(上接61版)

(上接61版)

■

2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期：2002年11月13日

注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：李健昌

注册资本：80,000万元

经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

■

3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

成立日期：2017年9月15日

注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：朱红卫

注册资本：50,000万元

经营范围：锂系列产品生产经营（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

■

4、被担保人名称：藏格矿业投资（成都）有限公司

成立日期：2021年10月12日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

法定代表人：肖瑶

注册资本：370,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

■

5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）

成立日期：2022年08月25日

注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

注册资本：5,000万美元

藏格矿业国际私人投资有限公司为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

藏格矿业国际私人投资有限公司单体主要财务指标：

单位：元

■

6、被担保人名称：藏格矿业经贸（海南）有限责任公司

成立日期：2024年01月18日

注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路6号紫金国际中心写字楼【20】层

法定代表人：黄鹏

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；离岸贸易经营；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；办公服务；肥料销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；贸易经纪；供应链管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；电池销售；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系：公司全资二级子公司

藏格矿业经贸（海南）有限责任公司单体主要财务指标：

单位：元

■

以上被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司及子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，此次公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及子公司融资需求，有利于公司提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度共50亿元，已提供的担保总金额为2.36亿元，未使用担保额度47.64亿元；公司及子公司对外担保余额为2.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

1、《第十届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-017

藏格矿业股份有限公司关于公司

三年（2026一2028年）发展战略规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《五年（2022一2027年）发展战略规划》，在规划第一阶段执行期间，公司紧紧围绕战略主线，扎实推进各项任务，顺利完成多项既定目标，总体实施进度符合预期。

为应对内外部形势变化，立足公司自身发展实际与核心业务布局，精准把握新发展阶段的重要机遇，公司董事会经审慎研究，对原规划进行修订，制定《关于公司三年（2026一2028年）发展战略规划》（以下简称“本规划”），已经2026年3月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，本规划尚需提交2025年年度股东会审议。

2、本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉及未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。

一、编制背景

2023-2025年，面对全球政治经济和社会环境深刻变革，公司始终以高质量发展为核心，坚持在守牢安全、环保等底线的前提下，稳步推进矿产资源扩张，在复杂多变的外部环境中展现出强劲的发展韧性。依托察尔汗盐湖这一核心资源基地，公司逐步构建起盐湖资源综合提取的领先技术体系，在钾、锂等关键矿种开发中形成差异化的竞争力，为业务拓展奠定了坚实基础。

目前，公司已形成竞争优势：一是资源储备，公司锚定国家战略矿产资源，聚焦钾、锂核心品类，构建国内优质盐湖与海外核心矿区互补的多元化资源格局；二是技术优势，公司自主研发“固转液”低品位钾矿开发技术和“一步法”制备电池级碳酸锂工艺，破解行业开发难题，碳酸锂成品合格率100%达电池级标准；三是人才优势，公司拥有经验丰富、作风过硬的专业技术团队，核心成员主导制定多项行业标准；四是股东赋能，依托紫金矿业领先的矿产资源开发经验、规范化管理体系与项目运营能力，提升公司资产规模、资源储量与管理效能，加速资源优势向经济效益转化。

过去三年，公司经营质效持续提升，总资产规模突破历史新高，为迈入新发展阶段奠定了坚实的财务基础。在此基础上，公司顺利完成控股股东变更，引入紫金国控，治理结构优化升级；公司搭建并完善ESG管治体系，ESG绩效处于国内行业领先水平。

主要经济指标及ESG绩效完成情况

■

注：ESG评级来源Wind，收入下降系受行业供需格局变化导致碳酸锂销售价格下降，公司碳酸锂平均售价（含税）2023年为21.69万元/吨，2025年为7.48万元/吨，降幅达65.51%。

公司持续推进资源战略布局，进一步夯实资源储备基础。钾肥板块立足察尔汗盐湖的成本优势，同步拓展海外资源，在老挝塞塔尼县和巴俄县区157.72平方公里范围内，备案氯化钾资源量约为9.84亿吨，进一步筑牢国家粮食安全的资源防线；碳酸锂板块以技术为引擎，投资西藏麻米错、龙木错、结则茶卡三大盐湖项目，合计拥有碳酸锂储量超600万吨，为公司在全球新能源产业链上游供应端占据关键位置奠定基础。铜矿板块，参股的巨龙铜业在找矿增储工作中实现关键突破，铜金属资源量大幅跃升至2,588万吨，增强公司在关键矿产领域的综合竞争力。钾、锂、铜三大关键矿产资源储量的显著提升，构建多元化、高质量的资源储备格局，为公司中长期可持续发展奠定坚实的资源基础。

