安徽皖维高新材料股份有限公司

（上接61版）

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次交易的实施，系公司把握绿色发展转型机遇，拟通过募投项目的建设，进一步完善公司绿色产能布局，构筑行业低碳竞争新优势，助力公司实现可持续高质量发展；同时，公司将有效落实皖维高新募投项目资金来源，优化上市公司财务结构、降低短期偿债压力；同时提高皖维集团对皖维高新的控股比例，保障控制权稳定与战略规划连续性，有利于皖维高新市值稳定与增长，将助力上市公司巩固PVA行业龙头地位，提升高端材料市场份额，推动国有资产保值增值，符合公司长远发展目标和广大股东的根本利益。

本次发行股票事项符合公司实际情况，本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，有利于降低公司的财务风险，优化公司的财务结构、进一步增强公司资金实力，提升公司的市场竞争力。

本次发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。皖维集团认购价格客观、公允，不会对公司独立性产生影响，亦不会损害社会公众股东权益。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2026年3月10日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项进行回避表决，非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。

（二）独立董事审议情况

2026年3月10日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

（三）本次交易尚须履行的程序

公司本次向特定对象发行股票尚需国家出资企业（皖维集团）审批同意、公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股东将在股东会审议本次向特定对象发行股票的相关议案时回避表决。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、《附条件生效的股份认购协议》；

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2026-003

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十八次会议于2026年3月3日以专人送达方式发出通知，并于2026年3月10日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。具体情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第十八次会议决议公告日。本次发行的发行价格为人民币6.42元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、发行数量

本次发行股票数量不超过467,289,719股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后确定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

本次发行对象皖维集团认购的股份自本次发行结束之日起3年内不得转让。皖维集团基于本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，则依其规定相应调整上述限售安排。限售期结束后，发行对象认购的本次发行的股份按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金规模及用途

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

■

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

如果本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行A股股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、本次发行决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会逐项审议。

（三）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，公司编制了《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

（四）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

（五）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

为保证本次向特定对象发行A股股票所募集资金合理、安全、高效地运用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，公司编制了《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

（六）审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（临2026-005）。

（七）审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素，编制了《安徽皖维高新材料股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划》。

（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会已就前次募集资金的使用情况编制了《安徽皖维高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临2026-006）。

（九）审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据本次向特定对象发行A股股票的方案，公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东皖维集团。为保证本次向特定对象发行A股股票的顺利实施，公司就本次向特定对象发行A股股票与皖维集团已签署附条件生效的股份认购协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，皖维集团作为公司控股股东为关联法人，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（临2026-007）。

（十）审议通过了《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东皖维集团，按照本次发行方案，皖维集团认购公司本次发行的新股，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据公司与皖维集团签署的附条件生效的股份认购协议及皖维集团出具的承诺，皖维集团通过本次交易认购的公司股份自发行结束之日起3年内不得转让。待公司股东会非关联股东批准后，皖维集团本次认购股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告》（临2026-008）。

（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意6票，反对0票，弃权0票）

为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行A股股票的相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提请股东会全权授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行A股股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

（1）根据法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，按照监管部门的要求，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次向特定对象发行A股股票的具体方案及修订、调整本次向特定对象发行A股股票的发行方案，包括不限于具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象和募集资金用途等相关事宜；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行A股股票有关的一切协议和文件，并履行与本次向特定对象发行A股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

（3）根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内，根据本次向特定对象发行A股股票募集资金投入项目的实施情况、实际进度及实际募集资金金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途及金额等事项；

（4）如监管部门要求或与本次向特定对象发行A股股票有关的规定、政策或市场条件发生变化，除有关法律、法规及公司章程规定、监管部门要求必须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次向特定对象发行A股股票的具体方案进行调整；

（5）在本次向特定对象发行A股股票完成后，根据本次向特定对象发行A股股票结果对公司章程的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与本次向特定对象发行A股股票有关的其他事宜；

（6）在本次向特定对象发行A股股票完成后，办理向特定对象发行A股股票在证券登记机构、上海证券交易所登记、股份锁定及上市事宜；

（7）具体办理募集资金专项存储账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事宜；

（8）授权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的其他事项（包括但不限于本次向特定对象发行A股股票的中止、终止等事宜）。

董事会有权在上述授权事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（十二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2026年3月27日下午14时30分在研发中心六楼百人会议室召开2026年第一次临时股东会。会议审议议题如下：

（1）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

（2）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

（3）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；

（4）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

（5）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

（6）《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

（7）《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》；

（8）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

（9）《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；

（10）《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》；

（11）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。

上述事项的详细内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-012）。

三、报备文件

1、皖维高新九届十八次董事会决议；

2、皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、皖维高新第九届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

4、皖维高新第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2026-008

安徽皖维高新材料股份有限公司关于提请

股东会批准认购对象免于发出要约的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体情况如下：

公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）。按照本次发行方案，皖维集团认购公司本次发行的新股，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项“经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”的规定，投资者符合该情形的，可以免于发出要约。

公司已与皖维集团签署《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》，且皖维集团已承诺其认购的公司本次发行A股股票自本次发行结束之日起3年内不转让。基于此，公司董事会提请股东会审议批准公司控股股东皖维集团免于发出要约。待公司股东会非关联股东批准控股股东皖维集团免于发出要约收购后，皖维集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为将符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。若未来中国证监会、上海证券交易所对于免于要约收购、限售期的相关政策有不同安排或变化的，公司及皖维集团将按照其最新要求执行。

公司董事会同意提请股东会批准：公司控股股东皖维集团免于发出要约，并授权按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。针对本次交易事项，公司独立董事已召开专门会议审议通过。鉴于本事项涉及关联交易，关联董事已在董事会会议上回避表决。相关议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2026-010

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续规范发展。

鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况说明如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2026年3月12日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2026-004

安徽皖维高新材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

《安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。

本次公司向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得国家出资企业（安徽皖维集团有限责任公司）的审批同意、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2026年3月12日