安徽安孚电池科技股份有限公司
关于委托理财投资计划的公告
(上接65版)
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-015
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
本次委托理财投资计划已经安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示
公司及下属子公司将在授权期限内选择市场信用级别较高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，提醒广大投资者注意投资风险。
一、委托理财投资计划情况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资及控股子公司）拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
（二）投资额度
在授权期限内不超过人民币25亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资范围
公司及下属子公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。
（五）投资期限
自2025年年度股东会通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
本次委托理财受托方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会审计委员会第十三次审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司委托投资理财计划是在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算后使用闲置自有资金开展委托理财投资活动，投资的产品为低风险类理财产品，投资风险较小。
（二）风险控制措施
1、公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买安全性好、流动性好、风险低的短期理财产品，有助于增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-011
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年3月9日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年2月27日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过《公司2025年年度报告》及摘要
董事会审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要，董事会认为年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2025年年度报告》及摘要。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》
董事会审议通过了《2025年年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
4、审议通过《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》
为更好地回报投资者，增强股东的投资信心，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
为进一步提高分红频次，积极回报投资者，增强股东的投资信心，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年度中期（半年度、前三季度）分红方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于委托理财投资计划的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
13、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
董事会审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司股东会决议以及2026年度高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案全体董事回避表决，同意直接提交2025年年度股东会审议。
15、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）、《中证天通关于安徽安孚电池科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、《华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
16、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
公司对2025年度年报审计机构中证天通2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
17、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
公司董事会审计委员会对2025年年审机构中证天通履行监督职责的情况做了专项报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
18、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
19、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》
董事会审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
20、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
董事会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
21、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会同意于2026年4月9日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-014
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于为子公司申请银行等金融机构
授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
被担保人名称：安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）、宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）、福建南孚市场营销有限公司（以下简称“南孚营销”）、福建南平南孚新能源有限公司（以下简称“南孚新能源”）、福建南孚小型电池科技有限公司（以下简称“南孚小型电池”）、上海鲸孚科技有限公司（以下简称“上海鲸孚”）、福建南孚环宇电池有限公司（以下简称“南孚环宇”）。安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”、“上市公司”或“公司”）拟为上述子公司向银行等金融机构申请共计不超过51.50亿元等值人民币的授信额度提供相应连带责任保证。
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过65.00亿元等值人民币的综合授信。为提高下属子公司融资效率，推动公司整体业务持续健康发展，公司拟为下属子公司向银行等金融机构申请共计不超过51.50亿元等值人民币授信额度提供相应连带责任保证。2026年拟新增担保额度不超过344,665.00万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
（三）担保预计基本情况
■
（四）担保额度调剂情况
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在年初预计范围内，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
■
■
（〇）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司2026年担保额度预计主要是为了保障下属子公司日常生产经营业务发展及融资需要，符合公司经营实际及可持续发展要求，具备充分的必要性和合理性。在担保期限内，公司有能力防控被担保公司的经营管理风险及决策风险，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营运作及其他业务的开展造成不利影响。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》，同意公司本次担保预计事项。公司董事会认为：本次担保事项可满足公司及控股子公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对被担保的下属子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解；经审慎判断，被担保主体财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力，风险可控，公平合理；程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月9日，公司担保余额为172,735.00万元人民币，占上市公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为62.92%。其中：为公司控股子公司提供担保余额为170,335.00万元人民币，占上市公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为62.05%，不存在逾期担保情形。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2026-013
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定
2026年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年度中期（半年度、前三季度）分红方案，具体安排如下：
一、2026年度中期现金分红安排
（一）2026年度中期分红的前提条件
1.公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。
（二）2026年度中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利金额拟不高于公司相应期间归属于上市公司股东的净利润的20%。
（三）2026年度中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的决策程序
公司于2026年3月9日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。
三、相关风险提示
相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-021
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月9日
至2026年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十次会议。相关决议已于2026年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及和持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股凭证、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东持股凭证以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2026年4月9日上午9:00至11:30。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：任顺英
（2）联系电话：0551-62631389
（3）传真号码：0551-62631389
（4）电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽安孚电池科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
