阳光新业地产股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L32
阳光新业地产股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月12日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2026年3月13日（星期五）在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下：
一、网上说明会安排
1、召开时间：2026年3月13日（星期五）15:00-17:00
2、参会人员：公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月13日（星期五）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月六日
证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L31
阳光新业地产股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2026年3月6日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月6日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A
单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 218 人，代表股份264,506,730 股、占公司有表决权总股份的 35.2716 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份5,309,600 股，占公司有表决权总股份的 0.7080 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 213 人，代表股份 259,197,130 股，占公司有表决权总股份的34.5636 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 214 人，代表股份33,754,730 股，占公司有表决权总股份的 4.5012 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份933,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1245 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 211 人，代表股份 32,821,030 股，占公司有表决权总股份的 4.3766 %。
3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 257,221,318 股，占出席会议股东所持股份的 97.2457 ％；反对6,801,714 股，占出席会议股东所持股份的 2.5715 ％；弃权 483,698 股，占出席会议股东所持股份的 0.1829 ％。
中小股东表决情况为：
同意 26,469,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4166 ％；反对 6,801,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1504 ％；弃权 483,698 股（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席会议中小股东所持股份的1.4330 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
① 表决情况：
同意 257,221,318 股，占出席会议股东所持股份的 97.2457 ％；反对6,801,714 股，占出席会议股东所持股份的 2.5715 ％；弃权 483,698 股，占出席会议股东所持股份的 0.1829 ％。
中小股东表决情况为：
同意 26,469,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4166 ％；反对 6,801,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1504 ％；弃权 483,698 股（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席会议中小股东所持股份的1.4330 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于公司2025年度利润分配方案的议案
① 表决情况：
同意 256,131,480 股，占出席会议股东所持股份的 96.8336 ％；反对 7,941,552 股，占出席会议股东所持股份的 3.0024 ％；弃权 433,698 股，占出席会议股东所持股份的 0.1640 ％。
中小股东表决情况为：
同意 25,379,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.1879 ％；反对 7,941,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5272 ％；弃权 433,698 股（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2849 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于2025年度董事薪酬的议案
公司董事、总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%。作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
① 表决情况：
同意 247,803,882 股，占出席会议非关联股东所持股份的 94.7694 ％；反对 13,596,550 股，占出席会议非关联股东所持股份的 5.1998 ％；弃权 80,398 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0307 ％。
中小股东表决情况为：
同意 20,077,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4814 ％；反对 13,596,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.2804 ％；弃权 80,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2382 ％。
② 表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次年度股东会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭子威、胡方正
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
