上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-010

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年3月30日14点30分

召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月30日

至2026年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，于2026年3月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他经公司事先认可的人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼1楼。

（三）登记时间：2026年3月26日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函、邮件方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）联系方式

联系人：申弘

联系邮箱：ir@holly-wave.com

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-007

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基金等）

● 投资金额：2亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施及确保资金安全的前提下，公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基金等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行理财产品投资，增厚公司收益，为公司及公司股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

（三）资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

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注：1.公司于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金（含利息收入等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2.公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（四）投资方式

公司将使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基金等，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。最近12个月公司募集资金现金管理情况如下表所示：

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注：1.最近12个月是指2025年4月10日至2026年3月13日。

2.实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

3.最近一年净资产、最近一年净利润为公司2024年经审计财务数据。

4.募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

（五）收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

二、审议程序

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，能够提高募集资金使用效率，增厚公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：

经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-006

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于变更募集资金投资项目

并使用超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：数字相控阵测试与验证系统产业化项目

● 超额募集资金金额及使用用途：790.46万元（包含利息等），公司拟将其全部投资至新项目

● 新项目名称：新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目

● 变更募集资金投向的金额：14,261.13万元

● 新项目预计正常投产时间：2029年4月

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”（以下简称“原项目”）变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”（以下简称“新项目”、“本项目”）；并将全部超募资金（包含利息等）投资至新项目。公司董事会授权公司管理层根据新项目实施情况，开立相应募集资金专户、签署募集资金监管协议及补充协议。上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

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注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额（不包含利息、理财收益等）占募集资金净额的比例。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”原计划在上海市徐汇区通过购置场地的形式实施，以提升公司相控阵测试与验证系统的开发能力及交付能力，项目总投资金额为16,148.28万元，实施主体为公司，建设期限2年，截至2026年3月13日已投入金额为1,887.15万元。因外部环境及用地落实进度影响，上述项目实施进度较原计划有所放缓。经公司第三届董事会第五次会议审议，原项目预定可使用状态延期至2026年3月。

为解决公司募投项目建设用地问题，提高公司在多领域内电磁测量系统的研发与交付能力，增加公司产业化项目适用方向，经公司第三届董事会第五次会议审议，公司增加公司全资子公司上海莱天科技有限公司为原项目的实施主体，在上海市松江区以租赁场地和公司在上海市浦东新区现有租赁场地先行实施项目，同时择机选址落实场地购买。

为使得项目投资更符合当时市场需求、更为高效，经公司第三届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议，公司根据实际情况调整了原项目的投资结构。上述情况具体请见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）变更的具体原因

原项目的立项规划系基于当时的行业发展环境、市场需求特征及公司发展阶段，是公司在电磁测量领域深化布局的重要举措。原项目立项时点，相控阵技术应用场景持续拓宽，原项目规划通过提升产品开发与交付能力、突破核心硬件自主研发、拓展复杂环境测试等新兴场景，契合当时下游市场的技术升级需求，也有助于公司完善产品矩阵、提升核心硬件自主可控程度，巩固在电磁测量领域的竞争优势，符合公司当时的发展战略与行业发展趋势。

当前，行业出现了以下重要的发展趋势：其一，研发设计类工业软件的自主化成为核心攻坚方向，CAE软件作为高端装备研发的核心工具，战略优先级进一步提升；其二，人工智能技术快速发展的背景下，智能化仿真设计成为行业核心发展趋势；其三，下游需求逐步转向仿真设计、性能优化、测试验证的全链条解决方案，电磁仿真设计的市场空间与需求刚性有显著提升的趋势。

在此背景下，公司根据行业发展趋势作出变更募集资金投资项目的审慎决策，具备充分合理性：一是新项目紧扣国家工业软件国产化战略，市场空间广阔，政策支持力度大；二是新项目契合行业智能化发展趋势，布局AI+CAE核心技术；三是新项目将完善公司电磁领域全链条布局，打造仿真设计、测试验证一体化服务能力，进一步精准匹配下游客户核心需求，并拓展新兴市场；四是新项目与公司现有技术积累、客户资源高度协同，可进一步集中核心资源投向高价值、高壁垒赛道，大幅提升募集资金使用效率与长期投资回报。

