四川广安爱众股份有限公司
关于选举第八届董事会职工董事的公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-013
四川广安爱众股份有限公司
关于选举第八届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，职工董事由公司职工民主选举产生。2026年3月4日，四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）董事会收到工会委员会《第八届职工董事选举公示结果说明》，经2026年2月28日召开的公司七届第四次职工代表大会审议，选举朱繁荣先生为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件），并于3月3日公示期满无异议。
朱繁荣先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
附件：第八届董事会职工董事简历
四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月5日
附件
第八届董事会职工董事简历
朱繁荣，男，46岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安市委组织部干部监督科副科长，非公企业党建科科长、公务员科长、干部二科科长、部务委员，四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记，现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记、职工董事。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-014
四川广安爱众股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月4日
(二) 股东会召开的地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席9人，董事谭卫国先生、熊运开先生因工作冲突未出席会议。
2、 董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2026年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01议案名称：非独立董事候选人：周绪华
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：非独立董事候选人：蔡松林
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：非独立董事候选人：李常兵
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：非独立董事候选人：钱刚
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：非独立董事候选人：曾艳明
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：非独立董事候选人：何腊元
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：非独立董事候选人：杨伯菊
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1、2.00为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过；议案3.00为累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东以累积投票方式审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、田镇
2、 律师见证结论意见：
广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年3月5日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
