上海灿瑞科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2026-009

上海灿瑞科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月13日

（二）股东会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会，经过半数董事同意推选董事余辉先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书任梦飞先生列席了本次股东会；财务总监宋烜纲先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东会的议案1涉及关联股东回避表决，关联股东上海景阳投资咨询有限公司、上海群微企业管理中心（有限合伙）、上海骁微企业管理中心（有限合伙）、罗立权、中信证券－中信银行－中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：胡安琼、曹怀顺

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年3月14日