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2026年2月27日公司召开第五届董事会第十四次会议，董事会全体审议通过了《关于公司2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》并提请股东会授权董事长在本次预计范围内具体实施如下担保事项：

1、 授权董事长决定每一笔担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；授权董事长签署与担保相关的协议等必要文件。

2、 公司为合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）在租赁合同条款范围内提供租赁合同履约担保，实际担保金额以最终签署并执行的协议为准。

3、 超过本次授权担保范围之后提供的租赁合同履约担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

4、 授权期限自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会审议通过下一年对外担保额度事项之日，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

二、被担保人基本情况

（一）本次预计实施履约担保的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，具体如下：

1、上海锦舶企业管理有限公司

注册地点：上海市徐汇区永嘉路570号2号楼3楼305单元

法定代表人：郁敏珺

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；停车场服务；项目策划与公关服务；物业管理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元

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2、上海史坦舍商务服务有限公司

注册地点：上海市黄浦区蒙自路169号2号楼208室

法定代表人：郁敏珺

经营范围：商务信息咨询服务、商务服务、会展服务、电脑图文设计制作，办公家俱租赁、房屋租赁，金属材料、化工原料（国家有专项规定的除外）的销售，物业管理，投资咨询，停车场（库）经营管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标如下：

单位：元

■

3、上海锦朗企业管理有限公司

注册地点：上海市黄浦区望达路19号B3-B401d单元

法定代表人：郁敏珺

经营范围：企业管理，商务信息咨询，物业管理，市场营销策划，创意服务，停车场（库）经营管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标如下：

单位：元

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4、上海劲佳文化投资管理有限公司

注册地点：上海市静安区愚园路315号922室

法定代表人：郁敏珺

经营范围：文化产业投资，实业投资，创业投资，物业管理，投资管理，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产信息咨询，房地产经纪，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，舞台设计，文化艺术交流活动策划（除经纪），包装设计，图文设计，创意服务，广告设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标如下：

单位：元

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5、上海锦静企业管理有限公司

注册地点：上海市闵行区金都路1199号4幢

法定代表人：吴晓梅

经营范围：企业管理咨询，物业管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营管理，商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标如下：

单位：元

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6、杭州锦悦企业管理有限公司

注册地点：浙江省杭州市上城区水门南弄3号10幢1011室

法定代表人：郁敏珺

经营范围：服务：企业管理及咨询，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，物业管理，品牌策划，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元

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7、上海翌钲众创空间经营管理有限公司

注册地点：上海市徐汇区衡山路10号6号楼403单元

法定代表人：郁敏珺

经营范围：许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；经济信息咨询；法律咨询；财务咨询；企业登记代理；知识产权代理；物业管理；酒店管理；票务代理；组织文化艺术交流活动；赛事活动策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会议及展览服务；公共关系服务；翻译服务；计算机网络科技、计算机信息技术科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元

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8、上海和矩商务发展有限公司

注册地点：上海市黄浦区蒙自路169号管理楼号1号楼（对应产证9幢）六层606单元

法定代表人：郁敏珺

经营范围：商务服务，商务信息咨询，办公家具租赁，会展服务，停车场（库）经营管理，物业管理，投资咨询，健身服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标如下：

单位：元

■

（二）被担保人失信情况

上述全资子公司信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司已授权董事长签署与本次新增担保相关的协议等必要文件，实际担保金额以租赁合同标的金额为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为了满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保人均为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年2月27日公司召开第五届董事会第十四次会议，董事会全体审议通过了《关于公司2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》并提请股东会进行授权，董事会认为本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，且其生产经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保不涉及关联担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币0万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 0%。公司对控股子公司的担保余额为人民币0万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为0%。无逾期对外担保。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-012

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：赵键

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（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：郑钢

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（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：江强

■

2. 项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会通过对公司2025年度审计工作的全程跟踪和及时沟通，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力等方面对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行审计业务的会计师做出了评价，为公司2025年度审计工作提供了较好的审计服务。

