浙江东日股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600113 公司简称：浙江东日
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。每10股派发现金股利1.30元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本421,176,660股，以此计算合计拟派发现金红利人民币54,752,965.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派息金额。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）行业格局
农产品批发交易市场在农产品流通领域发挥着重要作用。自1978年我国农产品流通打破计划体制后，历经多年的发展，已经形成了以农产品批发交易市场为枢纽的多元化农产品流通格局。随着信息技术的快速发展，信息流日益畅通，商流日益高效化，物流逐渐合理化，资金流的安全性和便捷性不断提高。包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发交易市场体系，在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整，实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方面，发挥了不可替代的重要作用，已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。根据商务部的统计数据，目前我国约七成农产品经由批发交易市场分销，农产品批发交易市场是农产品流通的主渠道，系农产品流通不可或缺的重要环节。
近年来，我国农产品批发交易市场呈现如下特征：
1、大型农产品批发交易市场交易金额持续增长，聚集效应凸显
根据《中国商品交易市场统计年鉴》和《中国贸易外经统计年鉴》统计数据，我国销售额过亿的大型农产品专业批发市场交易金额从2018年度的17,308.66亿元增长至2022年度的18,872.39亿元，交易金额呈现波动增长态势；市场数量从2018年度的624个减少至2022年度的549个，聚集效应凸显。
2、农产品批发交易市场基础设施不断完善
近年来在农业农村部、商务部、国家发展改革委等中央部委和地方政府的持续支持下，农产品批发交易市场的信息收集发布系统、电子交易平台系统、产后处理与储藏保鲜、质量安全检测系统、安全监控系统、垃圾处理系统、市场地面硬化、水电道路系统改造、交易厅棚改扩建、客户生活服务设施、管理信息系统等基础设施显著改善，为批发交易市场实现保障供应、稳定价格、发布信息、形成价格、快速检测等功能，为提升交易效率提供了必要的支持。
3、农产品批发交易市场竞争情况受当地人口规模、消费需求、农产品市场基础、服务半径等因素的影响，具有显著的区域性特征。
由于农产品批发交易市场区域性辐射和城市间经济发展水平差异等因素的影响，导致各区域间竞争程度不同。总体看来，北京、上海、天津、广州等东部地区市场竞争较为激烈，而在辽阔的西部地区，如黔北、川西南等地区，农产品批发交易市场投入建设较少，竞争相对较小。
（二）行业趋势
农产品批发交易市场属于农贸流通领域，上游连接农产品（含初级农产品）生产者，下游服务于终端消费者，因此上游农业现代化带来的农产品供应增长和下游终端消费需求的增长均会有效拉动农产品流通总量的持续增长。我国农产品品类齐全但标准化程度相对较低，因此线下农产品批发交易市场仍是农产品流通的主要渠道。随着经济社会发展和城市化建设，将促使传统农产品批发交易市场向现代化、智能化转型发展。近年来，信息技术在农产品流通领域的应用和深度融合，未来信息化、数字化水平将成为农产品流通领域核心竞争力之一。
1、农产品流通总量仍将持续增长
近年来，在工业化和城镇化快速推进的同时，我国农业发展也逐步进入新阶段，呈现出农产品供需两旺的发展态势，人民生活水平的提高带动了农产品消费的增长。主要农产品消费需求刚性增长，《中国农业展望报告（2024-2033）》显示，未来十年，蔬菜消费小幅增长，消费结构不断优化，消费量年均增速0.50%，预计2033年度达到6.18亿吨，其中：鲜食消费占消费量的比例有所上升，将从2024年度43.40%增至2033年度45.50%。蔬菜进、出口量均小幅增加，保持净出口态势。随着城乡居民收入增长、食物消费升级和城镇化进程加快，水果消费需求持续增加，未来十年，消费量年均增速0.80%，预计2033年度达到3.29亿吨，其中：直接消费量1.61亿吨，年均增长0.50%；加工消费量6,541.00万吨，年均增长4.60%。肉类市场需求稳步释放，肉类消费量保持增长，年均增长0.30%，2033年度将达到10,253.00万吨。随着居民收入持续增长、食物消费结构逐步升级和流通渠道更加多元，居民对海捕鱼类和虾蟹等水产品消费偏好增强，水产品消费不断增长，消费量年均增长1.20%，2033年度将达8,066.00万吨。未来十年，农产品消费市场具有较大的潜在增长空间。
2、线下农产品批发交易市场仍是农产品流通的主要渠道
我国地域辽阔，地理、气候相对复杂，各地农产品在品种、品质、口感、采收上市时间等方面具有较大的差异；同时，我国农产品生产端农户分散、大规模机械化效率相对较低，产出农产品具有品类齐全但标准化程度相对较低的特点，形成了小生产、大流通的格局。一方面，区域市场农产品采收时间相对集中，导致了销售需要面向更大的市场。另一方面，为满足各地消费者差异化的消费需求，需要农产品批发交易市场集散来自全国各地以及国外的农副产品。
近年来，农产品流通行业多种新兴业态涌现，但新兴业态货物分散、物流成本高、范围覆盖小，并不足以完全替代线下的大型农产品批发市场。因此，农产品批发市场在农产品流通领域的集散功能短期不会发生改变，线下农产品批发交易市场仍是农产品流通的主要渠道。
3、传统农产品批发交易市场不断向现代化转型
我国大部分城市仍存在较多的传统农批市场，呈现历史较久、配套陈旧、环境问题突出、经营管理效率低下的特点。随着经济社会发展和城市化建设，传统农批市场的升级改造成为必然选择。许多城市陆续对农批市场进行升级改造、异地搬迁，以提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能，推动现代化农批市场的建设和发展。另外，在国家相关政策推动下，农产品批发市场功能不单单局限于只是交易，集交易、运输、配送、加工、储藏等为一体的多功能协同发展是未来重要发展方向。
4、信息化、数字化将成为农产品流通领域核心竞争力之一
随着物联网、大数据、现代物流等新技术在农副产品流通领域的不断应用，农副产品高效流通成为数字化和信息化应用领域的重要课题。以农副产品批发交易市场为中心的农副产品全供应链体系，能够有效帮助市场搭建城市农副产品消费数据平台，依据平台建立起可信度高的全链条农副产品安全追溯流程，通过数据分析指导进行上游产地直采与下游保障城市农产品供应，指导市场的规范化管理与运营，将线上与线下融合的市场充分完善，实现农副产品批发交易市场数字化和信息化等智慧化发展。
（三）公司所从事的主要业务、经营模式:
报告期内，公司主营业务收入主要由三部分组成，分别来自于农副产品批发交易市场业务（含市场交易管理、市场租赁业务）、生鲜食材配送业务（配菜业务）和豆制品生产加工领域的相关业务。2025年度，公司农副产品批发交易市场业务（含市场交易管理、市场租赁业务）收入为27,138.21万元，占公司营业收入比例为35.08%；生鲜食材配送业务收入为26,116.40万元，占公司营业收入比例的33.76%；豆制品生产加工领域的业务收入为7,834.46万元，占公司营业收入比例的10.13%。
1.农副产品批发交易市场的经营模式
农副产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场配套服务。对于以租赁形式引入的经营户，市场对其进行严格筛选，并与其签订租赁合同，通过为其提供经营店面/摊位和综合性服务向其收取租金及管理费。该等经营店面/摊位只对外租赁，不对外销售。市场与承租方签订租赁合同，明确约定租赁期限、租金及经营用途等，租赁期限一般为一年。
对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户，由于其流动性较高，市场借助电子结算系统，按 照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全，在交易期间 对商品质量进行抽查并公示检测结果，对检测不合格的商品予以清退销毁，对相应的经营户采取 市场禁入等措施。此外，因物流配送等需要，农产品批发市场的车辆进出较为频繁，为更好地维护市场秩序，市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。
