宁波均普智能制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-022
宁波均普智能制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于预计2026年度对外担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案3和5为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过；
2、本次股东会议案1至5中小投资者进行了单独计票；
3、议案2为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案2进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、乔若瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集
人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格
均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2026年2月28日
证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2026-020
宁波均普智能制造股份有限公司
2025年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入257,990.35万元，同比下降3.07%；归属于母公司所有者的净利润1,219.48万元，同比增长48.76%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润671.33万元，较上年同期增加2,310.62万元。
报告期末，公司总资产467,240.58万元，较报告期初下降0.04%；归属于母公司的所有者权益191,225.57万元，较报告期初增长8.82%。
2、影响经营业绩的主要因素
主要系公司借助前沿技术提升管理效率，优化资源配置，降低项目风险，持续推进工业人工智能体系化战略；此外，公司不断优化产品及业务布局，进而提升盈利水平。具体如下：
一、通过提升项目管理水平，优化全球业务布局与供应链协同，有效对冲了市场下行压力；二、通过加强总部管理职能，强化对各子公司的日常管控，实现对项目、人员、材料的集中化管理；三、公司始终将研发创新视为核心驱动力，持续加大对研发项目的资源投入，确保技术领先性与市场竞争力；四、公司已完成对海外银团贷款的置换，进一步降低了公司的融资成本，公司财务费用较2024年下降。
（二）主要指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
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三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2026年2月28日
证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2026-021
宁波均普智能制造股份有限公司
关于2025年年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计2,481.35万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
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二、本次计提资产减值准备的说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。基于2025年公司通过加强现金收款管理措施，应收款余额有所下降，经评估2025年度需确认信用减值损失金额冲回117.76万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提主要系应收账款账龄结构变化所致。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。对于不含重大融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。经评估，2025年度需计提资产减值损失存货跌价准备金额共计2,599.11万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计2,481.35万元，对公司合并报表利润总额影响约2,481.35万元。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性原则，真实准确地反映了公司资产状况，不涉及会计估计方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、其他说明
本次计提资产减值准备事项是与会计师初步沟通的结果，但尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2026年2月28日
