特变电工股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-012
特变电工股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为保障公司控股公司业务的良好开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，满足已签约订单的顺利履约，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）的全资公司西科公司、印度绿能公司将分别使用新能源公司银行授信开具分离式保函，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等，上述业务构成新能源公司对西科公司、印度绿能公司的担保义务；新能源公司为西科公司新增担保额度不超过2亿元人民币，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起两年；新能源公司为印度绿能公司提供担保额度不超过人民币2亿元，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起三年；上述担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。
(二)内部决策程序
2026年3月6日，公司2026年第四次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
截至2025年11月30日，西科公司、印度绿能公司资产负债率分别为69.75%、86.98%。根据《公司章程》规定，上述担保需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
(一)西科公司基本情况
■
(二)印度绿能公司基本情况
■
(三)信用等级状况
西科公司、印度绿能公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。
三、担保协议的主要内容
本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交股东会审议，《担保协议》的主要内容以新能源公司、西科公司及印度绿能公司与银行签署的具体协议为准。
四、担保的必要性和合理性
西科公司目前具备逆变器、储能变流器、电能路由器等核心电力电子产品研发、生产制造能力，全系列集中式逆变器、主流组串式逆变器获得市场较高认可，具备为客户提供新能源电站+储能系统核心产品供应服务能力，市场服务能力及竞争力不断增强，国际市场订单增速明显。截至目前，西科公司订单充足。
印度是世界第三大可再生能源市场，用电需求大。新能源公司自2023年起开始在印度布局新能源业务，经过近几年的发展，印度绿能公司目前具备组串式逆变器600MW、集中式逆变器300MW的生产能力，能够生产并测试300KW系列大功率组串式逆器以及4.4MW系列集中式逆变器,产品广泛应用于工商业、地面电站、沙漠、戈壁、荒漠等场景，现已成为印度市场的核心逆变器生产企业之一。印度绿能公司聚焦客户需求，不断优化产品与服务，显著提升了客户黏性。截至目前，印度绿能公司订单充足。
新能源公司是公司的控股公司，是全球领先的光伏、风能资源的开发商及运营商，致力于提供从光伏、风能电站项目开发、设计、建设到运营维护的全生命周期解决方案，聚焦逆变器、SVG、能源路由器、柔性直流换流阀等新能源核心产品的研发及制造。本次新能源公司为西科公司、印度绿能公司使用其银行授信开具分离式保函提供担保，主要是为了满足西科公司、印度绿能公司的正常生产经营需要，有利于西科公司、印度绿能公司经营业务的良好开展，未损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
西科公司、印度绿能公司是新能源公司的全资公司，生产经营正常。本次西科公司、印度绿能公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函，主要是为了加强市场开拓，保障项目执行，有利于西科公司、印度绿能公司经营业务的良好开展，未损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为990,646.26万元、担保总额为2,165,845.13万元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.69%、32.12%；公司对控股子公司提供的担保余额为816,538.67万元、担保总额为1,730,255.19万元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.11%、25.66%。增加对西科公司、印度绿能公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为1,030,646.26万元、担保总额为2,205,845.13万元，分别占公司2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的15.28%、32.71%。（外币按2025年11月28日汇率：1美元=7.0789元人民币，1印度卢比=0.0792元人民币，1欧元=8.2078元人民币，1巴西雷亚尔=1.3222元人民币，1巴林第纳尔=18.7693元人民币，1西非法郎=0.0126元人民币折算）。
公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保的情形。公司无逾期担保。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年3月7日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-014
特变电工股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月23日 13点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月23日至2026年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年第四次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2026年3月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年3月19日、3月20日北京时间10:00-14:00；15:30-19:30。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、王晨曦
4、联系电话：0994-6508000 传真：0994-2723615
（二）本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
特变电工股份有限公司2026年第四次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-015
特变电工股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会于2026年3月5日收到董事李边区先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李边区先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。3月6日，公司工会委员会召开会议，选举李边区先生为第十一届董事会职工董事，任期自公司工会委员会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
公司董事会于2026年3月5日收到董事李边区先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李边区先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，李边区先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常生产经营活动。截至本公告披露日，李边区先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2026年3月6日北京时间10:30在公司21楼会议室召开公司工会委员会会议，选举李边区先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第十一届董事会。任期自公司工会委员会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
李边区先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，李边区先生当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件：
李边区，男，汉族，61岁，中共党员，大专学历。现任公司职工董事、进出口公司总经理、特变电工国际工程有限公司董事、海南绿矿能源投资有限公司董事。
李边区持有本公司股份1,904,102股；直接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司0.5303%的股权，直接持有公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司2.4253%的股权；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-013
特变电工股份有限公司聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，特变电工股份有限公司于2026年3月6日召开了2026年第四次临时董事会会议，审议通过了《聘任公司副总经理的议案》，聘任郑岩先生、韩少勇先生担任公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会会议审查通过。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的个人简历等相关资料进行了认真审阅，并就其任职资格发表如下审核意见：
本次提名的高级管理人员均具有较为丰富的管理经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。
本次提名的高级管理人员不存在《公司法》第178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件：
1、郑岩，男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，中级工程师。现任特变电工沈阳变压器集团有限公司董事，曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理，特变电工股份有限公司副总经理、总经理助理等。
郑岩先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
2、韩少勇，男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、高级经济师。现任特变电工（德阳）电缆股份有限公司董事长，曾任特变电工电气装备集团有限公司副总经理、特变电工股份有限公司总裁助理、输变电产业副总经理、线缆产业总经理、特变电工（德阳）电缆股份有限公司总经理等。
韩少勇先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-011
特变电工股份有限公司
2026年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2026年3月2日以电子邮件、送达方式发出召开公司2026年第四次临时董事会会议的通知，2026年3月6日以通讯表决方式召开了公司2026年第四次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-012号《特变电工股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告》。
二、审议通过了《特变电工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了聘任公司副总经理的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-013号《特变电工股份有限公司聘任高级管理人员的公告》。
四、审议通过了公司召开2026年第二次临时股东会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2026-014号《特变电工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026年3月7日
