中建西部建设股份有限公司
第八届二十九次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-007
中建西部建设股份有限公司
第八届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十九次董事会会议通知于2026年3月10日以专人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月16日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于注册成立中建西部建设新加坡有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司在新加坡设立全资子公司中建西部建设新加坡有限公司（China West Construction Singapore Pte.Ltd.）（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
2.审议通过《关于注册成立中建西部建设塔什干有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司在乌兹别克斯坦塔什干设立全资子公司中建西部建设塔什干有限公司（“CHINA WEST CONSTRUCTION TASHKENT”MChj）（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
3.审议通过《关于济南中建西部建设有限公司增加注册资本金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司全资子公司中建西部建设新疆有限公司以现金出资方式对其全资子公司济南中建西部建设有限公司增资7,000万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第八届二十九次董事会决议
2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十一次会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026年3月17日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-008
中建西部建设股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加快中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）海外市场布局，推进国际化发展战略，提升海外业务竞争能力，公司拟以现金出资方式，在新加坡设立全资子公司中建西部建设新加坡有限公司（China West Construction Singapore Pte.Ltd.），在乌兹别克斯坦塔什干设立全资子公司中建西部建设塔什干有限公司（“CHINA WEST CONSTRUCTION TASHKENT”MChj）。上述子公司名称、注册地址及经营范围等信息以最终注册登记为准。
（二）对外投资审议情况
2026年3月16日，公司召开第八届二十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注册成立中建西部建设新加坡有限公司的议案》《关于注册成立中建西部建设塔什干有限公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
（一）中建西部建设新加坡有限公司
1.公司名称：中建西部建设新加坡有限公司（China West Construction Singapore Pte.Ltd.）（暂定名，以最终注册为准）
2.注册地址：新加坡哈弗洛克路2号（以最终注册为准）
3.公司类型：有限责任公司
4.注册资本：125万美元（约888万元人民币）
5.出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。
6.经营范围：商品混凝土、沥青和砂石等相关建筑材料的生产、销售及检测服务、设备租赁、技术服务、进出口贸易等相关经营活动。（以最终注册为准）
7.股权结构：公司持有100%股权
（二）中建西部建设塔什干有限公司
1.公司名称：中建西部建设塔什干有限公司（“CHINA WEST CONSTRUCTION TASHKENT”MChj）（暂定名，以最终注册为准）
2.注册地址：乌兹别克斯坦塔什干（以最终注册为准）
3.公司类型：有限责任公司
4.注册资本：123亿苏姆（约719.3万元人民币）
5.出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。
6.经营范围：商品混凝土、沥青和水泥、砂石等相关原材料的生产、销售及检测服务、设备租赁等相关经营活动。（以最终注册为准）
7.股权结构：公司持有100%股权
三、对外投资合同的主要内容
本次投资为设立全资子公司，不涉及签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资有助于公司进一步完善海外业务布局，提升国际化经营能力和市场竞争力，符合公司长远发展战略。投资资金来源为公司自有资金，整体规模可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
本次投资尚需履行境内境外投资相关备案或审批程序，以及新加坡、乌兹别克斯坦当地的企业注册程序，存在一定的不确定性。未来在实际运营中，可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际政治经济环境变化等潜在风险，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第八届二十九次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026年3月17日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-009
中建西部建设股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
为支持下属企业发展，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中建西部建设新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）拟以现金出资方式对其全资子公司济南中建西部建设有限公司（以下简称“济南公司”）增资7,000万元。本次增资完成后，济南公司注册资本将由5,000万元增加至12,000万元，新疆公司仍持有其100%股权。
2.对外投资审议情况
2026年3月16日，公司召开第八届二十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于济南中建西部建设有限公司增加注册资本金的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1.基本情况
■
2.经查询，新疆公司不是失信被执行人。
三、增资标的基本情况
1.基本情况
■
2.增资方式：现金出资，资金来源为新疆公司自有资金。
3.增资前后股权结构
单位:万元
■
4.最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
■
注：2024年度/年末数据已经审计，2025年1-9月/9月末数据未经审计。
5.本次增资前后，济南公司均纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围发生变化。
6.经查询，济南公司不是失信被执行人。
四、对外投资合同的主要内容
本次系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨在满足济南公司业务发展及日常运营资金需求，有助于优化其资本结构，提升综合竞争力，符合公司整体战略布局。本次增资资金来源于新疆公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
济南公司未来经营可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第八届二十九次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026年3月17日
