合富（中国）医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603122 公司简称：合富中国

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,364.30 万元，母公司净利润为-2,715.36万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,392.52万元，母公司报表累计未分配利润为6,484.15万元。2025年，受行业环境波动、市场竞争加剧等多重因素影响，公司经营面临一定压力，年度出现亏损，未能实现盈利，不具备利润分配的前提条件。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司紧密围绕“医院高质量发展伙伴”的战略定位，持续深化并升级核心业务板块，致力于通过创新服务与科技赋能助力“医疗卫生强基工程”，构建长期发展基石。报告期内，公司主要业务：

1、集约化业务：在集采深化中凸显供应链整合与提质增效价值

面对体外诊断试剂集采范围扩大的行业态势，公司的“无代理义务、多品牌合作”模式，进一步凸显公司集约化业务的价值。公司已累计建立了与千余家国内外试剂、耗材原厂和各大代理商的长期互惠合作关系，构建了涵盖近38,000个品项的“产品+服务”集约化采购服务体系。通过这一体系，医院客户无需应对众多分散的供应商，而能通过公司获得一站式、全品类、高效率的供应链整合服务。报告期内，公司服务的医院新客户数量有所增长，充分体现了客户及市场对公司服务能力及模式的高度认可。

公司坚持以客户个性化、集约化需求为导向，在传统配送服务基础上，同时还派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降本降耗。

报告期内，公司进一步将服务从“降本降耗”深化至“提质增效”，通过智能管理工具与专业驻场服务，深度嵌入医院运营环节，巩固了客户粘性，强化了作为医院核心供应链合作伙伴的角色。

2、医疗产品流通：加快自研产品技术迭代升级

在行业价格整体承压的背景下，公司积极发挥渠道网络优势，业务涵盖放射肿瘤、免疫诊断、生化诊断等领域产品的销售与维保。同时，战略重心加速自研产品技术迭代升级。特别是全资子公司合益信息实现科教研数智化平台 “迈塔威”的本地化生产与销售，高度契合国家鼓励高端医疗设备自主可控及“产品+服务”模式创新的政策导向。

3、医院赋能服务：精准契合“医疗强基”与“提质增效”双主线

当前体外诊断行业竞争环境受国家医疗政策调控影响显著，集中采购政策已实现常态化、广覆盖实施，市场竞争格局正经历深度重塑。在此行业背景下，公司积极响应国家 “强基层”“医疗数智化” 等政策导向，创新推出“ACME 极致赋能” 服务体系，为客户提供零额外成本的供应链管理优化、专科能力提升、运营效率改善等增值服务。

A (Artificial Intelligence)：临床诊断AI诊疗软件。

该系统以“AI+专科”为核心，依托浙江大学医学院和浙江大学计算机创新技术研究院联合研发的启真医学领域大模型，整合多维度临床诊疗数据与专家知识库，通过大小模型联合驱动，实现专科疾病的精准诊断与个性化治疗方案推荐。例如，在风湿免疫领域，系统可基于患者症状、检验指标及病史数据，结合专家经验库，生成包含用药建议、随访周期的诊疗路径，辅助基层医生提升常见病、多发病病处理能力。目前，中国医科大学附属第一医院等机构完成验证，并在基层医院试点推广，预计能显著缩短基层医生能力成长周期。

C (Compass tower)：决策分析一体化平台（合富CT）。

该平台充分发挥两岸医疗资源百家之长的优势，是拥有两岸软件著作权的医院科室运营管理软件，以多维度KPI为基准，兼容医院HIS、LIS、PACS等信息系统，实现业财数据融合建仓与实时分析，指引医院管理者作出提升运营绩效的决策。平台采用“软件+辅导”模式，邀请台湾运营管理专家团队远程培训，通过PDCA循环（计划-执行-检查-改进）帮助医院培养自主管理能力。目前，“合富CT”已在全国近20家医院部署，成为医院高质量发展的“智慧大脑”。

M (MCCTAVIP)：迈塔威科教研数智化平台。

该平台通过自主生产软硬件一体化设备，支持8路手术室设备（如各类腔镜，显微镜，DSA ,手术机器人等影像系统）的实时音视频采集与同屏显示，实现手术全流程数字化记录与远程互动。平台构建“云端手术室”生态，支持多机构协同教学与科研。例如，在微创手术培训中，平台可同步连接多家基层医院手术室，实现“一对多”实时指导，亦可形成数智化资产，传承专家的医疗技术及智慧。目前，“迈塔威”已在全国10余家医院落地，并成功完成多例远程手术指导，推动优质手术资源向县域覆盖。

