安泰科技股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-005

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议通知于2026年2月11日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2026年2月27日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-006

安泰科技股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职，公司于2026年1月5日召开职工代表大会，选举王劲东先生为公司职工代表董事。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第九届董事会专门委员会成员如下：

1）战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：曹爱军、丁贺玮、王劲东

2）提名委员会

主任委员：李军风

副主任委员：杨松令、章 林

3）审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：李春龙、胡 杰

4）薪酬与考核委员会

主任委员：李春龙

副主任委员：章 林、毕林生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年2月28日