三人行传媒集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-007
三人行传媒集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月23日 10点00分
召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月23日
至2026年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年3月6日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的公告及股东会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年3月17日（上午09:30-11:30，下午13:30-17:30）。
2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层董秘办。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
（5）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
邮政编码：100191
联系人：杜雪娇
联系电话：(010)57648016
传真：(010)57648019
邮箱：investors@topsrx.com
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三人行传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-006
三人行传媒集团股份有限公司
关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司中文名称拟变更为：三人行未来科技集团股份有限公司
● 公司英文名称拟变更为：Three’s Company Future Technology Group Co., Ltd.
● 公司证券简称“三人行”及证券代码“605168”保持不变
● 公司本次名称变更不改变现有主营业务
● 本次公司名称变更事项需提交公司股东会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
一、公司董事会审议变更公司名称的情况
三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将中文名称“三人行传媒集团股份有限公司”变更为“三人行未来科技集团股份有限公司”，英文名称“Three’s Company Media Group Co.,Ltd.”变更为“Three’s Company Future Technology Group Co., Ltd.”，证券简称“三人行”，证券代码“605168”保持不变，并修订章程如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
在AI浪潮的深刻重塑下，广告营销行业的业态已发生根本性变革。为更准确反映公司业务实质与发展方向，公司拟将名称由三人行传媒集团股份有限公司变更为三人行未来科技股份有限公司，在公司登记层面，公司字号由“三人行”调整为“三人行未来”，行业经营特点为科技，行业分类为：互联网数据服务（I6450）。拟变更的名称已通过国家市场监督管理总局政务服务平台于2026年3月4日完成名称申报登记公告。
公司本次名称变更不改变现有主营业务，是公司现有战略落地的品牌配套和未来发展的布局铺垫，与公司主营业务和战略定位相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
公司的主营业务仍为数字营销服务，主营业务未发生改变。
本次名称变更系为顺应行业发展趋势，匹配公司战略发展布局需要。当前人工智能技术在数字营销领域的应用仍处于持续发展阶段，相关技术迭代、市场需求变化、行业政策调整等因素均可能对公司业务发展产生影响，公司未来业务发展存在一定不确定性。
本次名称变更事项需经公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2026年3月7日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-005
三人行传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2026年2月23日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2026年3月6日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。
（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
在AI浪潮的深刻重塑下，广告营销行业的业态已发生根本性变革。为更准确反映公司业务实质与发展方向，公司拟将名称由三人行传媒集团股份有限公司变更为三人行未来科技股份有限公司，在公司登记层面，公司字号由“三人行”调整为“三人行未来”，行业经营特点为科技，行业分类为：互联网数据服务（I6450）。拟变更的名称已通过国家市场监督管理总局政务服务平台于2026年3月4日完成名称申报登记公告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2026年3月7日
