财信地产发展集团股份有限公司
第十一届董事会第二十三次临时会议决议的公告

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-006

财信地产发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年3月2日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第二十三次临时会议。2026年3月5日，公司第十一届董事会第二十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事6人，参与通讯表决的董事6人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意补选鲜先念先生为公司董事，任期至公司第十一届董事会届满为止。鲜先念先生简历附后。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任鲜先念先生为公司总裁，任期至公司第十一届董事会届满为止。鲜先念先生简历附后。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任熊欢伟先生为公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满为止。熊欢伟先生简历附后。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。

4、审议通过了《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。

5、审议通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》

关联董事贾森、臧志刚、余涛、傅樵回避表决该项议案。因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。

6、审议通过了《召开公司2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2026年3月23日（星期一）下午14:30在重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-007

财信地产发展集团股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员

辞职暨补选的公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事、高级管理人员辞职情况

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘君权先生、总裁贾森先生、副总裁兼财务总监闫大光先生提交的书面辞职报告：

1、刘君权先生因工作安排申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去公司第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，刘君权先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘君权先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘君权先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达董事会时起生效。

2、贾森先生因工作安排申请辞去公司总裁职务。贾森先生将继续担任公司第十一届董事会董事长及董事会战略委员会委员职务。截止本公告披露日，贾森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贾森先生作为公司总裁的相关工作已稳妥交接，其辞职不会影响公司的正常经营工作，辞职报告自送达董事会时起生效。

3、闫大光先生因个人原因申请辞去公司副总裁及财务总监职务。辞职后，闫大光先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，闫大光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫大光先生作为公司副总裁及财务总监的相关工作已稳妥交接，其辞职不会影响公司的正常经营工作，辞职报告自送达董事会时起生效。

公司及董事会对刘君权先生、贾森先生、闫大光先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事及高级管理人员情况

1、补选董事情况

公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》，提名鲜先念先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、聘任总裁情况

公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任鲜先念先生为公司总裁（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止。

3、聘任财务总监情况

公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任熊欢伟先生为公司财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：

鲜先念先生简历

鲜先念，男，55岁，汉族。硕士学位。现任重庆财信企业集团有限公司总裁助理/监事。曾任重庆财信房地产开发有限公司总经理，重庆财信基础设施投资集团有限公司董事长（现用名“重庆财信控股集团有限公司”），重庆财信企业集团有限公司副总裁、本公司董事长及总裁、本公司监事会主席。

截至本公告披露日，鲜先念先生未持有本公司股票。现任公司控股股东母公司财信集团的监事，此外与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

熊欢伟先生简历

熊欢伟，男，43岁，汉族。硕士研究生、中国注册会计师（非执业），澳洲注册会计师（非执业）。现任本公司董事会秘书。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、重庆财信企业集团有限公司财务资金中心副总经理、重庆财信企业集团有限公司投资运营中心执行总经理。

截至本公告披露日，熊欢伟先生未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-008

财信地产发展集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月16日

7、出席对象：

（1）2026年3月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年3月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案内容的披露情况

具体内容详见2026年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告。

3、特别事项说明：上述议案已经公司第十一届董事会第二十三次临时会议审议通过。

4、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年3月17日9：00一17：00

3、登记地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：宋晓祯、李屹然

联系电话：023-67675707

传 真：023-67675588

邮 箱：songxiaozhen@casindev.com

通讯地址：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼

邮 编：400020

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年3月23日（现场股东会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

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说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东会结束