远程电缆股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-010
远程电缆股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）
2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月24日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月24日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长赵俊先生。
7、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共152人，代表股数228,531,763股，占公司股份总数31.8225%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共8人，代表股数206,386,340股，占公司股份总数28.7388%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共144人，代表股数22,145,423股，占公司股份总数3.0837%。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过了如下议案：
（一）关于购买董责险的议案
表决结果：
同意228,236,635股，占与会有表决权股份总数的99.8709%。
反对233,628股，占与会有表决权股份总数的0.1022%。
弃权61,500股，占与会有表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,951,495股，占与会有表决权股份总数的98.6734%。
反对233,628股，占与会有表决权股份总数的1.0502%。
弃权61,500股，占与会有表决权股份总数的0.2764%。
表决结果：通过。
（二）关于2026年度预计日常关联交易的议案
表决结果：
同意22,374,795股，占与会有表决权股份总数的98.8910%。
反对195,428股，占与会有表决权股份总数的0.8637%。
弃权55,500股，占与会有表决权股份总数的0.2453%。
其中，中小股东表决结果：
同意21,995,695股，占与会有表决权股份总数的98.8721%。
反对195,428股，占与会有表决权股份总数的0.8785%。
弃权55,500股，占与会有表决权股份总数的0.2495%。
该议案涉及关联交易事项，公司关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决，合计持有公司有表决权股份205,906,040股。
表决结果：通过。
（三）关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案
表决结果：
同意228,286,035股，占与会有表决权股份总数的99.8925%。
反对190,228股，占与会有表决权股份总数的0.0832%。
弃权55,500股，占与会有表决权股份总数的0.0243%。
其中，中小股东表决结果：
同意22,000,895股，占与会有表决权股份总数的98.8954%。
反对190,228股，占与会有表决权股份总数的0.8551%。
弃权55,500股，占与会有表决权股份总数的0.2495%。
表决结果：通过。
（四）关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
表决结果：
同意228,287,135股，占与会有表决权股份总数的99.8930%。
反对191,828股，占与会有表决权股份总数的0.0839%。
弃权52,800股，占与会有表决权股份总数的0.0231%。
其中，中小股东表决结果：
同意22,001,995股，占与会有表决权股份总数的98.9004%。
反对191,828股，占与会有表决权股份总数的0.8623%。
弃权52,800股，占与会有表决权股份总数的0.2373%。
表决结果：通过。
（五）关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1、选举赵俊先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数206,708,289股，占与会有表决权股份总数的90.4506%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数423,149股，占与会有表决权股份总数的1.9021%。
表决结果：通过。
2、选举黄圣哲女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数206,713,183股，占与会有表决权股份总数的90.4527%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数428,043股，占与会有表决权股份总数的1.9241%。
表决结果：通过。
3、选举陈学先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数206,736,083股，占与会有表决权股份总数的90.4627%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数450,943股，占与会有表决权股份总数的2.0270%。
表决结果：通过。
4、选举余昭朋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数206,735,089股，占与会有表决权股份总数的90.4623%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数449,949股，占与会有表决权股份总数的2.0225%。
表决结果：通过。
5、选举仇真先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数206,708,185股，占与会有表决权股份总数的90.4505%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数423,045股，占与会有表决权股份总数的1.9016%。
表决结果：通过。
（六）关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
1、选举高峰先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
选举票数206,708,218股，占与会有表决权股份总数的90.4505%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数423,078股，占与会有表决权股份总数的1.9018%。
表决结果：通过。
2、选举王国俊先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
选举票数206,708,200股，占与会有表决权股份总数的90.4505%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数423,060股，占与会有表决权股份总数的1.9017%。
表决结果：通过。
3、选举朱磊磊先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
选举票数206,709,189股，占与会有表决权股份总数的90.4510%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数424,049股，占与会有表决权股份总数的1.9061%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十四日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-011
远程电缆股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。
根据《公司章程》第一百零六条“公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生”的规定，公司于2026年2月24日召开第五届职工代表大会第六次会议。经与会职工代表选举，冯敏女士当选公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十四日
附：冯敏女士简历
冯敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月生，研究生学历，国家一级人力资源管理师。曾任徐工集团广联租赁公司人力资源部部长、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司人力资源部副主任、无锡恒驰中兴开关有限公司总经理助理，曾任职于江苏资产管理有限公司。现任公司职工代表董事、综合管理部部长。
截至目前，冯敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-012
远程电缆股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月14日以邮件与电话方式发出，于2026年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由赵俊先生主持（过半数董事推选）。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举第六届董事会董事长的议案
同意选举赵俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任余昭朋先生为公司总经理，聘任仇真先生为公司董事会秘书，聘任沈建朋先生、孙辰辉先生、蒋中明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意由总经理余昭朋先生代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。
本事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任陆紫薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案1-4具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十八次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十四日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-013
远程电缆股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员。
公司于2026年2月24日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：赵俊先生（董事长）、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生
职工代表董事：冯敏女士
独立董事：高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生
任期自公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员中独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述公司第六届董事会成员简历详见公司分别于2026年2月5日、2026年2月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-008、2026-011）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司第六届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：
■
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王国俊先生为会计专业人士。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：余昭朋先生
董事会秘书：仇真先生
副总经理：沈建朋先生、孙辰辉先生、蒋中明先生
上述高级管理人员（简历附后）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意由总经理余昭朋先生代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。
公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。仇真先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，经核查不属于失信被执行人。公司本次聘任高级管理人员的提名与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、公司聘任证券事务代表情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会聘任陆紫薇女士（简历附后）担任公司证券事务代表，陆紫薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：仇真、陆紫薇
联系电话：0510-80777896
传真：0510-80777896
邮箱：ir@yccable.com
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号
六、换届离任情况
公司本次董事会换届选举完成后，公司非独立董事戴菊玲女士届满离任，不再担任公司董事及提名委员会委员职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，戴菊玲女士未持有公司股份。
公司本次董事会换届选举完成后，公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生未持有公司股份。
上述人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十四日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
1、余昭朋先生简历
余昭朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月生，研究生学历，高级经济师。曾担任江苏资产管理有限公司战略投资部总经理、资产业务中心总监、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。
截至目前，余昭朋先生持有公司股票10,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、沈建朋先生简历
沈建朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，大专学历。曾任远东电缆有限公司市场总监，公司董事、副总经理，无锡市苏南电缆有限公司总经理，公司总经理助理等职务。现任公司副总经理。
截至目前，沈建朋先生持有公司股票106,900股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
3、仇真先生简历
仇真，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月生，本科学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于西部证券股份有限公司投资银行北京总部，江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事、董事会秘书。
截至目前，仇真先生持有公司股票87,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职的相关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
4、孙辰辉先生简历
孙辰辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月生，本科学历，曾任职于国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司工程部、远程电缆股份有限公司营销部。现任公司副总经理。
截至目前，孙辰辉先生持有公司股票92,200股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
5、蒋中明先生简历
蒋中明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，研究生学历。曾任职于远东电缆股份有限公司战略发展部、总经理工作部、市场部、国际业务部，远程电缆股份有限公司西南西北事业部。现任公司副总经理。
截至目前，蒋中明先生持有公司股票82,400股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
6、陆紫薇女士简历
陆紫薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月生，研究生学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所、无锡方盛会计师事务所，2020年1月起任职于远程电缆股份有限公司。现任公司证券事务代表。
截至目前，陆紫薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