二、公司面临的形势和挑战

当前，能源结构的加速转型与战略矿产资源价值的再定位，正在深刻重塑产业竞争格局与国家经济安全边际，关键矿产资源的稳定供应已成为产业链安全与战略转型的命脉所系。钾肥作为保障国家粮食安全的核心资源，其战略价值进一步凸显；铜将长期受益于清洁能源、AI算力建设带来的需求刚性增长；盐湖提锂资源开发前景广阔，行业正经历供需结构优化与产能价值重估的积极转型。

得益于过往三年的扎实经营，公司已形成包括察尔汗盐湖、麻米错盐湖、巨龙铜矿等重点项目在内的充沛资源与项目储备，为当前发展奠定了坚实的资源基础。面对机遇与挑战并存的新形势，如何将这一储备优势转化为经济效益，已成为公司的核心课题。具体来看：在锂业务方面，公司坐拥优质盐湖资源，但仍需应对行业供需重构所带来的价格竞争与产能消化压力；老挝钾盐矿项目作为公司海外资源开发的桥头堡，应凭借控股股东的国际化运营经验与自身技术优势加速开发，将这一巨大资源储量转化为核心竞争力；铜业务领域，巨龙铜矿的按期投产与产能爬坡，直接关系到公司能否把握铜价上行周期与市场需求机遇，将其对公司贡献的投资收益切实转化为投资价值提升。

三、发展战略规划

（一）指导思想

坚持“积极进取”工作基调，深入贯彻“提质、上产、控本、增效”工作方针，立足资源禀赋优势、成本优势与灵活体制优势，以提升资源价值转化效率为核心，推动技术创新与精细化管理深度融合，全面提升钾、锂、铜等战略资源综合开发利用水平，构建“国内核心保障+海外协同拓展”的发展格局，为股东创造价值，为行业高质量发展做出积极贡献。

（二）战略定位

公司是服务国家战略需求的盐湖资源综合开发领先企业，立足盐湖矿产资源，通过技术创新、资源整合与绿色开发，已成长为布局钾、锂、铜三大资源的综合性矿业集团。在产业链中，公司是下游客户值得信赖的供应伙伴；在行业格局中，是兼具资源禀赋、技术壁垒与成本优势的关键引领者；在区域发展中，是青海、西藏等资源富集地区产业升级与绿色发展的核心引擎；在国家大局中，则是保障粮食安全、推动能源转型、维护关键矿产资源供给安全的重要力量。

（三）2026一2028年主要产量规划目标

本阶段以提质、上产、控本、增效为主线，实现经营指标和效能大幅提升。采取坚决有效措施，实现已有矿产资源全面高效开发，产能稳步提升；公司经营质量显著提升，建设开支和营运成本得到有效控制；公司的影响力、社会美誉度和行业认可度进一步提高，公司凝聚力和员工认同感进一步增强。

主要矿产品产量指标

单位：万吨

■

四、主要举措

（一）聚焦钾锂主业，加快资源并购开发及产量提升

聚焦钾、锂核心主业，加速优质资源并购开发，在存量项目稳产提效的基础上，扎实推进重点增量项目建成投产，实现钾锂产量显著提升。其中：

麻米错盐湖项目，在确保首期5万吨/年碳酸锂项目投产并达产的基础上，尽快启动二期项目的立项申请及项目建设，积极推进麻米措矿业股权收购及其他锂资源项目并购。

老挝钾盐矿项目充分融合控股股东丰富的海外运营经验与公司自身的钾盐开发技术优势，当前正扎实推进充填技术攻关、老卤固化试验，以及可研、环评、权证申办等关键工作。下一步将重点推动年产200万吨氯化钾项目的一期（100万吨/年）工程建设，力争早日建成投产，进一步扩大钾肥产能，为公司全球化产业布局提供坚实支撑。

（二）深化控本增效措施，提升资源转化价值

持续推进精细化管理，从制度、组织、流程、执行力等多个方面强化成本管控，优化资源配置，推动资源价值转化效率迈上新台阶，巩固行业领先的成本优势，全面提升企业盈利能力与运营质量。

