上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-006

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达，会议于2026年3月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年3月30日召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-008)

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-007

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）原董事王文怀先生因个人原因已向公司董事会提请辞去第三届董事会董事及战略委员会委员职务，公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于补选公司非独立董事的情况

公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司提名程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经第三届董事会提名委员会审查，程东方先生符合非独立董事任职资格条件。董事会同意补选程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日

附件：程东方先生个人简历

程东方先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，本科学历。2000年7月至今，历任厦门建发包装有限公司业务经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，2025年5月至今担任厦门建发股份有限公司董事。

截至2026年3月11日，程东方先生未持有公司股票，程东方先生在公司间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程东方先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-008

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年3月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年3月13日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2026年3月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、电子邮件方式登记时间：2026年3月27日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）

（三）登记地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

（四）会议联系方式

联系人：王莎莎

联系电话：021-60430629

联系邮箱：jfzx@innostic.com

联系地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351584；投票简称：致新投票。

2、填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月30日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

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委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和持股性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

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注：本表复印有效