综上，本次募集资金投资项目变更，是公司基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略作出的审慎调整，有利于优化资源配置，提升公司核心竞争力与长期发展潜力，符合公司整体发展战略和全体股东的根本利益。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

1.项目名称：新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目

2.实施主体：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司、上海霍莱沃通信技术有限公司、上海莱天科技有限公司

3.建设地点：上海市浦东新区、上海市松江区

4.项目建设期：3年

5.项目总投资金额：16,705.27万元

6.拟使用募集资金：16,638.70万元

7.项目建设内容：本项目聚焦电磁CAE软件核心技术攻关与智能化升级，以推动电磁CAE软件国产化进程为核心目标，打造集超频谱多域电磁仿真、生成式智能逆设计、编码超材料专用仿真、板级与芯片封装专用仿真等模块于一体的新一代全栈式智能化电磁CAE软件平台，搭建仿真与实测闭环验证体系，同时进一步推进产业化生态构建及市场化进程。

（二）新项目投资计划

新项目投资总额为16,705.27万元，拟使用募集资金16,638.70万元，缺口部分拟使用自有资金。新项目投资计划具体如下：

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（三）新项目建设内容

1.超频谱多域电磁CAE仿真基础平台升级建设投入

本部分为项目底层技术研发核心投入，资金主要用于对标国际领先电磁CAE产品并完成部分超越，升级完善基础仿真内核，具体包括超宽带全波求解算法升级、跨尺度混合仿真技术研发、多域强耦合联合仿真技术研发、场路耦合仿真研发等大方向，打造高兼容性、高稳定性、高精度的电磁仿真内核，为平台智能化升级提供底层技术支撑。

2.全流程软件交互智能化体系建设投入

资金主要用于建模、模型处理、剖分等前处理及后处理全流程的智能化功能研发，核心投向基于大语言模型的智能交互引擎、信息增强型需求识别技术、智能模型处理技术、智能网格剖分技术、仿真结果智能后处理体系建设大方向，实现电磁仿真设计全流程的智能化、低门槛化，大幅降低软件使用门槛与人工操作成本。

3.AI赋能的电磁仿真加速与结果预测体系建设投入

资金主要用于人工智能与电磁仿真算法的深度融合技术研发，核心投向基于AI代理模型的仿真加速技术、超宽带电磁特性预测技术、大规模仿真数据集智能生成技术、仿真结果不确定性智能分析技术四大方向，解决传统电磁仿真行业痛点，实现电磁仿真的效率跃升与精度保障。

4.基于逆向AI模型的电磁设计新范式建设投入

本部分为项目核心创新方向的研发投入，资金主要用于生成式智能电磁逆设计核心技术的研发与落地，核心投向生成式电磁逆设计基础模型研发、具备增量学习能力的逆设计内核构建、编码超材料专用设计模块研发、敏捷电磁设计工作流搭建四大方向，突破电磁逆设计无唯一性定理的技术瓶颈，构建“指标输入-智能生成-仿真验证-迭代优化”的敏捷设计工作流，颠覆传统正向试错的设计模式。

5.板级与芯片封装电磁仿真模块建设投入

资金主要用于对标国际领先产品在PCB以及芯片封装领域的电磁仿真能力，聚焦于精细三维复杂结构的高密度集成，实现建模及前处理模块微米乃至纳米级海量几何特征的精确刻画、多材料及多尺度异构集成结构网格剖分引擎、特种结构及材料多算法混合仿真技术等方向，构建封装参数提取、布局优化、SI/PI等电磁问题的一体化仿真平台。

6.专用场景功能模块与产业化生态建设投入

资金主要用于行业专用功能模块开发、测试验证体系建设、产业化生态搭建三大方向，具体包括开发航空航天、新能源汽车等领域的专用功能包，搭建软件仿真与实测验证的闭环体系，构建用户培训、技术支持、二次开发的产业化生态。

