鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-009
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年3月12日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年3月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
2、审议通过《关于申请向控股子公司提供借款额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司全资及控股子公司鹏鼎国际有限公司、无锡华阳科技有限公司向AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED及江苏旋感科技有限公司提供以下借款额度：
单位：万元
■
注：江苏旋感科技有限公司为无锡华阳科技有限公司的控股子公司
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年3月13日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-010
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年3月12日审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司及全资/控股子公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元
■
以上授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。公司董事会授权公司董事长沈庆芳先生或其指定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
以上银行授信额度主要为公司及全资/控股子公司日常经营所需，均为信用额度，不涉及担保等情形，不存在重大风险，亦不会对公司及股东产生重大影响。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年3月13日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-011
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2025年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：万元
■
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2025年，人工智能技术迅猛发展驱动算力需求爆发，以AI服务器为代表的下游市场快速扩张，全球印刷电路板（PCB）行业迎来了快速发展。面对全球贸易环境变化及供应链紧张等外部不确定性，公司保持战略定力，精准把握产业趋势，通过巩固存量客户份额、拓展新兴业务领域，实现营业收入稳步增长。
同时，原材料价格持续上涨叠加汇率波动加剧，对成本控制及利润成长形成压力；公司为抢抓AI服务器市场机遇，持续加大资本开支，短期内折旧费用的增加对盈利成长也带来了一定的压力。面对上述挑战，公司积极维护供应链稳定，深入推进降本增效，把握市场趋势，积极开拓新客户、新产品，保持了稳健的盈利水平。
2025年，公司实现营业收入 3,914,700.94 万元，较上年增长 11.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 373,784.35 万元，较上年增长 3.25%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,435.93 万元，较上年增长 0.08%。
2、财务状况
2025年末，公司总资产为 4,875,189.95 万元，较年初增长 9.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为 3,413,577.78 万元，较年初增长 6.31%，归属于上市公司股东的每股净资产为 14.73 元，较年初增长 6.35%。
公司财务状况稳健向好，资产规模实现稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年3月13日
