北京高能时代环境技术股份有限公司

（上接45版）

上表财务数据中，凉山州金钰环境治理有限公司财务数据为截至2025年9月30日财务数据（未经审计），其他各公司2025年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司、控股子公司及被担保控股子公司将在新增担保事项将要发生时签订相关协议，上述新增担保预计额度仅为公司及控股子公司拟提供的担保额度。上述新增担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司2026年拟对外提供担保总额预计中，预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,710,000万元，为存续有效担保合同范围内的担保金额与公司2024年度股东大会、2026年第一次临时股东会审议通过的对外担保预计范围内尚可能发生的担保金额之和；公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1,439,155万元，本次新增担保预计范围内被担保人均为公司控股子公司，风险可控，本次新增担保预计有利于在集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合公司及全体股东的整体利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保预计是基于公司控股子公司项目建设及日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司及控股子公司对外提供合计不超过3,149,155万元的担保总额预计。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为897,387.45万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的93.02%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为892,935.60万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的92.56%；

经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,323,333.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的137.18%，其中公司为控股子公司提供担保总额为1,317,863.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的136.61%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-012

北京高能时代环境技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第六届董事会第八次会议通知于2026年3月2日以通讯方式发出，并于2026年3月12日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2025年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2025年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-013）。

三、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

六、审议通过了《高能环境2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2025年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2025年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2025年度履职报告》。

十、审议通过了《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-015）。

十一、审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

十二、审议通过了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》。

作为受益人，全体董事回避表决。

此议案将直接提交股东会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2026-017）。

十三、审议通过了《高能环境2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2025年度环境、社会及治理（ESG）报告（全文及摘要）》。

十四、审议通过了《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过了《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十六、审议通过了《高能环境董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

十七、审议通过了《高能环境未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东会审议。

详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》。

十八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

十九、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2026年4月2日在公司会议室召开公司2025年年度股东会，审议如下议案：

1、《公司2025年年度报告（正文及摘要）》；

2、《公司2025年度利润分配预案》；

3、《公司2025年度董事会工作报告》；

4、《公司2025年度财务决算报告》；

5、《关于续聘公司2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

6、《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

7、《关于2026年度对外担保预计的议案》；

8、《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》；

9、《高能环境未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》。

本次会议还将听取《高能环境独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2026年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

本次会议还听取了《高能环境独立董事2025年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-013

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（19,232,656股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本年度不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,373,357,728.18元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（19,232,656股）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,523,234,457股，扣减公司回购专用证券账户持股19,232,656股，即以1,504,001,801股为基数计算拟派发现金红利人民币150,400,180.10元（含税）；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为147,980,089元，现金分红和回购金额合计298,380,269.10元（含税），约占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.60%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0，现金分红和回购并注销金额合计150,400,180.10元（含税），约占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的17.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月12日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-017

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次投保概述

2026年3月12日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

2、被投保人：公司董事、高级管理人员；

3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12个月。

公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-018

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月12日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内2025年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、商誉、合同资产等，计提各项资产减值准备合计-150,030,131.98元，约占公司2025年度经审计的合并报表净利润的14.43%，详情如下：

■

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

（二）资产减值损失

存货跌价准备：公司根据《企业会计准则第1号一存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司运用简化计量方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计-150,030,131.98元，使得公司2025年度合并报表的净利润减少-150,030,131.98元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月9日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月12日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年度环境、社会及治理（ESG）

报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于高能环境2025年度环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读高能环境2025年度环境、社会及治理（ESG）报告全文。

2、高能环境2025年度环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会 ESG 委员会__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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因公司业务本身与科技伦理相关程度较小，科技伦理议题本身不具有重要性，出于报告披露流畅性考虑，也于科技创新与专利管理议题下对相关信息进行合并披露。

废弃物管理、供应链管理、社区发展与公益慈善等议题分别涉及《14号指引》的废弃物处理、供应链安全、社会贡献、乡村振兴议题，经识别不具有双重重要性，但也于报告中披露了相关信息。