2.生鲜食材配送业务（配菜业务）的经营模式
公司的生鲜食材配送业务系借助公司下属农副产品批发交易市场的规模优势、商品价格优势及公司的品牌知名度，为各大单位、机关食堂、酒店提供蔬菜、肉品、粮油以及其他农副产品的集采和配送服务，客户的获取一般通过投标方式，盈利来源主要为商品利润加成。
3.豆制品生产加工领域的业务
豆制品生产加工是公司基于主业的产业延伸，以豆制品加工业务作为切入点，拓展公司在农产品生产加工领域的相关业务。雪顶豆制品主要从事豆制品的研发、生产和销售，产品注册商标为“雪顶”，包括绢豆腐、玉子豆腐、豆奶、豆乳等四十多种产品。经过多年的发展，如今已成为浙南地区颇具规模的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业，在全国豆制品行业中排名前50强。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2025年末,公司总资产354,179.63万元，比上年减少1.85%；归属于上市公司股东的净资产255,295.95万元，比上年增加6.00%;全年营业收入为77,350.48万元，比上年增加7.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为14,406.36万元，比上年增加6.94%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为12,469.22万元，比上年增加10.30%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-014
浙江东日股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年03月25日 （星期三） 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年03月18日 （星期三） 至03月24日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600113@dongri.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月7日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年03月25日 （星期三） 15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年03月25日 （星期三） 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：董伯俞先生
总经理：杨澄宇先生
董事会秘书兼财务负责人：谢小磊先生
独立董事：车磊先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年03月25日 （星期三） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年03月18日 （星期三） 至03月24日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600113@dongri.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：戴先生
电话：0577-88812155
邮箱：600113@dongri.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
2026年3月6日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-012
浙江东日股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定
2026年度中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2026年度中期分红方案。具体授权情况如下:
一、2026年度中期分红的安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
（二）中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025 年年度股东会审议。
三、相关风险提示
相关事项尚需提交公司股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-007
浙江东日股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议，于2026年2月23日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2026年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，并提请2025年年度股东会审议；
公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》并作述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过公司2025年度财务决算报告；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过公司2025年度利润分配方案，并提请2025年年度股东会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过公司2025年度报告全文及摘要；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年年度报告》《浙江东日股份有限公司2025年度报告摘要》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请2025年年度股东会审议；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2025年度社会责任报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案；
该事项已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事董伯俞回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》，并提请2025年年度股东会审议；
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提请2025年年度股东会审议；
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江东日股份有限公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案》，并提请2025年年度股东会审议；
为满足公司（不包含子公司）生产经营发展需要，2026年公司（不包含子公司）计划向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元，授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。
上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。股东会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权公司法定代表人与金融机构签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度有效期为:自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于变更公司住所并修订〈章程〉的议案》，并提请2025年年度股东会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订〈章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过关于召开2025年年度股东会的议案；
董事会决定于 2026年3月27日召开 2025年年度股东会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告号：2026-013）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、会议听取审计委员会《关于对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；
