中信泰富特钢集团股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司技术工艺和装备具备世界领先水平，拥有特殊钢棒材、特殊钢线材、特种板材、无缝钢管、特冶锻材、延伸加工产品六大板块，产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、中东、东南亚等80多个国家和地区。公司所生产的高端轴承钢产销量连续十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、连铸大圆坯等材料国内市场占有率领先。

公司先后荣获了国家科学技术进步奖特等奖、一等奖、二等奖，国家制造业单项冠军，中国工业大奖，世界钢铁协会Steelie奖；牵头编制了全球首个《（汽车用）特殊钢PCR》，这也是中国首个特殊钢绿色低碳评价标准；建成了全球特钢行业首家灯塔工厂。

2025年，面对钢铁行业供需结构深度调整、转型升级压力交织的复杂环境，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，在攻坚与机遇并存中实现经营质效双升。全年实现钢材销量1953.82万吨，其中出口230.29万吨，营业收入1073.73亿元，归属于上市公司股东的净利润59.29亿元，同比增长15.67%，核心指标持续优于行业均值，高质量发展成色更足、步伐更稳。

（1）攻坚克难、稳中有进，奋力实现市场质效突破

2025年，公司棒材高档产品销量再创新高，高铁轴承钢、深井钻探用钢等高端新品为效益增长注入新动力；线材三大拳头产品强紧固件用钢、轴承钢线材和汽车弹簧用钢销量分别增长27%、21%和70%。公司68个“小巨人”项目实现销量781万吨，同比增长6%，其中，超高强钢板同比增长91.7%，13Cr油井管同比增长25.4%；“两高一特”产品销量同比增幅为21%，其中在风电轴承、新能源汽车模具等领域“三新”品种销量增幅超100%，镍基高温合金GH4169接单量增幅达500%。

重大工程深入推进。公司在中石油、中石化油井管投标创近年最佳成绩，中石油订单总量达37万吨，中石化投标综合排名第一；能源工程项目全年入围129个，实现销量24.36万吨。

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（2）锐意创新、勇攀高峰，加速推进科技自立自强

公司自主研发成果深度赋能国家重大工程。超高强度桥梁缆索用钢成功应用于常泰长江大桥、贵州花江峡谷大桥等超级工程；公司在航空、深海、高端装备制造等关键领域实现了5项关键材料的产业化突破；公司15个重点项目获国家科技重大专项立项。

国际化创新步伐加快。公司生产的航空发动机轴承用钢进入欧美航空发动机制造商供应链，成功应用于国际民航领域；公司获ASTM（美国材料与试验协会）特殊贡献奖（全球仅两家企业获此殊荣）。公司新增1项国家级单项冠军产品、1项冶金科学技术特等奖，获得授权专利499件，发布国家/行业标准33项，获得省部级以上科技奖项16项。

各子公司协同突破。兴澄特钢成功开发150mm厚建筑结构用460MPa级高性能特厚钢板等3项国际首发产品；特种钢板攻克高压腐蚀环境技术难题，完成输氢管线等首供；航空紧固件用钢等15项产品突破海外技术壁垒、实现国产自主供应。大冶特钢成功突破航空管路用高氮不锈钢、EVA装置用高压管道关键工艺技术难题，自主研发U165钢级超高强韧钻杆，填补国内空白。青岛特钢高强缆索用钢、特种焊丝用钢市占率均保持国内第一，成功突破齿轮钢高温渗碳控制、棒材轴承钢在线控轧控冷等3项关键核心技术，成功研发2460MPa级超高强预应力钢绞线等前沿产品。天津钢管成功开发深地工程用管，助力全球勘探难度最高“深地川科1井”钻深突破1万米。