（三）创新驱动，人才筑基

构建技术与人才"双轮驱动"体系，加大研发投入，密切跟踪行业技术发展趋势，培育新质生产力。激活组织活力，构建全球化人才发展体系，打造一支具备跨国运营能力、专业能力和数字化素养的复合型人才队伍，为公司长远发展注入核心动能。

（四）深化战略协同，实现治理升级

全面加强与紫金矿业在资源开发、技术管理、国际化运营等领域的深度协同，充分发挥双方行业领先的成本控制优势，以市场化手段优化资源配置，推动同业竞争如期解决，释放锂板块资源潜力。同步完善现代企业治理体系，提升决策效能与透明度，筑牢公司行稳致远的发展根基。

（五）践行绿色发展，构建先进ESG治理体系

将ESG理念全面融入企业战略与经营实践，持续完善环境管理、安全生产与社会责任体系，推动公司ESG绩效达到行业先进水平。实现盐湖资源绿色开发与低碳转型，提升资源回收率，降低环境影响。实现经济效益、环境效益与社会效益的协调统一，增强企业可持续发展能力和综合竞争力。

董事会认为，公司对未来三年主要矿产品产量规划具有重大战略意义。作为国内氯化钾及盐湖提锂的主要生产商，公司将紧紧围绕指导思想，全力达成规划目标，为股东创造更大价值。

本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-013

藏格矿业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品。

2、委托理财金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。

本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其他股东权益的情形。本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度：根据公司及子公司的资金状况，拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种：大额存单、结构性存款、收益凭证及R1（含）风险等级以内的理财产品等。

（四）投资期限：自第十届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司委托理财产品的资金来源为闲置自有资金。

（六）授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格的专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额和期间，签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将做好委托理财产品的前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的原则、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

（二）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1、对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、监察审计室定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督，并向董事会监察与审计委员会汇报。

（三）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1、公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，亦不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值增值，进而为公司及全体股东创造更大的价值。

五、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、《藏格矿业股份有限公司对外投资管理制度》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-014

藏格矿业股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

执行事务合伙人：郭澳

成立日期：2013年11月04日

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

截至2025年末，天衡会计师事务所合伙人数量为85人，注册会计师人数为338人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。

天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元；2025年度审计上市公司92家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额8,338.18万元，审计与公司同行业的上市公司1家。

2、投资者保护能力

2024年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2,445.10万元；购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘涛，2017年成为注册会计师，2013年开始从事审计业务，2019年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。近三年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：曾丽梅，2023年成为注册会计师，2015年开始从事审计业务，2023年开始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：程正凤，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤最近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度天衡会计师事务所的审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，届时由双方协商确定具体报酬，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）监察与审计委员会审议意见

公司于2026年3月11日召开第十届董事会监察与审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会监察与审计委员会认为天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，其作为公司审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。董事会监察与审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交至公司董事会进行审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议；

3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-018

藏格矿业股份有限公司

关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及其相关文件。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩、生产经营情况及现金分红情况，公司定于2026年3月14日（星期六）上午9:30至11:00，以“现场互动+网络直播互动”相结合的方式召开2025年度业绩暨现金分红说明会。本次会议将在海南省三亚市天涯区三亚湾路63号设立互动会场，并通过网络直播与更多投资者进行实时交流。

投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流、观看视频直播。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者根据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可留言提问，并可于2026年3月14日（星期六）上午9:30至11:00在线参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴健辉先生、总裁肖瑶先生、独立董事刘娅女士、财务总监张立平女士、董事会秘书李瑞雪先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-021

藏格矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议股权登记日：2026年3月31日。

7、出席对象：

（1）截至2026年3月31日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,310,991股，该部分股份不享有表决权。

以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

■

2、上述议案分别经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议、第十届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司分别于2025年12月26日、2026年1月31日、2026年3月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1.00需逐项表决。

4、审议提案7.00时，关联股东需回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年4月2日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）。

3、登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：李瑞雪

电子邮箱：2671491346@qq.com

联系电话：0979-8962706

传真：0979-8962706

5、其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第十届董事会第六次（临时）会议决议》；

2、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》；

3、《第十届董事会第八次会议决议》。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

藏格矿业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： ；持股数量：

受托人： ；受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日；委托有效期：

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-019

藏格矿业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月2日、2025年3月29日分别披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-022），报告期内公司贯彻落实行动方案的具体举措如下：