董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司2025年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计委员会《关于对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月六日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-008
浙江东日股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.13元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派息金额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币106,528.99万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本421,176,660股，以此计算合计拟派发现金红利54,752,965.80元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的38.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派息金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月5日召开公司第十届董事会第十次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配方案。同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-011
浙江东日股份有限公司
关于变更公司住所并修订《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司住所并修订〈章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司住所变更情况
根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室”变更为“浙江省温州市鹿城区黎明西路169号11层1101室”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
二、公司章程修订
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的公司住所信息及第九十二条部分内容进行修订。
公司章程具体修订如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
三、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。
公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。经股东会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-013
浙江东日股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日 14点30分
召开地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日
至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
听取独立董事年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年3月7日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2026年3月26日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、其他事项
公司地址：温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心12层董事会办公室
邮 编：325000
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联 系 人：戴先生
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2026年3月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-009
浙江东日股份有限公司
关于续聘2026年度财务报告
及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“致同所”
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陈连锋，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份，复核上市公司审计报告2份；复核新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师：周丽娜，2010年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人：尹丽鸿，2001年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告3份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用与上年度相同，为85万元（含税，含审计期间交通费、食宿费、邮电通讯费等），其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计15万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
2026年3月5日，公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议对本次聘任审计机构事项进行了审议，对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了审查，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司拟支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026年财务审计费用金额为70万元，内控审计费用为15万元。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-015
浙江东日股份有限公司
关于2025年度董事、高级管理人员
薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）于2026年3月5日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
根据公司《独立董事津贴管理办法》《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等规定，经董事会薪酬与考核委员会考评与测算，2025年度董事、监事、高级管理人员在公司领取的税前薪酬如下：
单位：人民币万元
■
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司拟执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并明确相关安排如下：
1、2026年度考核利润基数按2025年度考核实现利润上浮5%执行，金额为15,126.68万元。
2、薪酬职级系数为1的薪酬相应调整为732,804元。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-010
浙江东日股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易确认
