长飞光纤光缆股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-004
长飞光纤光缆股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事宋玮先生及Bingsheng Teng（滕斌圣）先生的辞职报告。宋玮先生及滕斌圣先生因担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及本公司《独立董事工作细则》，宋玮先生申请辞任公司独立董事及董事会审计委员会主席的职务，离任后不再担任公司任何职务；滕斌圣先生申请辞任公司独立董事、董事会提名及薪酬委员会主席及董事会战略委员会委员的职务，离任后不再担任公司任何职务。
宋玮先生及滕斌圣先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，宋玮先生及滕斌圣先生的离任将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，宋玮先生及滕斌圣先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责并按照公司制度做好交接工作。
一、独立董事辞任情况
(一)辞任的基本情况
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(二)辞任对本公司的影响
宋玮先生及滕斌圣先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请公司股东注意。
公司董事会对宋玮先生及滕斌圣先生在任职期间为本公司企业管治、审计工作与内部控制、战略发展规划等方面做出的贡献致以衷心感谢。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司
二〇二六年三月十三日
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证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2026-003
长飞光纤光缆股份有限公司
关于子公司认购私募基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟投资标的名称：FutureTech Stars - HKU Venture LPF（以下简称“FutureTech Stars”或“私募基金”）。
● 拟投资金额：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资附属公司YOFC HK Global Investment Limited（以下简称“长飞国际投资公司”）拟作为有限合伙人，出资港币31,300,000元认购FutureTech Stars有限合伙份额（以下简称“本次投资”）。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需经公司股东会或董事会审议批准。
● 风险提示：
1、FutureTech Stars目前处于募集期内，在募集过程中有一定的不确定性；
2、FutureTech Stars投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。长飞国际投资公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额。公司将根据交易进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
本公司全资附属公司长飞国际投资公司近日与FutureTech Stars Investment Limited签署《FutureTech Stars - HKU Venture LPF有限合伙协议》。FutureTech Stars Investment Limited作为普通合伙人，持有私募基金合伙份额2%；公司拟以自有资金认缴出资港币31,300,000元，作为有限合伙人持有私募基金合伙份额的约20.17 %。
FutureTech Stars聚焦下一代信息技术、先进制造、新能源、新材料、生命科技等核心技术领域，开展对早期科创企业的股权投资。长飞国际投资公司参与认购私募基金有限合伙份额，旨在借助专业投资机构在股权投资领域的资源与优势，拓宽投资渠道。同时，FutureTech Stars聚焦领域与公司业务有潜在协同效应，可以助力公司完善战略布局、巩固市场地位。
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（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》，本次投资无需提交本公司董事会或股东会审议。
（三）本次投资的资金来源为长飞国际投资公司的自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人基本情况
1、私募基金的普通合伙人为FutureTech Stars Investment Limited，其基本情况如下：
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2、FutureTech Stars Investment Limited与公司及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
（二）有限合伙人基本情况
1、长飞国际投资公司
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2、University of Hong Kong Versitech Limited
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3、INNOVISTA INVESTMENTS LIMITED
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三、与私募基金合作投资的基本情况
（一）合作投资基金具体信息
1、基金具体情况
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2、各出资主体及出资情况：
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（二）私募基金的管理模式
私募基金的普通合伙人有权指定其自身或持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的第9类受规管活动牌照的投资管理人，根据相关合伙协议约定决定日常投资管理事宜。私募基金设顾问委员会，委员会由最多7名委员组成，主要负责监查投资活动是否符合私募基金合伙协议相关约定。顾问委员会的决议应由全体成员半数以上投赞成票方能通过。
合伙企业有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任；FutureTech Stars Investment Limited作为普通合伙人，对私募基金的债务承担无限连带责任。
（三）私募基金的投资模式
FutureTech Stars聚焦下一代信息技术、先进制造、新能源、新材料、生命科技等核心技术领域，开展对早期科创企业的股权投资。
四、协议的主要内容
(一)出资方式及安排
私募基金本次募集规模为港币155,180,664元，由普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资。有限合伙人出资分为三期，每期出资金额分别为其认缴出资总额的40%、30%及30%。
(二)管理费
在私募基金投资期内，有限合伙人需缴纳认缴出资总额的2.0%/年作为管理费；在私募基金投资退出期内，有限合伙人需缴纳尚未完全退出的投资金额的2.0%/年作为管理费。
（三）收益分配机制
私募基金的收益（如有）在扣除相关管理运营费用后应先根据出资比例在各出资人之间进行分配，归属于LP的资金应按以下顺序分配：
（1）按照有限合伙人对私募基金投资本金及有限合伙人在私募基金的实缴出资比例向有限合伙人分配，直至各个有限合伙人获得的收益分配总额等于届时其已缴付至私募基金的实缴出资总额；
（2）若上述分配后仍有剩余的，按照年化8%（单利）向有限合伙人分配，直至有限合伙人获得按照每期实缴出资计算的年化8%（单利）的收益总额；
（3）若上述分配后仍有剩余的，向普通合伙人或其指定对象进行分配，直至普通合伙人或其指定对象获得的累计分配额等于根据上述第（2）项计算的优先回报分配及普通合伙人或其指定对象按本第（3）段获得的累计分配额之和的20%；
（4 ）若上述分配后仍有剩余的，80%向有限合伙人分配、20%向普通合伙人及/或其指定的投资管理人分配，直至有限合伙人累计获分配金额实现私募基金投入资本收益率（DPI）达到3；
（5 ）若上述分配后仍有剩余的，75%向有限合伙人分配、25%向普通合伙人及/或其指定的投资管理人分配，直至有限合伙人累计获分配金额实现私募基金投入资本收益率（DPI）达到4；及
（6 ）若上述分配后仍有剩余的，70%向有限合伙人分配、30%向普通合伙人及/或其指定的投资管理人分配。
（四）合伙期限
私募基金的经营期限为8年，自完成第一期募资之日起算。届满后，由普通合伙人提议并经顾问委员会批准，可最多延长2年。
五、对上市公司的影响
公司全资附属公司长飞国际投资公司参与认购私募基金份额，有助于公司拓宽投资渠道、完善战略布局。其认购资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
1、FutureTech Stars目前处于募集期内，在募集过程中有一定的不确定性；
2、FutureTech Stars投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。长飞国际投资公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额。
公司将根据交易进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二六年三月十三日