E (Exchange)：两岸专家资源共享平台。

公司持续搭建两岸学术交流、人才培养与科室共建的桥梁，将中国台湾地区先进的医院管理经验与技术资源转化为可落地的服务方案。报告期内，公司继续协助中国大陆医疗机构赴台培训，同时引荐中国台湾专家赴大陆医疗机构进行专业辅导，促成两岸医疗机构的资源共享与合作双赢。

报告期内，公司投入资源支持由国家卫健委能力建设和继续教育中心（国家卫生健康委党校）发起的《智能技术在继续医学教育中的应用研究》。该课题计划邀请全国范围的权威专家，以及遍及全国各省、市、县级医院相关专家共同参与，搭建“顶级三甲医院+企业+全国基层医院”协同赋能的创新模式。

公司之所以能支持此类课题，源于其在真实场景落地（如远程手术指导）、科研成果转化（如协助攻克噬菌体难题）以及长期投入基层建设（如甘肃广河县帮扶）三个维度的综合实力。

此项支持，不仅是公司社会价值的体现，更通过实际投入及取得的科技创新成果，表达了对国家医疗发展战略的坚定信心，打造了公司未来业务发展的核心竞争力。

中长期来看，“ACME”赋能本身将成为独立的盈利增长点。基于当前项目推进的积极前景，预计从2026年开始，“ACME”相关业务有望成为公司的第二成长曲线。且该业务模式不受集中采购政策直接影响，具备独立增长潜力。

2025年，多项关键政策的出台与落地，深刻重塑了体外诊断行业的竞争逻辑与发展路径。集采覆盖区域与品类持续扩大，大幅压缩流通环节利润空间，对企业的成本控制、供应链效率和综合服务能力提出了极限挑战，能否提供增值服务成为差异化竞争的关键。

在国家强力推动公立医院高质量发展、开展“经济管理年”活动、要求建设运营管理信息集成平台的政策背景下，医院对实现精益运营、数据驱动的决策分析产生了刚性需求。这为能够提供相应数智化工具与管理赋能的服务商创造了历史性机遇。能够通过数智化工具（如运营管理平台、智能耗材管理）和专业知识（如科室运营辅导、绩效分析）帮助医院提升内部管理效率的服务商，将构建更深厚的客户关系。

在《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中，明确“实施医疗卫生强基工程”，推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉。国家“十五五”规划也提出优化医疗机构功能定位与布局，实施医疗卫生强基工程，推进全民健康数智化建设。

这一系列政策导向为公司以“ACME赋能矩阵”服务基层医疗市场提供了广阔空间。在集采导致产品价差急剧缩小的环境下，为客户提供不可替代的差异化赋能服务，是流通服务商维系客户关系、实现共同发展的唯一出路。

总的来说，我国体外诊断行业在市场规模、技术创新、国产替代和行业政策等方面都呈现出积极的发展趋势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司合并报表实现营业收入67,778.92 万元，同比减少 27.83%；归属于上市公司股东的净利润为-3,364.30万元，同比减少222.04%；经营活动产生的现金流量净额为1,767.99 万元；归属于上市公司股东的净资产为 105,788.54 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-016

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并范围内子公司使用最高额度不超过人民币2.40亿元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金的保值和增值。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更好的回报。

（二）委托理财金额

公司及合并范围内子公司拟使用不超过人民币2.40亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币2.40亿元。单次交易限额不高于公司净资产百分之50%且不高于人民币1亿元，持有最长期限不得超过一年。

（三）资金来源

资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

（四）投资方式和授权情况

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于保本型理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司法定代表人或其指定代理人士在授权金额范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换（如涉及）、赎回、退出等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、审议程序

2026年3月13日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并范围内子公司使用最高额度不超过人民币2.40亿元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买的理财产品均系保本型理财产品，在理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及合并范围内子公司使用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-015

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信额度：不超过15亿元。

● 额度期限：自合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。

根据公司2025年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司生产经营及发展需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、固定资产贷款贸易融资及保理等有关业务，授信总额预计不超过人民币15亿元或等值外币，额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效，在综合授信额度范围内可以滚动使用。

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行等金融机构范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。公司在安排综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要且对公司最为有利的条件来操作。

申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-013

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,364.30万元，母公司净利润为-2,715.36万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,392.52万元，母公司报表累计未分配利润为6,484.15万元。

