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重要内容提示：

本次前期会计差错更正及追溯调整涉及宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）已披露的2014年至2025年半年度财务报表及附注中的相关财务数据，影响公司合并资产负债表、利润表中的部分科目，对公司及母公司的资产总额、所有者权益总额有部分影响，不会对公司负债总额产生影响。本次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告盈亏性质的改变。

本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东会审议。

一、前期会计差错更正情况概述

（一）前期会计差错更正的原因

经公司内部自查自纠及现场核实，宝胜科技创新股份有限公司控股子企业宝胜（山东）电缆有限公司(以下简称“宝胜山东”)因对生产成本材料定额调整不到位，未能根据实际生产经营情况对企业材料定额进行实时调整，以前年度实际材料耗用高于预期，导致存货账面价值与实际逐年产生偏差。以上事项导致公司须对2014-2020年度的营业成本分别进行调增79.84万元、791.29万元、343.88万元、868.96万元、1,200.57万元、1,349.68万元、1,190.08万元，存货分别调减为79.84万元、871.13万元、1,215.01万元、2,083.97万元、3,284.54万元、4,634.22万元、5,824.30万元，同时因营业成本增加须同步调减利润总额分别为79.84万元、791.29万元、343.88万元、868.96万元、1,200.57万元、1,349.68万元、1,190.08万元。经核查，宝胜山东于2014-2020年度累计多计存货5,824.30万元，累计少计主营业务成本5,824.30万元。

因此公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，并对2014年至2024年相应年度财务报表、2025半年度财务报表及附注进行调整。

（二）审批程序

公司于2026年3月13日召开第九届董事会第三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宝胜科技创新股份有限公司前期会计差错更正的议案》。董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错及追溯调整事项。

本项议案无需提交股东会审议。

二、前期会计差错更正事项对财务报表的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响公司2014年至2024年合并财务报表，以及2025年半年度财务报表，具体项目及金额如下:

（一）上述前期差错更正事项对2014年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（二）上述前期差错更正事项对2015年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（三）上述前期差错更正事项对2016年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（四）上述前期差错更正事项对2017年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（五）上述前期差错更正事项对2018年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（六）上述前期差错更正事项对2019年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（七）上述前期差错更正事项对2020年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、合并利润表

单位：人民币、元

■

3、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（八）上述前期差错更正事项对2021年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（九）上述前期差错更正事项对2022年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（十）上述前期差错更正事项对2023年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（十一）上述前期差错更正事项对2024年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（十二）上述前期差错更正事项对2025半年度合并财务报表项目影响

1、合并资产负债表

单位：人民币、元

■

2、对应附注调整情况

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

三、审计委员会审议情况

本次前期会计差错更正事项已经公司召开的第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，获得公司审计委员会委员全票通过。审计委员会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错的更正及追溯调整事项，并同意将该议案提交董事会审议。

四、会计师事务所的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）对前期会计差错更正事项出具了《关于宝胜科技创新股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大信专审字[2026]第32-00013号）。大信事务所认为：公司编制的前期会计差错更正专项说明按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2025年修订）》等的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司前期会计差错的更正情况。

五、其他说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定，公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露更正后的财务报表。本次会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露的定期报告盈亏性质的改变，不会影响公司的正常生产经营活动。

公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，严格落实整改工作。公司将进一步夯实财务核算基础，提高财务人员的专业水平，持续加强财务队伍建设。积极组织专项培训，加强财务人员对《企业会计准则》的学习和理解，从源头保障会计核算的质量。同时公司后续将督促全体董事、高级管理人员及相关责任人员加强对上市公司相关法律法规的学习，不断提升其履职能力，切实提高公司规范运作、财务管理及信息披露水平，避免此类问题再次发生。

因本次差错更正及追溯调整事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将进一步提升规范运作水平，健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化风险防范能力，进一步提高信息披露质量，切实保障全体股东的利益。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-014

宝胜科技创新股份有限公司

关于对子公司担保预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的1家全资子公司及1家控股子公司。

●担保金额：本公司预计对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超过人民币154,220.00万元的担保。

●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币31,347.50万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保尚需提交股东会审议批准。

一、担保情况概述

公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向1家全资子公司及1家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体事项如下：

1、担保授权的担保总额为人民币154,220.00万元，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币130,220.00万元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币24,000万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、本公司提供担保的方式为保证担保。

3、本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2026年度股东大会召开之日止。

5、本次担保额度具体情况如下：

■

注：本次对宝胜（宁夏）线缆科技有限公司担保包含为宝胜（宁夏）线缆科技有限公司公司在国家开发银行宁夏分行的借款提供的 1.05 亿元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人有关的基本信息和2025年度基本财务数据如下：

1、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）

注册资本：50,000万元；

注册地址：江苏省宝应县城北一号；

法定代表人：郭剑；

经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品,销售本公司自产产品;从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口;并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，宝胜高压资产总额为124,634.41万元，2025年度实现营业收入107,632.81万元，实现净利润1,700.15万元。

宝胜高压系公司的全资子公司。

2、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）

注册资本：50,000万元；

注册地址：宁夏临河综合项目区A区；

法定代表人：曹殿琦；

经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号缆、铁路用贯通地线及相关材料和附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、技术服务;铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工技术的开发、加工、销售、安装、服务;电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;送变电工程设计;电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包;网络传输系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试,光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目,经相关部门批转后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，宝胜宁夏公司资产总额为75,586.15万元，2025度实现营业收入164,954.05万元，实现净利润1,107.37万元。

宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其70.00%股权。

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司对全资子公司和控股子公司的担保，有利于保障子公司生产经营的正常运作，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，公司进行担保的子公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险整体可控。

公司对全资子公司和控股子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2026年度对外担保预计事项。

公司在股东会通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额为人民币31,347.50万元，占本公司最近一期经审计净资产的8.58%。上述担保中无逾期担保。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-008

宝胜科技创新股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第三次会议的通知。2026年3月13日上午9:30，第九届董事会第三次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》出具了专项报告，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于宝胜科技创新股份有限公司前期会计差错更正的议案》。

根据公司对控股子企业宝胜（山东）电缆有限公司的自查自纠结果，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2025年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定，公司对2014年至2024年年度以及2025年半年度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。

公司第九届董事会审计委员会召开了2026年第二次会议对该议案进行了审议，会议形成决议意见：1.公司本次前期会计差错更正事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2025年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。2.董事会审计委员会全体成员一致同意本次前期会计差错更正事项，并同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润-171,745,454.41元。鉴于公司2025年度亏损且母公司未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司目前实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为公司拟定的2025年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2026年度生产经营计划》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年年度报告及摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司《2025年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2025年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2025年年度报告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司及其控股子公司根据生产经营需要，2026年度预计与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为100,000.00万元，2025年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为60,584.82万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事生长山先生、张航先生回避表决。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、会议审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为15万元（税前）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》。

为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司根据2026年度业务发展计划，拟自2025年年度股东会通过本议案之日起至2026年度股东年会召开之日止，申请总额不超过3,080,000万元的授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。

公司拟对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超过人民币154,220.00万元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币130,220.00万元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币24,000.00万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝胜科技创新股份有限公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上市公司募集资金监管规则》，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《宝胜科技创新股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝胜科技创新股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝胜科技创新股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东会授权公司管理层决定其报酬。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司决定于2026年4月20日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开2025年年度股东会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年3月14日