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年3月5日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董伯俞回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本次日常关联交易事项经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为：公司本次2026年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
（二）2025年度日常关联交易的预计、执行情况及2026年度预计
单位：万元
■
注：2025年12月，根据《温州市国资委关于股权划转的通知》（温国资委〔2025〕132号）与《浙江省财政厅关于同意调整划转企业名单的批复》（浙财资产〔2025〕63号），温州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“温州市国资委”）、浙江省财政厅分别同意温州市国资委、浙江省财开集团有限公司将其所持现代集团90%、10%的股权划转至温州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”），作为对国投公司的出资。本次国有股权无偿划转完成后，国投公司将持有现代集团100%的股权，温州市国资委、浙江省财开集团有限公司分别持有国投公司90%、10%的股权，公司的实际控制人将不会发生变更，仍为温州市国资委。基于上市股权划转事宜，公司新增关联方包括温州市国有资本投资运营有限公司及其控股子公司、温州市工业与能源发展集团有限公司及其控股子公司、温州设计控股集团有限公司及其控股子公司。
二、关联人介绍和关联关系
1.温州市现代服务业发展集团有限公司，公司间接控股股东，持有公司48.15%的股份，注册资本：500,000万元；经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业、娱乐业、旅游业、文化教育业、咨询服务业、会展服务业、广告服务业、拍卖业、实业的投资和管理；物业管理；经营管理授权的国有资产；提供公益性服务;(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2.温州国际会议展览中心有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本18,049.71万元；经营范围：承办展览；承办会议；展览服务；广告策划；家用电器、百货的销售；电力销售；物业管理；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.温州一百有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本3,300万元；经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；摩托车及零配件零售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；建筑装饰材料销售；化妆品批发；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；缝制机械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；珠宝首饰批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄影扩印服务；服装服饰出租；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；家居用品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；销售代理；品牌管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；第一类医疗器械销售；健身休闲活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；出版物零售；美容服务；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4.温州中亚企业有限公司，间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本5,000万元；经营范围：一般项目：服装服饰批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；洗染服务；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；汽车租赁；珠宝首饰批发；养生保健服务（非医疗）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品经营；旅游业务；歌舞娱乐活动；美容服务；理发服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
5.浙江东方职业技术学院，直属温州市人民政府，归口公司间接控股股东现代集团管理。学院属于全日制普通高等学校，主要实施高等职业技术教育。
6.温州市鹿城区食惠鲜风餐饮有限公司，公司间接控股股东现代集团下属控股孙公司，注册资本100万元；经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：养老服务；企业管理咨询；外卖递送服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7.温州现代金竹康养有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本20,000万元；经营范围：一般项目：养老服务；物业管理；第二类医疗器械销售；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；家政服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；养老项目投资、开发、建设；资产管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；医疗服务；保健食品销售；餐饮服务；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
8.温州市粮食产业集团有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本10,000万元；经营范围：一般项目：粮油仓储服务；粮食收购；仓储设备租赁服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；五金产品零售；建筑装饰材料销售；服装服饰零售；化妆品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9.温州市名城资产营运有限公司，注册资本1000万元；经营范围：资产管理；实业投资；酒店管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；物业管理；旅游项目开发；水上客运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）国内水路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.温州浙南粮食有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本500万元；经营范围：一般项目：谷物销售；食用农产品零售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
11.温州国际贸易集团有限公司, 公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本34,000万元；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；铁路运输基础设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；特种设备销售；进出口代理；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；供应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
