仁东控股集团股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
（上接113版)
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-012
仁东控股集团股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润359,567,236.23元，母公司净利润-81,855,560.99元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,322,896,086.81元，母公司未分配利润-1,786,205,502.83元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
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三、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司合并报表、母公司报表2025年末未分配利润均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
四、2025年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。鉴于公司前几年业绩亏损，目前尚不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
五、备查文件
第六届董事会第十三次会议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日
证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-013
仁东控股集团股份有限公司
关于2026年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）为子公司担保及公司子公司为公司及公司合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币100,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的178.02%；公司及涉及公司提供担保的部分子公司最近一期资产负债率超过70%。敬请注意投资风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计在2026年度，公司为广州合利科技服务有限公司（以下简称“合利科技”）、广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）、深圳仁东智算科技有限公司（以下简称“仁东智算”）、北京仁东数域科技有限公司（以下简称“仁东数域”）提供担保及公司子公司为公司及公司合并报表范围内的其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币100,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的178.02%，包括新增担保及存续担保余额；担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。
本次担保额度预计已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
2026年担保额度预计情况如下：
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上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在符合相关规定的条件下在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。
二、被担保人基本情况
1、广州合利科技服务有限公司
成立日期：2000年6月16日
法定代表人：徐义宾
注册资本：31,111.11万元
住 所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房
经营范围：信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；互联网数据服务
股权结构：
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最近一年主要财务数据：
单位：万元
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经最高人民法院中国执行信息公开网查询，合利科技不属于失信被执行人。
2、广州合利宝支付科技有限公司
成立日期：2013年7月19日
法定代表人：赵光生
注册资本：10,000万元
住 所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房
经营范围：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；结汇、售汇业务；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务；非银行支付业务
股权结构：
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注：其中股东北京金信达科技发展有限公司（参股5%）不属于公司关联方
最近一年主要财务数据：
单位：万元
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经最高人民法院中国执行信息公开网查询，合利宝不属于失信被执行人。
3、深圳仁东智算科技有限公司
成立日期：2025年7月18日
法定代表人：徐义宾
注册资本：1,000万元
住 所：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦403
经营范围：一般经营项目是：信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；网络技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；通讯设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备销售；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
股权结构：
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最近一年主要财务数据：
单位：万元
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经最高人民法院中国执行信息公开网查询，仁东智算不属于失信被执行人。
4、北京仁东数域科技有限公司
成立日期：2025年7月21日
法定代表人：徐义宾
注册资本：2,000万元
住 所：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号D区一层3054
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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最近一年主要财务数据：
单位：万元
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经最高人民法院中国执行信息公开网查询，仁东数域不属于失信被执行人。
三、担保协议的相关主要内容
本担保事项目前只涉及担保额度预计，未签署担保协议，担保协议的主要内容将根据可能发生的实际担保情况，由公司、子公司与相应的机构共同协商确定。
四、董事会关于本次担保的意见
公司为子公司担保以及子公司为公司及合并报表范围内的其他子公司（含各级孙公司）担保是为了满足公司和子公司业务经营的需要，有利于促进公司和子公司正常经营发展，且能有效地防范和控制担保风险。
由于合利宝另一股东北京金信达科技发展有限公司参股比例较小，故没有参照公司提供的担保额度为合利宝提供同比例担保。为上述子公司提供担保处于公司可控制的范围内，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年末，公司累计对外担保余额0万元。根据公司发布的《关于公司涉及相关诉讼的公告》（公告编号：2020-065），公司涉及山西潞城农村商业银行股份有限公司与晋中市榆糧粮油贸易有限公司之间的金融借款担保纠纷事项。经公司自查确认，公司没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有关协议，没有接触、签署过上述文件，也没有相关用印流程。上述连带责任担保事项未经过公司内部审核程序，未经公司董事会、股东会等法定流程审议通过，独立董事未发表同意意见，公司从未进行公告，不符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述诉讼涉及的本公司连带保证责任不合法不合规，且公司对上述诉讼事项涉及的连带担保责任并不知情，公司对上述诉讼请求中要求公司承担的连带保证责任不予承认。根据公司重整安排和经营情况，基于谨慎性原则，公司已于2024年度对该涉诉事项计提了相关预计负债。截至目前，上述诉讼案件尚未审理完结。
六、其他
上述担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长或其指定人员根据实际担保需要与相关机构签署相关业务合同及其它相关法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日