（3）数智引领、绿色标杆，驱动产业能级协同跃升

智能制造纵深推进。公司建成了“1+1+N”垂模技术架构的特钢大模型平台；公司完成营销数字中心、大监督平台等核心业务系统建设；公司自主开发应用120余项，核心业务实现100%数字化，关键工序数控化率达85.76%，生产设备数字化率达90.39%，工业机器人密度提升至240台/万人；兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢通过智能制造能力成熟度4级评估。

践行低碳理念，树立绿色标杆。环保治理成效显著，公司全面完成超低排放改造，主要钢铁制造基地全部实现环保绩效A级认证，并顺利通过极致能效工程验收。“双碳”战略领跑行业，公司建成国内首个获得碳边境调节机制（CBAM）和碳足迹（PCF）符合性认证的“一总部多基地”双碳平台，牵头推进钢铁行业碳因子库建设；兴澄特钢荣获首批碳管理体系贯标示范单位、EATNS碳管理体系金奖。

（4）价值创优、扬帆出海，推动全球布局纵深发展

市值运营卓有成效。公司ESG多项评级大幅提升，MSCI、Wind等评级稳步进阶，路孚特评级居全球钢铁行业领先地位；公司全年市值涨幅49.67%，超申万钢铁指数（26.55%）近23个百分点，连续6年获评上市公司信息披露“A”级，获评中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践”“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”等多项奖项。

扬帆出海，拓展国际布局。坚定不移推进国际化战略，按照“资源+研发+制造+贸易+服务”的全产业链布局，在市场规模、高端突破和产业落地等方面取得显著成效。2025年，公司子公司同广州空港产业投资集团有限公司签署《产权交易合同》，收购其持有的富景特有限公司100%股权，并通过富景特有限公司全资控股全球三大独立钢铁贸易商之一的斯坦科全球控股有限公司，助力打造集仓储、加工、分销、贸易等服务于一体的全球钢铁贸易平台；以“轻资产”创新模式签订委托加工协议，搭建高端棒材海外加工基地；成立欧洲研发中心，以此开展前沿喷射材料研发攻关，奋力抢占全球特钢技术创新制高点；推进海外生产制造基地等潜在投资项目，夯实国际化战略布局储备。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为AAA， ‘中特转债’信用等级为AAA,评级展望为‘稳定’”。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

2025年3月19日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，并经2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司调整在中信银行的存款额度，调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币80亿元，额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。截至本报告期末，公司在中信银行的存款余额为17.78亿元（其中含可转债专项募集资金9.25亿元，含列示在其他非流动资产科目的1.47亿元），贷款余额为19.66亿元。

2025年3月19日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的公告》，并经2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供不超过人民币1.2亿元融资担保。截止本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保的余额为0万元。

2025年8月15日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与子公司向股东借款暨关联交易的公告》，并经2025年9月1日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。公司及合并报表范围内的子公司向公司股东中信泰富有限公司、中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司申请股东贷款，总额合计不超过50亿元人民币。截止本报告期末，股东借款余额为0万元。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-010

债券代码：127056 债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对2022年2月通过公开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称“募集资金”）截至2025年12月31日止的存放和实际使用情况编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许可〔2021〕4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为5,000,000,000.00元。扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元，上述资金于2022年3月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第0209号验资报告。

（二）截至2025年12月31日止募集资金使用情况及当前余额

截至2025年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币217,899,233.24元，累计使用募集资金总额人民币4,150,611,058.92元，尚未使用募集资金余额人民币829,388,941.08元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币925,444,803.97元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币96,055,862.89元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币96,313,722.9元及扣减的手续费人民币257,860.01元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2022年3月9日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》情况汇总如下：

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2022年8月16日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况汇总如下：

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上述协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深圳证券交易所相关法律法规规定。报告期内，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币925,444,803.97元（其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民币96,055,862.89元）。各募集资金专项账户存款余额如下：

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注：本公司于2023年8月18日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及2023年9月5日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公司已办理完成上述已注销募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

三、截至2025年12月31日止募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

截至2022年3月10日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用人民币853,301.90元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币1,467,815,206.16元，合计人民币1,468,668,508.06元。

