中航重机股份有限公司
（上接43版）
截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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（三）2023年向特定对象发行股票
根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2024年12月24日，公司分别与招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018年非公开发行股票
1、2025年募集资金项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
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募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意2018年度非公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金3,336.73万元作为永久性补充流动资金，并将相关的7个募集资金专用账户办理销户手续。
（二）2021年非公开发行股票
1、2025年募集资金项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
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2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
具体情况详见附表二《募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2025年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2025年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2025年公司不存在节余募集资金的情况。
（三）2023年向特定对象发行股票
1、2025年募集资金项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
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募集资金投资项目的资金使用情况详见附表三《募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2025年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2025年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2025年公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股票）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目2024年12月调整由贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）负责在镇江、上海实施。今年以来，公司通过统筹所属企业的生产配套能力，满足了原定于上海实施部分的能力建设需求；同时为满足航空装备配套产品提质降本的发展需求，更好的应对激烈的市场竞争，公司将“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海实施部分调整至贵阳，充分利用公司及所属企业现有土地资源，联合研究院所、高校共建先进航空锻铸技术创新能力。为加快项目建设进度，由公司负责重点研发设备及部分研发厂房的实施，并由重机宇航材料工程（贵州）有限公司（以下简称“重机宇航”）利用空余地块建设研发配套厂房。由此，公司确定将原批复由安大公司负责实施，在镇江、上海建设的“特种材料等温锻造生产线建设项目”，调整为镇江部分、贵阳部分，实施主体分别为安大公司、公司和重机宇航，本次调整不涉及镇江部分，“特种材料等温锻造生产线建设项目”项目总投资不变。
本次调整是对原项目建设目标在深度和广度上的进一步延展，可以更好的发挥募集资金的整体效益，促进公司研发能力蜕变，为提升公司的核心竞争力、盈利能力提供重要支撑。
1、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分实施主体和实施地点调整情况
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2、本次“特种材料等温锻造生产线建设项目”内部投资结构调整情况
公司结合募投项目进展和公司发展战略规划，以及募投项目多主体、多地点协同推进，可能涉及工厂建设投入、设备采购调整的现实情况，在“特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分总体投资金额不变的情况下，将建设地调整至贵阳，并调整项目内部投资结构，由公司及重机宇航实施，调整情况如下：
单位：万元
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变更募集资金投资项目情况详见附件4《变更募集资金投资项目情况表》。
公司于2025年6月5日分别召开第七届董事会第二十一次临时会议、2025年8月5日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）
附件2：募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）
附件3：募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股票）
附件4：变更募集资金投资项目情况表
中航重机股份有限公司董事会
2026年3月13日
附表1：
募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：（1）“西安新区先进锻造产业基地建设项目”主要是受国内主机客户订单周期性影响，且外贸市场需求不及预期，导致本年度该项目收入出现一定下滑。2026年，宏远公司将采取多种措施积极应对市场变化，进一步优化产品结构，提升生产效率，以确保项目收益逐步达到预期目标；同时，宏远公司将加强与国内外客户的深度合作，拓展市场份额，并通过技术创新和工艺改进降低生产成本，提高产品的市场竞争力。
（2）“民用航空环形锻件生产线建设项目”主要是受全球航空供应链调整等外部因素影响；加之关税的影响，进一步压缩项目盈利空间。2026年，安大公司将采取优化客户结构，拓展多元市场空间，深耕国内民用航空市场；同时，公司将充分利用现有资源，优化生产流程，缩短交付周期，以满足客户对高效率和高质量的需求。
附表2：
募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）
单位：元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
附件4
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法保持一致。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-015
中航重机股份有限公司
关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、信用减值及资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观地反映公司 2025 年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。2025年年度计提信用及资产减值损失合计237,274,562.91元，其中信用减值损失110,352,173.54元、资产减值损失126,922,389.37元。具体明细如下：
单位：元
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注；上述金额已经会计师事务所审计确认。
二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据
（一）应收款项坏账准备
依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，对于应收款项无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。
经减值测试,2025年度公司计提信用减值准备110,352,173.54元。
（二）存货跌价准备
依据《企业会计准则第1号一一存货》，对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。
经减值测试，2025年度公司计提存货跌价准备126,922,389.37元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025 年年度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计金额为237,274,562.91元，减少报告期内税前利润总额237,274,562.91元。
四、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月11日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。董事会认为，本次计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
（二）审计与风险控制委员会意见
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年3月13日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-016
中航重机股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月2日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月2日 9点00分
召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月2日
至2026年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、3、4、5、6、7项议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2026年3月13日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司。
5、会议登记时间：2026年3月27日一2026年4月1日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600765 证券简称：中航重机
中航重机股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， □否
中航重机构建了ESG“决策一管理一执行”三级联动管治工作架构，其中董事会作为决策层、战略投资与ESG专门委员会作为管理层、ESG工作小组办公室及相关业务部门作为执行层。
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，□否
中航重机可持续发展信息内部报告报告方式为相关业务部门根据职能收集，提交ESG工作小组办公室汇总，依次递交专委会审核、董事会审议；ESG相关议题信息内部报告频率依据议题重要程度不同而设置不同报告频率，从季度至年度不等，其中ESG报告为年度报告。
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，□否
中航重机建立了完善的内控体系，并创新引入平衡计分卡工具对可持续发展议题开展绩效进行监督与考核。公司每年组织全级次内控自评价与监督检查，将发现问题纳入整改台账，限期销号，实现闭环管理。公司将内控管理成效纳入各部门、各单位的年度经营业绩考核，与绩效薪酬强挂钩，对因风险管控失职失责造成损失或不良影响的，依规严肃追责。
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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备注：科技伦理为非重要性议题，已按照《14号指引》在报告中进行解释说明。