一、聚焦主业发展，加快资源布局与开发

公司秉承“持续开发盐湖资源、做绿色发展引领者”的企业使命，主动服务国家战略，经过多年发展已成为国内第二大氯化钾生产企业，在此基础上进一步布局碳酸锂开发，并通过股权投资等方式布局矿产资源，如参股西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）实现对铜矿资源的延伸布局，逐步向多元化资源品种的矿业集团迈进。

2025年，面对全球市场波动加剧、行业竞争日趋激烈以及海外政策复杂多变的多重挑战，公司紧紧围绕“提质、控本、增效”工作方针，以系统性变革破解发展难题，以精准化举措驱动业务升级，加快资源布局与开发，实现高质量发展。公司整体经营指标保持稳健增长，全年实现营业收入35.77亿元，同比增加10.03%，全年实现归属于上市公司股东的净利润38.52亿元，同比增加49.32%，实现氯化钾产量103.32万吨、销量108.43万吨，碳酸锂产量8,808吨、销量8,957吨，参股公司巨龙铜业铜矿产量19.38万吨、销量19.37万吨。公司持续优化资源布局并加速重点项目建设，国内资源勘探与麻米错盐湖项目建设扎实推进，海外老挝钾盐矿项目取得突破性进展，为可持续发展夯实资源根基。

二、创新引领发展，增强核心竞争力

公司以创新为发展根本，深耕盐湖资源综合开发利用，以氯化钾与碳酸锂的生产销售为基础，实现了以“固转液”技术提取超低品位钾矿与从超低浓度卤水中提取电池级碳酸锂的规模化生产工艺，在行业内已形成领先的技术优势。

报告期内，公司持续推进技术创新，截至2025年12月31日，公司累计申请专利54项，授权共计31项，其中发明专利6项，实用新型专利25项。通过实施项目技改，如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与应用技术等，显著提升资源收率、节约生产成本。

公司将持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，以创新驱动发展，关注行业前沿技术发展并科学布局，持续保持技术领先优势。除了市场领先的吸附加膜生产工艺，公司还持续深耕盐湖卤水资源综合利用领域，把握绿色开采最前瞻的学术动向。公司将持续强化研发投入，通过不断的技术创新，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展。

三、以高质量发展为目标，强化内部规范管理

公司不断夯实内部管理和控制体系，不断完善公司治理结构。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）入主公司后，公司持续优化决策机制与运营体系，提升治理规范与运营效率。

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，核心举措积极响应监管导向，取消监事会并将监事会职能调整至董事会下设的“监察与审计委员会”，实现了监督职能的内嵌与强化。公司制定了以成本控制为核心的全面预算管理模式，从管理费用、物资采购流程等方面实现规范管理，提高资源转化效率，全面提升企业盈利能力与运营质量。2025年度，公司可控管理费用较2024年度下降约16%；供应链协同增效明显，通过优化采购流程，物资采购费用较历史费用下降10.27%，工程采购较预算下降16.4%。

公司将持续深化与紫金矿业在资源开发、技术管理、国际化运营等方面的协同，进一步优化公司规范运作与科学决策的治理体系，提升资源综合利用效率，推动公司迈向更高质量、更有效益的发展阶段，为中长期产能提升与行业地位进阶奠定坚实基础。

四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

公司认真履行信息披露义务，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项均进行了真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露。2025年，公司披露各类公告及文件178份。公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过常态化开展业绩说明会、组织投资者实地参观调研、召开电话会议等多元化沟通方式与投资者保持良好互动。报告期内，公司进一步加强了与投资者的沟通交流频率、深度和内容的针对性，全年成功举办线上业绩说明会及重大事项交流会10场；接听投资者电话142次，回复投资者问题合计300多项；通过互动易平台回复投资者提问54条。

五、践行以投资者为本的理念，注重股东回报

公司始终秉持“以投资者为本”的理念，积极回馈广大投资者。2026年3月13日，公司召开年度董事会审议通过了2025年年度分红方案，现金分红总额23.53亿元（含税），若股东会审议通过，公司2025年度已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分红合计39.22亿元（含税）。

未来，公司将继续平衡好可持续发展与股东回报的关系，在保障公司业务稳健增长的同时，持续优化投资者回报机制，与广大股东共享公司发展成果。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年3月14日