中化国际（控股）股份有限公司
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-014
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
债券代码：241598 债券简称：24中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易基本情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司（以下简称“标的公司”或“南通星辰”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，南通星辰将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：中化国际，证券代码：600500）于2025年7月16日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年7月16日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）、2025年7月23日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。
2025年7月27日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于〈中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：中化国际，证券代码：600500）于2025年7月29日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-043）。
根据相关规定，公司分别于2025年8月29日披露了《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051），于2025年9月29日披露了《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-057），于2025年10月29日披露了《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-062），于2025年11月28日披露了《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-072）；于2025年12月27日披露了《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-076）。
2026年1月27日，公司披露了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告暨无法在规定时间内发出股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-005）。自2025年7月29日本次交易的首次董事会决议公告披露以来，本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作，同时标的公司生产、经营情况良好，但受标的公司成立时间较早、产品品类及下游应用较多影响，标的公司部分审计评估及尽调等事项未能在预期时间内完成。此外，前期标的公司财务数据初步拟定的基准日为2025年6月30日，截止目前已不满足6个月财务数据有效期，交易各方中介需开展财务数据更新工作。因此，公司董事会未能在6个月内发出股东会通知。
2026年2月9日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》《关于〈中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关的议案，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整，调整后本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第十七次会议决议公告日。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、本次交易的后续工作安排
自公司披露《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》以来，本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作，公司积极协调各方尽快完成本次交易涉及的审计、评估等相关工作。截至本公告披露日，因标的公司的财务数据已过有效期，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。待相关事项完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。
公司后续将按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚需再次提交公司董事会及股东会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2026年3月10日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-013
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
债券代码：241598 债券简称：24中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于控股子公司破产重整事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于宁夏锂电破产重整方案的议案》，公司董事会同意宁夏锂电向法院申请破产重整。具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于控股子公司申请破产重整的公告》（公告号：临2025-060号）。
2025年10月30日，宁夏回族自治区中卫市中级人民法院（以下简称“中卫中院”）向宁夏锂电出具了（2025）宁05破申5号《民事裁定书》。中卫中院现已裁定受理该项重整申请并指定北京德恒（银川）律师事务所担任宁夏锂电管理人。具体内容详见公司于2025年11月04日披露的《关于控股子公司破产重整事项的进展公告》（公告号：临2025-068号）。
2025年12月26日，宁夏锂电破产重整案第一次债权人会议在中卫中院召开。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于控股子公司破产重整事项的进展公告》（公告号：临2025-077号）。
近日，宁夏锂电破产重整案第二次债权人会议暨出资人组会议在中卫中院召开，现将相关情况公告如下：
一、第二次债权人会议表决情况
宁夏锂电第二次债权人会议暨出资人组会议于2026年3月5日下午2：30以网络方式通过“e破通”网络会议平台召开（线上直播）。会议由中卫中院合议庭主持，本案的全体债权人及出资人代表参加会议，债权人会议主席、债务人代表、职工代表、管理人代表、审计及评估机构代表列席会议。
管理人依法制定了《宁夏中化锂电池材料有限公司重整计划（草案）》提交宁夏锂电第二次债权人会议暨出资人组会议审议、表决。
鉴于部分债权人尚需履行内部审批流程，已向管理人提出延期表决申请。为充分尊重与保障债权人权益，经管理人报请人民法院，同意对需延期表决的债权人依申请延期。管理人将持续跟进上述议案的表决情况，并及时就有关情况予以通知和公告。
二、公司采取的措施及风险提示
鉴于宁夏锂电进入破产重整程序后，是否重整成功尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定，公司将持续密切关注该事项的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2026年3月10日
