上海合合信息科技股份有限公司
（上接73版）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；市场营销策划；办公设备销售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构：公司持有上海临冠数据科技有限公司100%股权
（三）上海临冠数据科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海临冠数据科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2025年末，上海临冠数据科技有限公司总资产123,215.96万元，净资产89,135.82万元；2025年度实现营业收入86,999.63万元，净利润17,837.25万元。（注：2025年度数据经审计）
被担保人三：
（一）基本信息
公司名称：上海荃英荟信息科技有限公司
成立日期：2018年12月11日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1124、1125室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：李南
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；税务服务；财务咨询；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；商务代理代办服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；礼仪服务；图文设计制作；人工智能应用软件开发；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构：上海生腾数据科技有限公司持有上海荃英荟信息科技有限公司100%股权
（三）上海荃英荟信息科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海荃英荟信息科技有限公司为公司100%控股的孙公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2025年末，上海荃英荟信息科技有限公司总资产334.90万元，净资产-640.47万元；2025年度实现营业收入0.58万元，净利润-53.45万元。（注：2025年度数据未经审计）
被担保人四：
（一）基本信息
公司名称：上海盈五蓄数据科技有限公司
成立日期：2018年1月26日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1104室
注册资金：150万元人民币
法定代表人：刘忱
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在数据、计算机、网络、智能、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、数码产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构：公司持有上海盈五蓄数据科技有限公司100%股权
（三）上海盈五蓄数据科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海盈五蓄数据科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2025年末，上海盈五蓄数据科技有限公司总资产1,698.27万元，净资产-3,115.91万元；2025年度实现营业收入425.96万元，净利润-530.81万元。（注：2025年度数据未经审计）
被担保人五：
（一）基本信息
公司名称：上海真有用科技有限公司
成立日期：2018年1月26日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1103室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：陈青山
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；塑料制品销售；通信设备销售；日用杂品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；销售代理；办公设备租赁服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；大数据服务；日用电器修理；日用产品修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构：公司持有上海真有用科技有限公司100%的股权
（三）上海真有用科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海真有用科技有限公司为公司全资子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2025年末，上海真有用科技有限公司总资产152.45万元，净资产-3,459.90万元；2025年度实现营业收入0.47万元，净利润-18.36万元。（注：2025年度数据未经审计）
被担保人六：
（一）基本信息
公司名称：上海又冠信息科技有限公司
成立日期：2021年5月10日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：曹超阳
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；网络技术服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构：上海临冠数据科技有限公司持有上海又冠信息科技有限公司100%的股权
（三）上海又冠信息科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海又冠信息科技有限公司为公司100%控股的孙公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2025年末，上海又冠信息科技有限公司总资产819.81万元，净资产-37.56万元；2025年度实现营业收入0.04万元，净利润-28.95万元。（注：2025年度数据未经审计）
被担保人七：
（一）基本信息
公司名称：上海融球次元科技有限公司
成立日期：2025年5月26日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1403室
注册资金：100万元人民币
法定代表人：曹超阳
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公服务；专业设计服务；电子产品销售；通讯设备销售；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；畜牧渔业饲料销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；广告制作；广告设计、代理；平面设计；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构：上海临冠数据科技有限公司持有上海融球次元科技有限公司100%的股权
（三）上海融球次元科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海融球次元科技有限公司为公司100%控股的孙公司
（五）最近一年的财务数据如下：
2025年末，上海融球次元科技有限公司总资产99.11万元，净资产98.83万元；2025年度实现营业收入0.00万元，净利润-1.17万元。（注：2025年度数据未经审计）
被担保人八：
（一）基本信息
公司名称：上海茸化科技有限公司
成立日期：2025年9月26日
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1130室
注册资金：232.56万元人民币
法定代表人：曹超阳
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；互联网设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；照相机及器材制造；照相机及器材销售；机械设备研发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；外卖递送服务；3D打印服务；3D打印基础材料销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；广告设计、代理；广告发布；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构：公司持有上海茸化科技有限公司67.11%的股权
（三）上海茸化科技有限公司不属于失信被执行人
（四）关联关系：上海茸化科技有限公司为公司控股的子公司
（五）最近一年的财务数据如下：
上海茸化科技有限公司总资产72.21万元，净资产37.70万元；2025年度实现营业收入1.27万元，净利润-76.30万元。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度（已签署合同的除外）。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与相关机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及子公司未来日常经营和业务发展需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。被担保对象均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司，子公司生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
上述事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。董事会认为：本事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项无需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保总额人民币3,000万元（含本次担保额度预计），全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的1.03%和0.78%。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-012
上海合合信息科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度财务审计
机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）
● 本事项尚需提交股东会审议。
2026年3月16日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。
众华所上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与合合信息同行业客户共5家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：张金生，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2019年开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：梁裕佳，2017年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2016年开始在众华所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：胡蕴，2005年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2001年开始在众华所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告披露日，近三年复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用同比变化情况