本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币1,468,668,508.06元置换预先投入的自筹资金。

本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并于2022年3月25日出具了普华永道中天特审字（2022)第2817号的鉴证报告。

截至2025年12月31日，本公司累计已完成置换金额人民币1,398,668,527.84元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月19日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，本公司及子公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过额度。

2025年6月26日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币88,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过额度。

2025年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下表：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

本公司于2023年8月18日，召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，本公司拟变更募集资金使用计划，由于本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态，计划投入的募集资金有节余，共计54,462.80万元（包含利息收入），本公司将上述项目的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造 （三期） 项目”使用，占募集资金净额的10.94%。此议案已于2023年9月5日召开的第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司于2023年8月19日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2023-060）。

除上述项目外，本公司不存在其他节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关指引等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，本公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，本公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：万元人民币

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*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同

附表1：募集资金使用情况对照表（续）

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附表1：募集资金使用情况对照表（续）

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注释1：本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币498,000万元，系发行可转换公司债券面值人民币500,000万元扣除发行保荐承销费人民币2,000万元 （含增值税） 后的募集资金实际到账金额。

注释2：大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）是在原有项目生产线上的升级改造，旨在改善原有产成品的性能；项目新增的生产设备与原有设备共同使用，因此公司将收入、成本在实施主体的财务核算中一同核算，无法单独、准确核算其产生的效益。

注释3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目于达产年将新增营业收入17,400.00万元和净利润2,980.51万元。该项目于2023年4月正式转固，截止至2025年12月31日，该项目本年度产生营业收入40,077.99万元和净利润4,687.16万元。

注释4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，焦化环保升级综合改造项目于达产年将新增营业收入344,913.11万元和净利润64,493.81万元。该项目于2023年06月正式转固，截止至2025年12月31日，该项目本年度产生营业收入233,637.14万元和净利润23,716.36万元。

注释5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将形成74,750.00万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为0.53元/度，新增营业收入39,617.50万元和净利润9,032.28万元。该项目于2022年12月正式转固，截止至2025年12月31日，该项目本年度产生营业收入40,146.64万元和净利润9,648.99万元。

注释6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，超低排放改造综合治理项目和超低排放深度治理项目为纯环保投入类项目，具有较高的环保效益和社会效益，不直接产生经济效益，故不进行效益测算。

注释7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将新增年营业收入16,320.00万元和净利润3,352.90万元。该项目于2022年6月正式转固，截止至2025年12月31日，该项目本年度产生营业收入21,768.77万元和净利润4,137.80万元。 附表2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

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证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-009

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于2025年下半年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年3月16日召开，审议通过了《2025年下半年度利润分配预案》。

该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润5,928,668,055.97元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润5,928,668,055.97元，加上年初未分配利润23,338,907,185.99元，扣除利润分配3,569,431,348.38元，提取盈余公积100,063,510.27元后，可供股东分配的利润25,598,080,383.31元。

公司2025年度母公司实现净利润2,555,597,323.74元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润2,555,597,323.74元，加上年初未分配利润5,742,692,360.14元，扣除利润分配3,569,431,348.38元，提取盈余公积100,063,510.27元后，可供股东分配的利润4,628,794,825.23元。

公司董事会决定，以2025年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,250,000,000元（含税），占上市公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司截至2026年3月10日的股本5,047,158,137股计算，每10股约派发现金红利4.46元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经公司2025年第三次临时股东会授权、公司第十届董事会第二十次会议审议批准，公司已于2025年10月15日派发2025年上半年度现金红利1,009,431,565.8元。如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，公司2025年度累计现金分红总额预计为3,259,431,565.8元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的54.98%。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标：

■

公司2025年度拟派发现金分红总额为3,259,431,565.80元，2023-2025年度累计现金分红金额为8,669,431,380.00元，占2023-2025年度年均净利润的155.04%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案严格遵循《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规与制度要求，契合公司既定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

