江苏国信股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-003

江苏国信股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年2月13日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2026年2月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈江苏国信股份有限公司估值提升计划〉的议案》

为提升公司投资价值和股东回报能力，加强市值管理，促进公司可持续发展，公司根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求并结合公司实际，制定了估值提升计划。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏国信股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》

公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），注册资本8,210万元，其中，国信高邮认缴出资2,298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未实际开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告》。

关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2024年度工资总额清算情况和2025年度工资总额预算的议案》

经审计，2024年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会审议通过的预算上限内使用。

公司根据发展规划和薪酬策略，结合公司年度生产经营目标和经济效益等情况，编制了公司2025年度职工工资总额预算。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-004

江苏国信股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票每日收盘价均低于2024年度经审计每股属于上市公司股东的净资产8.59元，属于《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定的情形。

二、估值提升计划的具体内容

（一）深耕主责主业，提升经营质效

公司将聚焦能源与金融双主业，立足自身优势，积极谋划改革发展思路举措，以发展新质生产力为引领，提高公司核心竞争力。能源板块将围绕运营提质与项目攻坚，抓实2025年新投产4台百万机组等新项目运营管理，系统提升存量机组效能，夯实安全环保运行基础，确保能源供应稳定可靠；同时高标准推进扬电三期2台百万机组等在建工程，强化节点管控与质量监督，力促新建产能如期达标投产，并积极布局拓展优质项目，持续优化公司能源结构。金融板块将紧扣“五篇大文章”方向，创新布局养老信托，积极推进普惠信托，稳健探索预付类资金服务信托，大力发展公益慈善信托；同时提升金融服务实体、赋能能源主业实效，强化风险管控，为金融业务稳健发展与产融协同深化筑牢安全底线。

（二）加大分红力度，提升股东回报

公司始终将回馈股东作为公司发展的重要使命，致力于建立长期稳定的股东回报机制。公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司2025年度拟在2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。公司将通过提升现金分红的可预期性和稳定性，增强投资者长期投资的信心，同时平衡好自身发展与投资者回报需求，进一步提升投资者的获得感。

（三）谋划资本运作，赋能战略发展

公司将把握资本市场政策机遇，将资本运作作为推动能源和金融协同高质量发展的重要抓手，统筹内外部资源形成发展合力。公司将加大优质资产储备寻找力度，重点针对优质火电项目、储能项目、绿色金融等，做好可行性分析，有效拓展业务边界，增强公司主营业务发展优势以及核心竞争优势。响应国家培育长期资本的导向，加强与金融机构、投资机构等的沟通，结合公司实际，主动研究通过资本运作引进战略投资者的可行性，借助其资金稳定性与战略资源优势，提升公司治理水平与抗风险能力。

（四）优化公司治理，加强合规内控

公司将持续提升现代化治理水平，筑牢稳健发展根基。进一步厘清股东会、董事会及管理层的职责权限，确保决策、执行、监督各环节独立运作与有效制衡。加强董事会建设，持续增强董事会专业性，切实推动审计委员会等专门委员会在重大决策、风险防控中发挥专业支撑与监督作用。持续健全合规治理体系，修订完善公司制度，使之与法律法规、监管要求及业务实践深度契合。全面强化内控体系建设，优化关键业务流程控制机制，增强内部监督的有效性与独立性，切实提升运营规范化水平。

（五）严控信披质量，筑牢市场信誉

公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续健全信息披露制度体系，在连续八年获得深交所信披考核A级的基础上，以更高标准不断优化信息披露工作，构建规范化、体系化、智能化的信披管理机制，以投资者需求为导向，不断提升信息披露内容的规范性与有效性，让高质量信息披露成为连接公司与市场的信任纽带，着力打造公司合规稳健、值得信赖的市场公信力。同时公司将系统加强环境、社会和公司治理建设，构建科学完善的ESG治理架构与管理体系，并定期披露公司ESG报告，以公开透明的方式向投资者及社会公众系统展示公司在环境友好、公司治理与社会贡献方面的行动与绩效，展现国有控股上市公司可持续发展能力。

（六）加强投关管理，传递企业价值

公司将系统构建多元化、常态化、立体化的投资者关系管理体系，在依法合规的前提下，积极创新沟通载体与形式。增加业绩说明会、投资者交流会的频次，认真倾听市场声音，通过投资者热线、互动易平台等途径及时回应投资者关切，将高质量互动作为优化治理、提升价值的重要参照，致力于让公司的成长逻辑与内在价值获得市场的充分理解、认可与信赖，最终实现企业价值与股东价值的共同成长。

三、后续评估安排

公司将按照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

四、风险提示

本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-005

江苏国信股份有限公司

关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事会第五次会议审议通过，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），拟共同投资光伏项目。昊邮新能于2023年6月21日成立，注册资本8,210万元，其中，国信高邮认缴出资2,298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未全面开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月27日召开独立董事专门会议，审议了《关于子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》，公司3名独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。

江苏新能和博腾公司均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，与公司构成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）江苏新能

公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市长江路88号2213室

法定代表人：陈华

注册资本：89,147.588万元人民币

成立日期：2002年10月17日

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年9月30日，江苏新能总资产1,787,023.45万元，归属于上市公司股东的净资产696,020.98万元；2025年前三季度营业收入152,552.28万元，归属于上市公司股东的净利润39,025.48万元。（未经审计）

江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）博腾公司

公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司）

住所：香港干诺道西118号一洲国际广场23楼2301室

注册资本：1,000万港元

成立日期：1991年11月5日

经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询

主要财务数据：截至2025年9月30日，博腾公司总资产4.98亿港元，净资产2.68亿港元。2025年1-9月实现营业收入0.02亿港元，净利润0.10亿港元。（未经审计）

与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的间接控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易标的的基本情况

公司名称：江苏新能昊邮新能源发展有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：高邮市送桥镇万丰广场小区2栋104室

法定代表人：周军

注册资本：8,210万元人民币

成立日期：2023年6月21日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：昊邮新能成立以来未全面开展经营业务，暂无主要财务数据。

股权结构：

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四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次国信高邮拟同意注销昊邮新能、取消对昊邮新能投资，有利于进一步优化公司资金布局和资源配置，提升经营质效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2026年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为3853.68万元。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.第七届董事会第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年2月28日