2025年度审计费用为人民币130万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用20万元；2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026年3月16日公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中，能够按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
2026年3月16日公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所及内控审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年3月17日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-013
上海合合信息科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）于2026年3月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则。但套期保值交易可能存在汇率波动、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
一、交易情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司的发展，外币收入不断增加，在公司整体收入中占有较高比重。汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）业务规模及投入资金
公司拟在本次董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或其它等值货币，前述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
（四）期限与授权
有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。董事会授权公司董事长及财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
（五）交易对方
境内外有关政府部门批准、具有外汇风险套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、 审议程序
公司于2026年3月16日召开第二届董事会二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定汇率、利率风险为目标的原则，不进行任何投机性、套利性的交易操作，不进行任何超出外汇风险敞口标的金额的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时支出的成本，或锁定汇率后的收入可能低于不锁定时的收入，从而造成公司损失。
2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立稳定业务往来的银行，履约风险低。
3.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
■
五、中介机构意见
保荐机构查阅了相关董事会决议等文件，了解了本次外汇套期保值的具体方案。经核查，保荐机构认为，合合信息本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。该事项有利于减少汇率波动对公司业绩的影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-014
上海合合信息科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
● 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币350,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况
（一）投资目的
本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多收益。
（二）投资额度
公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币350,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过12个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
（四）有效期
有效期为自股东会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止。
（五）资金来源及实施方式
资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期间，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述购买理财产品行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司经营管理层在授权范围内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
2、公司通过进行适度的保本、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-015
上海合合信息科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日 14点 00分
召开地点：静安区江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅 A 厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东会将听取2025年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：镇立新、陈青山、龙腾、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1-2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。
（四）登记时间：2026年4月8日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部。
六、其他事项
通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室&证券部
邮编：200436
电话：021-63061283
邮箱：ir@intsig.net
联系人：董事会办公室
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海合合信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-016
上海合合信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年3月16日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。
本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案:
（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，并据此总结、编制了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
2025年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项经营管理工作，并在此基础上总结、编制了《公司2025年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会评估了公司现任独立董事的独立性情况，认为公司全体独立董事均具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真、勤勉、依法履行了监督、核查等相关职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作进行了评估，认为其在执行审计业务过程中，能够严格遵守执业准则，保持独立性，勤勉尽责地完成了各项审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作进行了充分的监督和评估，认为其在审计过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方约定的责任和义务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》。公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司总体经营质量，促进公司稳健、高质量发展，切实维护全体股东的利益，结合科创板监管要求，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制定了2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2025年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
结合公司目前总体运营情况、未来发展阶段等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税），预计派发现金红利总额为人民币23,100万元（含税）。同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至196,000,000股。本年度不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》
为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟在2026年度为控股子公司提供总额不超过人民币3,000万元的担保额度。担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度对外担保预计的议案之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
为防范和降低汇率波动带来的不利影响，提升资金使用效率，公司及合并报表范围内的子公司拟在2026年度开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过6,000万美元或其它等值货币。该额度自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。额度在期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用最高余额不超过人民币350,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过2027年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止，资金在上述额度和期限内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会拟定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，审议前述需提交股东会审议的各项议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
