横店集团得邦照明股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-013
横店集团得邦照明股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数为467,659,037股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务负责人潘锋先生等公司高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本次重大资产重组方案的议案
3.01议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：标的资产和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：交易对价的支付
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：交易的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于本次交易前12个月内资产购买、出售情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-议案18为特别决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗丁、胡飚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2026年2月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
