中国振华（集团）科技股份有限公司
关于2026年度对外捐赠预算的公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-009

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2026年度对外捐赠预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

为进一步巩固拓展助力乡村振兴成果，切实抓好各项帮扶工作，全面践行社会责任担当，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》，董事会同意公司及子公司2026年度对外捐赠115万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

公司作为国资央企，应切实履行国有企业的政治责任和社会责任，对外捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为自有资金，不会对本公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司权益及全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-005

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于2026年3月11日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年3月2日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2026年度内部审计工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2025年度风险管理与内控体系工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-006

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于增补第十届董事会专门委员会委员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，增补职工董事甘一涛女士为第十届董事会审计委员会委员，增补后的第十届董事会审计委员会委员为余传利先生、袁贵芳女士、陈万军先生、杨立明先生、甘一涛女士，其中余传利先生任召集人；增补董事沈建华女士为第十届董事会提名委员会委员，增补后的第十届董事会提名委员会委员为袁贵芳女士、李俊先生、沈建华女士，其中袁贵芳女士任召集人；以上任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-007

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2025年度计提及核销各项资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2026年3月11日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下。

为公允反映公司2025年末各类资产价值，振华科技及各子公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对2025年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各类资产进行了清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备；对已有充分依据表明无法收回和无法使用的资产进行减值准备核销，各项资产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下：

一、计提各项资产减值准备21,511万元，其中：计提坏账准备7,504万元，计提存货跌价准备13,966万元，计提固定资产减值准备41万元。

二、其他原因增加坏账准备14万元，主要是收到以前年度核销的应收账款坏账准备。

三、转回各项资产减值准备2万元，其中：转回坏账准备2万元。

四、转(核)销各项资产减值准备18,367万元，其中：核销坏账准备8,332万元，转销存货跌价准备9,523万元，转销固定资产减值准备512万元。

五、其他原因减少坏账准备36万元，主要是报告期转入固定资产清理的待转销的固定资产减值准备。

六、对公司的影响

2025年，公司共计提各项资产减值准备21,511万元，共转回各项资产减值准备2万元，共转销存货跌价准备9,523万元。

上述计提、转回和转销资产减值准备事项，共将减少公司2025年利润总额11,945万元，减少公司2025年归属于母公司所有者净利润10,157万元,减少公司2025年12月31日归属母公司所有者权益10,157万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，依据充分、合理，能够公允反映截至2025年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备已与年审会计师进行了预沟通，最终数据以2025年度审计报告为准，请投资者注意投资风险。

七、公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-008

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2026年3月11日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下。

一、担保情况概述

2025年度，公司及其子公司的担保额度为人民币67,500万元，截止2025年12月31日，公司及其子公司的担保余额为人民币0万元。

2026年度，公司7户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，向金融机构申请授信综合额度人民币61,000万元，由公司提供担保。

2026年度，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称振华新云）之全资子公司江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，向金融机构申请授信综合额度人民币2,000万元，由振华新云为其提供担保。

本次担保事项经出席公司第十届董事会第十三次会议全体董事一致同意通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东会审议。

二、担保额度预计

单位:万元

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三、被担保人基本情况

1.中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）

（1）成立时间：1997年10月。

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号。

（3）法定代表人：王刚。

（4）注册资本：人民币56,013.91万元。

（5）主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

（6）振华新云为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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2.中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）

（1）成立时间：1994年4月。

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号。

（3）法定代表人：古进。

（4）注册资本：人民币28,543.78万元。

（5）主营业务：半导体分立器件及电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块以及光电子元器件等的生产、销售和服务。

（6）振华永光为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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3.深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

（1）成立时间：1994年5月。

（2）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-A座2层、3层、4层、W1-B座1层、2层、3层、R1-A座4层。

（3）法定代表人：吴国强。

（4）注册资本：人民币8,120.00万元。

（5）主营业务：混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。

（6）振华微为本公司全资子公司，本公司持股比例为89.54%。振华新云持股比例为10.46%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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4.中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振华宇光）

（1）成立时间：2007年10月。

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号。

（3）法定代表人：陈森。

（4）注册资本：人民币20,518.01万元。

（5）主营业务：自产自销电子产品、各种微波电子管、电真空器件、机电产品；高低压开关柜，断路器，输变电成套设备及电光源等。

（6）振华宇光为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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5.中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

（1）成立时间：1993年4月。

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号。

（3）法定代表人：陈召航。

（4）注册资本：人民币2,448.70万元。

（5）主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、仪器仪表的批零兼营。

（6）振华动力为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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6.贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

（1）成立时间：1997年8月。

（2）注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号。

（3）法定代表人：覃朝权。

（4）注册资本：人民币20,297.87万元。

（5）主营业务：配电开关控制设备研发以及电子元器件和控制组件的生产销售，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

（6）振华华联为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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7.贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）（以下简称振华群英）

（1）成立时间：1996年4月。

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号。

（3）法定代表人：李文明。

（4）注册资本：人民币32,287.26万元。

（5）主营业务：民用航天器零部件设计和生产、检验检测服务。电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

（6）振华群英为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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8.江苏振华新云电子有限公司

（1）成立时间：2016年12月。

（2）注册地址：江苏省扬州市高蜀北路68号。

（3）法定代表人：杨生川。

（4）注册资本：人民币13,000.00万元。

（5）主营业务：电子元器件及电子产品开发、生产、销售；软件开发等。

（6）江苏新云为振华新云全资子公司，振华新云持股比例100%；为本公司孙公司。

（7）是否是失信被执行人：否。

（8）财务状况：

单位:万元

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四、担保协议的主要内容

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以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向担保公司提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

五、董事会意见

为控股子公司及孙公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为人民币63,000万元，占公司最近一期经审计净资产4.27%。公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1．董事会决议。

2．被担保方提供反担保书面承诺。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年3月12日