普莱柯生物工程股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-008
普莱柯生物工程股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月6日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、黄丰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2026年3月7日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-010
普莱柯生物工程股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，经第六届董事会全体董事一致同意，豁免董事会会议提前通知的时限要求并以口头方式向全体董事送达，于当日召开第六届董事会第一次会议。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，与会董事一致推荐由张许科先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过了以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举张许科先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
（1）董事会战略委员会组成人员：张许科先生（主任委员）、胡伟先生、周莉鹏女士、赵锐先生、曹永长先生。
（2）董事会审计委员会组成人员：张宪胜先生（主任委员）、王楚端先生、周莉鹏女士。
（3）董事会提名委员会组成人员：王楚端先生（主任委员）、张宪胜先生、张许科先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹永长先生（主任委员）、张宪胜先生、裴莲凤女士。
上述各专门委员会主任委员担任本委员会召集人；各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任胡伟先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
聘任韩冰女士、赵晓东先生、王冰飞先生担任公司副总经理，聘任裴莲凤女士担任公司财务总监兼副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，财务总监的任职资格已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任田晓龙先生担任公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
聘任公司董事会秘书相关议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
张许科先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士、曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生简历详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）,周莉鹏女士简历详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-009），其他人员简历详见附件。
因公司第五届董事会任期届满，秦德超先生、宋永军先生不再担任公司董事职务，宋永军先生、田克恭先生不再担任公司副总经理职务。田克恭先生、宋永军先生仍在公司任职，其中田克恭先生任公司首席科学家。公司对秦德超先生、宋永军先生、田克恭先生在担任董事、高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2026年3月6日
附件：
赵晓东先生个人简历
赵晓东，男，1982年生，大学本科学历。先后曾任普莱柯生物工程股份有限公司业务经理、禽苗大区经理、禽苗销售副总，洛阳惠中生物技术有限公司禽苗事业部总经理、副总经理、总经理，普莱柯生物工程股份有限公司家禽营销中心总经理。现任洛阳惠中兽药有限公司总经理职务。
王冰飞先生个人简历
王冰飞，男，1986年生，大学本科学历。先后曾任普莱柯生物工程股份有限公司猪苗销售部总经理、洛阳惠中生物技术有限公司副总经理、普莱柯生物工程股份有限公司家畜营销中心副总经理等职务。现任洛阳惠中动物保健有限公司总经理职务。
田晓龙先生个人简历
田晓龙，男，1985年生，硕士研究生学历，中级工程师。历任普莱柯生物工程股份有限公司科技项目管理部主任、经理，证券事务部经理等职务，现任公司证券事务代表。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-009
普莱柯生物工程股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）设职工代表董事1名，由公司职工代表大会或者其他形式的民主选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。2026年3月5日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举周莉鹏女士为职工代表董事（简历附后），其与经股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。
周莉鹏女士任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2026年3月6日
附件：
周莉鹏女士个人简历
周莉鹏，女，1977年生，大学本科学历，中级会计师职称。先后曾任普莱柯生物工程股份有限公司副总经理和第五届监事会主席职务。现任中普生物制药有限公司董事长、洛阳中科科技园有限公司执行董事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、北京中科基因技术股份有限公司监事会主席、一宠（上海）健康科技有限公司监事等职务。