7.场地建设投入

资金主要用于上海市浦东新区新场地的购置、装修及配套软硬件设施建设。项目拟先行在公司在上海市浦东新区和松江区的现有租赁场地启动实施，待完成新场地购置后，将募投项目搬迁至新场地持续实施。

（四）新项目的经济效益

新项目预计投资总额为16,705.27万元，拟使用募集资金16,638.70万元，销售收入主要来自于CAE软件等核心产品的销售，投资建设期为3年。在实现前述预期产出的前提下，本项目各项关键财务指标稳健，具备经济可行性。但若相关行业及市场等外部环境发生变化，则测算的内部收益率情况将随之发生变化。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

1.全球CAE软件市场稳步增长，电磁仿真细分领域需求持续旺盛

CAE软件是高端制造业研发设计的核心工具，广泛应用于航空航天、汽车、电子、船舶等核心领域，全球市场规模持续稳步扩张。根据行业数据，2024年全球CAE市场规模约90亿美元，预计未来五年将以超10%的年复合增长率持续增长。其中电磁CAE软件作为CAE市场三大核心细分领域之一，占全球CAE市场约20%的份额，是卫星通信、雷达、汽车电子、芯片封装等领域研发的必备工具，随着全球电子信息产业、航空航天产业的持续升级，市场需求将保持长期旺盛态势。

2.国内CAE市场高速增长，国产化空间广阔

我国是全球第一制造业大国，高端制造业的快速升级催生了对CAE软件的海量需求，国内CAE市场增速显著高于全球平均水平。从市场格局来看，国内CAE市场长期被Ansys、西门子、达索等国际巨头垄断，本土厂商市场份额较低。近年来，随着国家政策强力推动、产业链自主需求提升、国产软件技术能力持续突破，工业软件国产化进程显著加速，国产电磁CAE软件迎来历史性发展机遇。

3.AI+工业软件成为行业新增长引擎，智能化产品具备差异化竞争优势

人工智能技术与工业软件的深度融合，正在重构工业软件的市场格局，成为行业新的增长引擎。根据麦肯锡研究，生成式AI技术到2030年将为全球经济贡献7万亿美元的价值，而CAE软件作为AI技术的重要应用场景，智能化升级将大幅提升产品的核心竞争力与市场空间。当前国际巨头已纷纷布局AI+CAE产品，本项目研发的新一代智能化电磁CAE软件平台，在自然语言交互、智能逆设计、AI仿真加速等方面形成差异化竞争优势，可精准匹配国内企业的研发需求，并凭借高性价比、全栈国产化适配、本地化服务等优势，快速抢占市场份额，市场前景广阔。

4.细分场景专用化需求凸显，新兴赛道带来增量市场空间

近年来，航空航天、低轨卫星、智能驾驶、低空经济、半导体等战略新兴领域快速崛起，对电磁CAE软件提出了专用化、场景化的刚性需求。以编码超材料为例，其在隐身装备、天线罩、智能超表面等领域的应用快速拓展，2030年全球超材料市场规模将突破百亿美元，而专用的仿真设计软件仍被国外产品垄断，国产化需求迫切。本项目针对细分场景开发专用功能模块，可精准匹配细分市场的专用化需求，打开增量市场空间，进一步提升产品的市场覆盖度与盈利能力。

（二）新项目的风险提示

1.技术风险

本项目涉及计算电磁学、人工智能、软件工程等多个交叉学科，技术研发难度大、研发周期长，可能出现核心技术攻关不及预期、算法性能无法达到设计目标、技术路线迭代更新导致研发成果落后等风险；同时智能化技术在工程化落地过程中，可能出现与实际工程场景适配性不足的问题。

为应对上述风险，公司将建立分级技术攻关体系，对核心技术进行拆解，分阶段开展研发与验证，设置技术里程碑节点，定期开展技术评审，及时调整技术路线，规避研发风险；深化与国内一流高校的产学研合作，联合攻关前沿技术难题，把握行业技术发展趋势，保障技术路线的先进性与可行性；依托公司现有客户资源，在研发过程中同步开展场景化验证，邀请重点客户参与产品测试与需求迭代，确保研发成果能够匹配实际工程需求，提升技术的工程化落地能力。