经公司第三届董事会第五次会议决议，受行业环境波动、市场竞争加剧等多重因素影响，公司经营面临一定压力，2025年度出现亏损，未能实现盈利，不具备利润分配的前提条件。鉴于公司2025年度亏损的实际情况，结合公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力，维护全体股东的长远利益，2025年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

本次拟不进行利润分配，严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，充分考虑公司实际情况，具体理由如下：

1、保障持续经营需求：2025年度公司出现亏损，留存未分配利润将主要用于补充日常经营流动资金，覆盖采购、运营、人力等核心经营支出，缓解经营压力，保障公司业务的连续性和稳定性，为后续业务复苏奠定基础。

2、支撑长远发展布局：为应对市场及业务格局变化，公司积极调整业务布局和发展策略，聚焦“ACME”自有产品的技术迭代和创新，持续增加研发投入，扩增市场开发队伍，并投入重点资源支持课题项目，在现有集采业务外，拓展新的可持续发展业务赛道，进一步增强公司核心竞争力，提升未来盈利能力，为股东创造更长远的价值回报。

3、提升抗风险能力：当前医疗科技行业环境存在不确定性，留存充足资金有助于公司抵御市场波动带来的各类风险，保障公司稳健运营，切实维护全体股东的长远利益。

4、符合监管及章程要求：本次拟不进行利润分配的预案，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等监管规定及《公司章程》关于利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权票的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-014

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于2026年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2026年业务经营稳步运行，公司为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称“合康生物”）、合富（上海）医疗技术有限公司（以下简称“合富上海”）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称“合玺香港”）向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元（含本数，下同）的担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

本次预计担保总额为公司为全资子公司拟提供的担保额度，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以与金融机构实际签订的担保协议及相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》，董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0万元、公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为均为0%。公司未对控股股东及其关联人提供担保。

本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-012

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事会董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1．董事长

公司董事长的董事薪酬分为固定薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2.内部董事

以聘任合同/劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按其所任高级管理人员职务标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

3.独立董事

公司担任审计委员会主任委员的独立董事每年津贴为20万元人民币,其余独立董事每年津贴为16万元人民币。

4.外部董事（不含董事长及独立董事）

外部董事每年津贴为16万元人民币。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年固定薪酬与绩效薪酬总额的50%。

固定薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，固定薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（三）其他规定

1.上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，，一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-011

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于2025年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

（二）募集资金使用与结余情况

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司（现已更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》《四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金收益率，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024年7月17日，公司与保荐机构、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月23日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。

报告期内公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2,911,042.62元；以前年度公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,112,181.08元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5,700万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-036）。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2025年6月25日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-008）。

报告期内，公司已将募集资金专户余额共计人民币58,450,127.64元全部转入公司一般账户，并办理完成募集资金专户注销手续。公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完成，公司与保荐机构、开户银行签署的《三方监管协议》相应终止。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，合富中国上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 [2025] 10号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了合富中国2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

■

注：本表格中的募集资金投入金额包含了利息收入对募集资金投资项目投入金额474,570.91元。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-010

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年3月13日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2026年3月3日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事6人，实到董事6人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-011）。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过了《关于公司2026年度审计计划的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-012）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

14、审议并通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-012）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员王琼芝回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

15、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-013）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议并通过了《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2026-014）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议并通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2026-018

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于2025年第四季度计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对本公司截至2025年12月31日合并范围内的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。2025年10月1日至2025年12月31日，公司确认资产减值损失及信用减值损失合计人民币 574.76万元。具体情况如下：

单位：人民币，万元

■

注：本次计提减值准备的报告期间为2025年10月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值会计处理并确认损失准备。2025年第四季度计提信用减值损失人民币310.28万元，均为应收账款坏账损失。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司相关会计政策，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。根据减值测试结果，本公司2025年第四季度计提资产减值损失人民币264.48万元，均为存货跌价损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币574.76万元，减少公司2025年第四季度合并利润总额人民币574.76万元。公司2025年度共计计提信用减值损失和资产减值损失人民币1,717.42 万元，减少公司2025年度合并利润总额人民币1,717.42 万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，真实客观反映公司于2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度的经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2026-017

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 14 点 30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

（二）登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函或传真方式进行登记。

（三）登记地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董秘办。

（四）登记时间：2026年4月22日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：朱莺

联系电话：021-60378999

电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼

（二）与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

合富（中国）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。