北京科锐集团股份有限公司
关于2026年度担保计划的公告

（上接67版）

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-014

北京科锐集团股份有限公司

关于2026年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）申请，现将2026年度担保额度安排公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司及子公司业务发展需要，经同源电力、四川科锐申请，公司计划为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年。

同源电力计划为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过25,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐计划为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过25,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。

同源电力、四川科锐在项目投标过程中需要与不确定的第三方合作方组成联合体进行投标，联合体成员对外承担连带责任，同源电力和四川科锐计划向不确定的联合体成员提供对外担保，最高担保额度不超过10,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月，被担保人应为信誉良好、经公司审核符合条件，并与公司不存在关联关系的第三方合作方，被担保人可能包含资产负债率超过70%的第三方。公司及子公司将要求除同源电力和四川科锐外的其他联合体成员就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、具体担保额度预计情况

（一）公司对同源电力、四川科锐担保

公司计划为同源电力、四川科锐的银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次新增担保额度总额不超过14,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年。具体情况如下：

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公司及下属公司可根据实际需求，在上述担保额度内与银行及金融机构协商，具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

（二）同源电力、四川科锐相互担保

经同源电力、四川科锐申请，同源电力计划为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过25,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐计划为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过25,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。

（三）同源电力、四川科锐与第三方联合体投标担保

为了更好地开展业务，同源电力、四川科锐在项目投标过程中需要与不确定的第三方合作方组成联合体进行投标，联合体成员对外承担连带责任，同源电力和四川科锐计划向不确定的联合体成员提供对外担保，最高担保额度不超过10,000万元，担保额度自本次股东会通过之日起有效期1年，在此期限内担保额度可循环滚动使用，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月，被担保人应为信誉良好、经公司审核符合条件，并与公司不存在关联关系的第三方合作方，被担保人可能包含资产负债率超过70%的第三方。公司及子公司将要求除同源电力和四川科锐外的其他联合体成员就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

在上述期限及额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、同源电力基本信息

公司名称：郑州科锐同源电力设计有限公司

法定代表人：冯爱华

统一社会信用代码：91410102687143250C

成立日期：2009年04月14日

注册资本：5,000万元

营业期限：2009年04月14日至无固定期限

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号楼L座3层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；建筑材料销售；充电桩销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；集中式快速充电站；通信设备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；终端测试设备销售；输变配电监测控制设备销售；物联网技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司关系：同源电力为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。经查询，同源电力不属于失信被执行人。

3、被担保人同源电力最近一年的主要财务状况

单位：元

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（二）被担保人四川科锐基本情况

1、四川科锐基本信息

公司名称：四川科锐锐意电力工程有限公司

统一社会信用代码：91510681MA6BCWUNX8

住所：四川省德阳市广汉市武昌路南一段79号武庙步行街4幢2楼29号

法定代表人：张冰松

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月3日

经营期限：2020-11-03至无固定期限

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司关系：四川科锐为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其100%股权。经查询，四川科锐不属于失信被执行人。

3、被担保人四川科锐最近一年的主要财务状况

单位：元

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四、担保的主要内容

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员根据公司及子公司实际经营需要在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各相关方签署上述担保额度下的合同及其他有关法律文件。

五、董事会意见

公司董事会全面了解了全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐的经营状况，并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为：公司为支持同源电力、四川科锐经营发展，为其银行综合授信、联合体投标、开具保函、项目履约担保或开展其他日常经营融资业务提供担保，财务风险处于可控制范围之内；同源电力、四川科锐相互担保为合并报表范围内子公司的担保行为，有利于满足子公司日常经营及资金需求，符合子公司经营发展需要，且公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，公司有能力对其经营管理风险进行控制。同源电力、四川科锐与第三方联合体投标担保，有利于满足业务发展需要，且第三方首选信誉良好的企业，并要求其提供反担保措施，风险可控。

以上担保有利于同源电力、四川科锐经营发展，不会损害上市公司及全体股东的利益；不存在与《公司法》中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况。

同意公司为同源电力、四川科锐提供担保；同意同源电力为四川科锐提供联合体投标担保；同意四川科锐为同源电力提供联合体投标担保；同意同源电力和四川科锐向不确定的联合体成员提供对外担保；同意公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员根据公司及子公司实际经营需要在上述额度内办理担保事项，并代表公司及子公司与各相关方签署上述担保额度下的合同及其他有关法律文件。

该事项尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议日，公司及控股子公司实际对外担保（含对子公司担保）余额约为6,676.92万元，占公司最近一期经审计净资产约3.95%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-015

北京科锐集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行投资理财，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。

3、投资品种

银行保本理财产品。

4、投资期限

投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，适时购买短期理财产品。

5、资金来源

公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。

6、实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项尚需提交公司股东会审批，董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

7、关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年3月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

本次使用闲置自有资金进行投资理财事项不涉及关联交易。

三、投资风险及其控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次使用自有资金适时进行投资理财的投资品种属于相对低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财管理原则、委托理财审批权限及执行程序、日常管理及报告制度、风险控制和信息披露进行了明确规定。为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

（1）本次使用闲置自有资金不超过30,000万元进行投资理财需经公司董事会及股东会审议通过。

（2）公司财务部门为公司委托理财业务的职能管理部门，负责投资前论证，负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司董事会报告，负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，提请公司及时终止理财或到期不再续期。

（3）公司内部审计部门为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。督促公司财务部门及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实，并及时向公司汇报。

（4）公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

（5）公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财的信息予以披露。

四、本次投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-016

北京科锐集团股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议决定于2026年3月31日（星期二）14:00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月26日

7、出席对象：

（1）截至2026年3月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

9、股东会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案已经公司2026年3月11日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2026年3月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目的公告》《关于2026年度授信额度的议案》《关于2026年度担保计划的公告》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》等相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年3月27日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年3月27日下午16:30之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-82701887

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-gr.com

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司

董事会

2026年03月11日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362350”，投票简称为“科锐投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月31日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京科锐集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京科锐集团股份有限公司于2026年03月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

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