12.温州首旅南苑雪山饭店管理有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本10万元；经营范围：一般项目：企业总部管理；职工疗休养策划服务；物业管理；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；生活美容服务；足浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
13.温州市浙南农副产品市场有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本2,400万元；经营范围：市场开发、市场摊位租赁、市场经营管理、物业管理。
14.温州市原种场，公司间接控股股东现代集团关联企业，业务范围：培育和繁殖农作物良种，促进农业发展。良种的选种、留种、繁育；品种的试验鉴定；栽培技术的研究。
15.温州东方集团有限公司：公司控股股东，注册资本12,124.20万元；经营范围：自有房产租赁，物业管理，资产管理。
16. 温州市国有资本投资运营有限公司，注册资本1,000,000万元；经营范围：对金融业、工业、农业、文化教育、商品市场、房地产业、旅游业及高新技术产业的投资；对受托资产的管理；企业管理与咨询。
17.温州市水利电力勘测设计院有限公司, 注册资本600万元；经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；安全评价业务；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；互联网信息服务；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件销售；水文服务；防洪除涝设施管理；大数据服务；土地整治服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；基础地质勘查；水土流失防治服务；信息系统集成服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；污水处理及其再生利用；水利情报收集服务；软件开发；卫星通信服务；地质灾害治理服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；环境应急治理服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售；网络技术服务；互联网数据服务；规划设计管理；非常规水源利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；水污染治理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；物联网技术服务；水资源管理；信息技术咨询服务；安全咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；水利相关咨询服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；灌溉服务；软件外包服务；土地调查评估服务；生态恢复及生态保护服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；计算机系统服务；水环境污染防治服务；地质勘查技术服务；人工智能通用应用系统；智能水务系统开发；环保咨询服务；物业管理；物业服务评估；人工智能公共服务平台技术咨询服务；白蚁防治服务；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
18.温州国投资源回收科技有限公司,注册资本500万元；经营范围：受托为机关企事业单位处置废旧物资；食品、其他日用品的销售及配送服务；餐饮服务；仓储服务（除危险品外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
19.温州市现代冷链物流有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本30000万元；经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品初加工；水产品冷冻加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；非食用冰生产；非食用冰销售；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
20.温州快鹿集团有限公司，注册资本10000万元，经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；纸制品制造；纸制品销售；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；幼儿园外托管服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；特种作业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
21.浙江快鹿粮油有限公司，注册资本3000万元；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
22.温州五味和副食品经销有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本10万元；经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；餐饮服务；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用品销售；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；电子产品销售；税务服务；财务咨询；国内贸易代理；体验式拓展活动及策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公服务；餐饮管理；初级农产品收购；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
23.温州菜篮子集团有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本6842万元；经营范围：货运（普通货运）；定型包装食品（含冷冻和冷藏食品）、非直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、食品冷藏储存；片剂、原料药的生产；禽类屠宰、加工、销售（以上经营项目限分公司经营）； 初级农产品、食用农产品、副食品、其他日用百货销售（含网上销售）；自有房产出租；农贸市场的租赁和管理；物业管理；市场营销管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
24. 温州市粮食供应有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本2,000万元；经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器零配件销售；日用杂品销售；皮革制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；粮油仓储服务；粮食收购；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：烟草制品零售；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、交易的定价原则
公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。其中，承租场地水电费的定价，系在出租方实际承担的水电费价格基础上加上增值税进销项的税率差异来确定水电费结算价，即出租方并不会因为此项交易而获利。
四、交易目的及对公司的影响
公司与上述关联公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的。其中，配菜业务有利于提高公司配送业务销售额，扩大配送业务的市场份额；承租场地水电费系公司基于业务扩张及调整布局的需要，承租场地经营而产生的水电费结算，是公司业务的必要支出，且关联方并未因此获利。
公司与上述关联公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件， 符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
关联董事董伯俞回避表决。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
