株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-002
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2026年3月11日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2026年3月13日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议应当出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光先生
列席人员：公司高级管理人员
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事的议案
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
公司董事郭文忠先生因工作变动原因辞去公司董事和董事会专门委员会相关职务，拟提名张晔先生为董事候选人。
具体内容详见2026年3月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案经公司提名委员会审议，提名委员会对董事候选人资格进行了审查，并同意将该事项提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于调整董事会专门委员会的议案
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
鉴于公司董事郭文忠先生已向公司提交了辞职报告，辞去董事及董事会专门委员会相关职务。为完善公司治理结构，在股东会选举通过张晔先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会委员进行调整，调整后的成员如下：
主任：李志军
委员：张晔、申培德、谢思敏、饶育蕾
（三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案
8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2026年3月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026年3月14日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-004
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月31日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日 15点 00分
召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日
至2026年3月31日
投票时间为：2026年3月30日15：00至2026年3月31日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
1.本次持有人大会网络投票起止时间为2026年3月30日15：00至2026年3月31日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人办理时，须持有本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人办理时，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。
（三）会议登记时间：2026年3月25日和3月26日（上午8：00-11:30，下午13:30－17：00）。
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
（一） 会议登记联系方式
联系人：陈佳宇
联系电话：0731-28392172
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司
证券部
邮编：412007
（二）会议费用情况
与会股东的住宿及交通费自理
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026年3月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-003
株洲冶炼集团股份有限公司
关于董事辞职暨选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事提前离任的基本情况
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二、公司董事离任对公司的影响
近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郭文忠先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，郭文忠先生向公司申请辞去董事、专门委员会委员职务，郭文忠先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郭文忠先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对郭文忠先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
三、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于2026年3月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意提名张晔先生（简历附后）为董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月14日
张晔先生简历
张晔，男，汉族，1965年3月生，中共党员，江苏海安人，本科学历，工商管理硕士学位，1988年7月对外经济贸易大学外贸英语专业毕业后参加工作。
1988年7月至1994年11月 在中国鑫隆有限公司、深圳金田实业股份公司、中国四达国际经济技术合作公司、深圳顺丰瓦通纸品公司、香港百利多投资公司北京代表处、香港智宏国际公司工作；
1994年11月至2005年5月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；
2005年5月至2010年8月任中国矿产有限责任公司副总经理；
2010年8月至2011年12月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理；
2011年12月至2015年7月任五矿矿业控股有限公司副总经理；
2015年7月至2018年3月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任（2016年9月中国五矿集团公司更名为中国五矿集团有限公司）；
2018年3月至2018年4月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司总经理（总裁）助理；
2018年4月至2020年7月任中国冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；
2020年7月至2025年6月任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事（2020年8月起任）、中国五矿股份有限公司监事会主席；
2025年6月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事。