该方案是公司在全面梳理2025年度经营成果、客观分析当期财务状况的基础上，结合公司未来发展战略、业务布局规划审慎制定的。本次现金分红额度合理、节奏适度，既不会造成公司流动资金短缺、影响正常生产经营与未来发展投入，又能切实保障全体股东的合法权益，让全体股东共享公司2025年度经营发展成果，充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审查意见；

3.审计报告。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-019

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司采购与供应链一体化管理水平，完善“采管分离、管办分离”管理要求，强化战略统筹与协同执行能力。成立公司供应链中心，作为公司采购与供应链顶层管理机构，负责推动管理变革成果在企业侧的落地实施，统筹采购供应链全链条运营，形成横向集中协同、纵向穿透管理的供应链管理体系。采购中心与招标部整体划入供应链中心。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下：

■

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-018

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年（税前），按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。

（三）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：

1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。

3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。

5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。

四、其他说明

1.公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4.上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-017

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查

情况的专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025年度在任独立董事张晓刚、李京社、刘卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张晓刚、李京社、刘卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-014

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于会计师事务所履职情况的评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、2025 年度会计师事务所基本情况

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

二、2025年度会计师事务所履职情况

本公司于2025年8月12日与毕马威华振签订了2025年度审计业务约定书（以下简称“审计业务约定书”）。毕马威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对本公司年度财务决算的统一工作要求，对本公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。

在执行审计及其他鉴证工作的过程中，毕马威华振就相关审计人员的独立性、审计工作小组人员的构成、审计计划、审计范围、风险判断、重点审计领域、审计意见等与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估，本公司认为，毕马威华振作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-013

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额

单位：元

■

（1）信用减值损失

截至2025年12月31日，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收债权款项、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第4号一一固定资产》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对固定资产成本高于可回收的差额计提固定资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的审议程序

（一）审计委员会

公司于2026年3月13日召开第十届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（二）董事会

2026年3月16日召开的第十届董事会第二十四次会议审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

2025年1一12月各类资产减值准备合计计提118,018.57万元，减少公司2025年1一12月合并报表利润总额118,018.57万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为19.91%。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-022

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于举办2025年年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、说明会召开方式及时间

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日（星期一）召开了2025年年度董事会。

为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司将于2026年3月20日（星期五）下午16:00举行2025年年度网上业绩说明会。

二、参会人员

公司董事长钱刚先生，董事、总裁罗元东先生，独立董事刘卫女士，总会计师倪幼美女士，董事会秘书王海勇先生将参加此次公司业绩说明会。

三、投资者参会方式

欢迎广大投资者通过下述方式参加本次说明会：

参与方式一：使用电脑端网页浏览器点击https://hzbpc.yundzh.com/#/zxtg/livePcRoom/38302

参与方式二：使用手机端网页浏览器点击https://saas.yundzh.com/#/zxtg/liveRoom/38302

参与方式三：使用手机微信扫描如下二维码

■

四、投资者互动

说明会分为公司领导致辞、公司经营情况介绍及发展战略、行业情况介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2025年年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2026年3月18日17:00前通过发送电子邮件（邮箱：zxtgdm@citicsteel.com）或拨打联系电话（电话号码：0510-80673288）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行统一回答。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-012

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）。

2.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

鉴于毕马威华振担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2025年度审计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构。2026年度的审计费用合计拟不超过400万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振确定具体的审计费用。

毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

2.人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

3.业务信息

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

4.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%一3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元)，案款已履行完毕。

5.诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人莫康妮，2010年取得中国注册会计师资格。莫康妮2007年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事境内外上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。莫康妮近三年签署或复核上市公司审计报告不少于5份。

本项目的签字注册会计师董攀，2012年取得中国注册会计师资格。董攀2009年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事境内外上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。董攀近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

(下转92版)