厦门象屿股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2026-014 债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1 债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2 债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3 债券代码：244130
债券简称：25象屿Y4 债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5 债券代码：244650 债券简称：26象屿Y1
厦门象屿股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦209号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人
2、董事会秘书列席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2026年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度短期投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度开展商品衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
10.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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10.05议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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10.06议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.07议案名称：特殊发行事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.08议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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10.09议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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10.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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10.11议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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10.12议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.13议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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10.14议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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10.15议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案一至议案三回避表决。
议案五为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄彬、潘舒原
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2026年2月27日
