,729.85万元，第三年为净利润70,076.79万元。

证券代码：600079 证券简称：ST人福 编号：临2026-004

人福医药集团股份公司

关于2026年度向特定对象发行A股

股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《人福医药集团股份公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行尚需经公司股东会审议通过、经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二六年二月二十五日

(上接37版)