2.市场风险

国际巨头在电磁CAE市场深耕多年，拥有成熟的产品体系与品牌影响力，市场竞争激烈；国内工业软件用户对进口产品的使用习惯根深蒂固，国产软件的市场推广与客户替代存在一定难度；同时若下游行业景气度下降，可能导致市场需求不及预期。

为应对上述风险，公司将打造差异化竞争优势，聚焦智能化、国产化、场景化三大核心方向，形成差异化功能，精准匹配国内用户的实际需求，提升产品竞争力；依托公司现有头部客户资源与品牌优势，以航空航天、特种等重点领域为突破口，打造标杆应用案例，通过标杆效应带动产品在更多行业的推广落地；构建完善的销售服务体系，为客户提供定制化解决方案、本地化技术支持与全流程培训服务，逐步培养用户使用习惯；持续拓展新兴细分市场，分散行业周期波动带来的市场风险，保障市场需求的稳定增长。

3.项目实施风险

本项目研发规模大、周期长、涉及专业领域广，对项目管理、团队协作、研发流程管控提出了较高要求，可能出现项目进度延期、研发成本超支、团队管理不善等管理风险；随着项目的实施，公司研发团队规模扩大，可能出现人才流失、人才培养不及预期的风险。

为应对上述风险，公司将建立规范化的研发项目管理体系，制定详细的项目实施计划与里程碑节点，实时跟踪项目进度，及时解决项目实施过程中的问题；建立完善的研发成本管控体系，避免研发成本超支，并确保募集资金专款专用、规范使用；完善薪酬激励体系与职业发展通道，建立与项目成果挂钩的绩效考核与激励机制，充分调动研发团队的积极性与创造性，并加大高端人才引进力度，完善人才培养体系，保障团队的稳定性与成长性。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：

经审核公司董事会会议资料和会议审议结果，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目事项无异议。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-008

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况：2.5亿元

■

● 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证、国债逆回购、货币基金等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及公司股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及公司全资或控股子公司使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

（三）资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证、国债逆回购、货币基金等。

（五）现金管理的期限

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年3月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，增厚公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-011

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事会第二十二次会议，于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，具体内容见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

近日，公司收到中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派徐德盛为项目合伙人、郑振为签字注册会计师、孙玉霞为质量控制复核人为公司提供审计服务。由于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现指派鲁波接替郑振作为签字注册会计师、杨扬接替孙玉霞为质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务审计和内部控制审计相关工作。

变更后的签字注册会计师为徐德盛、鲁波，质量控制复核人为杨扬。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本信息

签字会计师：鲁波，2022年成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：杨扬，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和2025年度内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-009

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，经审议一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称“广州安波”）于2026年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税），无董事需回避的情形，无需提交公司股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况。经核查，本次日常关联交易事项系公司及公司全资或控股子公司的正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况。本次日常关联交易事项，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易参照市场价格结算，对公司独立性不造成影响，公司不会对该类关联交易产生依赖。我们一致同意将有关议案提交董事会审议、表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

注：上述数据为广州安波2025年度经审计的财务数据。

（二）关联人与上市公司的关联关系

广州安波为公司控股子公司西安弘捷电子技术有限公司之参股子公司，西安弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.5%股份。

（三）履约能力分析

广州安波依法经营，财务状况良好，技术实力强劲，具备较好的支付能力。公司及公司全资或控股子公司与广州安波就上述交易签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于正常生产经营需要，预计公司及公司全资或控股子公司于2026年度向广州安波采购原材料、销售产品，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠的宗旨签署交易协议并履约。

（二）关联交易协议签署情况

公司及公司全资或控股子公司与上述关联方根据业务开展情况，在董事会授权额度范围内签署相应协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司基于业务发展需要、实际经营状况，对2026年度日常关联交易进行了合理预测。公司本着公平、公正、自愿、诚信的原则，与关联方开展正常的日常关联交易，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理。本次日常关联交易事项不会致使公司对关联人形成依赖，对公司独立性不造成影响，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月14日