董事会审计委员会于2025年12月19日及2026年2月27日分别召开了第五届董事会审计委员第十次会议及第五届董事会审计委员第十一次会议，审议通过了《启动2026年会计师事务所选聘工作的议案》及《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：在2025年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，同意续聘立信为公司及控股子公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司及控股子公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司及控股子公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-011

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下：

一、本次发行的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的种类和面值

本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）

公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：

1、上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

2、通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；

3、董事会拟引入的境内外战略投资者。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（六）募集资金金额及用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（九）决议有效期

本次发行决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理发行具体事宜的授权

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

11、办理与本次发行有关的其他事项。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-013

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年3月27日(星期五) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动

③ 投资者可于2026年3月23日(星期一) 至3月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@jinhe.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月27日下午14:00-15:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年3月27日下午14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：郁敏珺

董事、副总经理、董事会秘书：WANG LI（王立）

独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲

财务总监：史钧

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年3月27日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年3月23日(星期一) 至3月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@jinhe.sh.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-52399283

邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-014

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月20日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月20日

至2026年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。其他议案具体内容详见公司于2026年2月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：上海锦和投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,便利化有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司此次股东会拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理

登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见

附件）原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证

件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证

或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证

券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

（一）登记时间：

2026 年 3 月 18 日 9:00-17:30

2026 年 3 月 19 日 9:00-17:30

（二）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，董事会办公室。

（三）会议联系

联系人：董事会办公室

联系电话：021-52399283

电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

联系传真：021-52385827

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定

文件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-010

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年2月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管本次使用闲置自有资金将购买的理财产品属于安全性高、有一定流动性的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。

（二）投资金额

拟使用金额不超过人民币4亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请股东会在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件并由经营层负责具体办理。

（三）资金来源

自有资金等。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。为方便办理，拟提请股东会在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件并由经营层负责具体办理。

（五）投资期限

授权购买理财产品的期限为本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过新的额度事项之日止有效。

二、审议程序

公司于2026年2月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用金额不超过4亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、有一定流动性的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。上述额度可以滚动使用。该议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司建立了《资金管理制度》，公司使用部分闲置自有资金购买专业机构稳健型理财产品，风险可控，符合公司内部资金管理要求。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保理财资金安全和不影响公司正常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次使用闲置自有资金将购买的理财产品属于安全性高、有一定流动性的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-004

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2026年2月13日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2026 年2月27日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《2025年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司2025年年度报告及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年12月31 日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000元（含税）。如在2025年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《2025年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2025年度社会责任报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《2025年度内部控制审计报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2025年度内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2025年公司拟向金融机构和非金融机构申请总额度不超过 7 亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

公司董事2023-2025年度薪酬符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规的相关规定、符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司2026年度董事税前薪酬将继续按照其实际绩效结果来确定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十七）《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高管2023-2025年度薪酬符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规的相关规定、符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司2026年度高管税前薪酬将继续按照其实际绩效结果来确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（十八）审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审阅并对上述自查报告出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性评估的专项意见》，该专项意见刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月28日

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-006

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为-118,859,736.93元，母公司累计未分配利润为254,151,544.95元。经第五届董事会第十四次会议审议《2025年度利润分配预案》，全体同意公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本472,500,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。本次公司现金分红总额103,950,000.00元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例-87.46%。

2025年度公司拟现金分红合计（含2025年中期已分红）155,925,000.00元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、本次现金分红方案合理性的情况说明

本次公司现金分红总额103,950,000.00元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例-87.46%，占母公司报告期末未分配利润的40.90%，该分红方案是公司董事会综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常经营和长期发展。截止本报告期末，公司有息负债为零（0），公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。本次利润分配预案符合相关法律、法规，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》规定的分配政策和要求，符合公司经营实际情况。上述利润分配预案不存在损害公司和股东利益的情况。

三、公司履行的决策程序

2026年2月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本方案形成的议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交股东会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月28日