浙江蓝特光学股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：688127 公司简称：蓝特光学
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅《2025年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”。
3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2026年3月14日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，具体利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为405,897,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币121,769,310.00元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为31.32%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案经公司2025年年度股东会审议批准通过后实施。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
1、主营业务介绍
公司的主营业务为光学元器件的研发、生产和销售。公司在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势和自主创新能力，在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高精密模具设计制造、中大尺寸超薄晶圆精密加工等领域具有多项自主研发的核心技术成果，形成了光学棱镜、光学透镜、光学晶圆等多个产品系列。
2、主要产品情况
（1）光学棱镜
报告期内，公司的光学棱镜主要可分为微棱镜、成像棱镜、大尺寸映像棱镜、复合棱镜等。
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（2）光学透镜
报告期内，公司的光学透镜主要可分为非球面透镜、球面透镜、微透镜。
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（3）光学晶圆
报告期内，公司的光学晶圆主要可分为玻璃晶圆、晶体类晶圆。
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（4）其他
报告期内，公司的其他类产品主要包括光学镜头、玻璃平片、菲林片、Cover Glass等。
2.2主要经营模式
1、采购模式
公司采购的生产物料主要包括玻璃原材料和生产过程中所需的辅料等，通常采用“以产定购+合理备货”的方式进行采购。“以产定购”主要是根据产品生产需求确定原材料及辅料的采购量；“合理备货”主要是为确保能随时响应终端客户的产品需求，对部分原材料和辅料进行提前采购备货。
2、生产模式
公司通常采用“以销定产+合理备货”的生产方式进行排产。“以销定产”是以客户订单为标准，采用4周以内的短期订单和全年预计的销量进行排产安排，每月更新客户需求和生产计划。“合理备货”主要是针对老客户的成熟产品，公司根据需求预测进行合理的库存备货，以应对生产高峰期产能不足的情况。
生产模式包括自行购料生产和来料加工两种。公司主要采用自行购料生产的模式，部分产品采用来料加工的方式。
3、销售模式
公司主要采用直销的模式为客户提供光学元件产品，主要产品和服务为满足不同客户的差异化需求，具备定制化的特点。公司主要通过专业展会、论坛、他人介绍等方式进行客户开发。
4、研发模式
公司以“浙江蓝特高精度光学元件研究院”、“蓝特光学元件省级高新技术企业研究开发中心”作为技术平台，开展包括客户需求响应和主动技术储备两类研发。客户需求响应是指公司与客户持续沟通，通过新项目研发匹配客户需求，保证公司业务的持续稳定发展；主动技术储备主要针对潜在目标市场提前进行技术储备、产品开发，或为实现工艺技术改进和产品性能指标提升进行的二次开发。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司专业从事精密光学元器件的研发、生产和销售，所处细分行业为光学光电子行业。光学光电子技术的应用范围广泛，从显示、成像、传感、通信、半导体乃至医疗等领域均有涉及，是现代电子信息技术的重要组成部分。
近年来，国家正大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力。我国光学光电子产业具备从上游精密光学元器件到中游功能模块模组到下游终端集成应用的全产业链，在全球范围内具有较强的行业竞争力。而在AI应用的驱动下，算力、数据存储与传输等领域的需求正在快速崛起，传统的消费电子、汽车电子等领域的应用正面临快速革新一一光学光电子作为基础支撑技术，相关元器件的市场需求正在不断扩大。面对机遇与挑战，领先企业正聚焦于底层技术创新与智能化升级，通过新材料应用、新工艺突破及新技术迭代，持续提升产品性能、生产效率与市场竞争力，推动产业链向高附加值环节跃迁。
基于技术驱动型强、应用领域广、产业链协同要求高的特点，光学光电子行业形成了行业分工趋于精细化的趋势一一细分领域的终端应用决定了不同厂商的工艺储备方向与技术攻坚要点，不同涌现的新需求正推动行业进一步拓展技术应用的边界。公司长期聚焦于消费电子、汽车电子、光通信、半导体等领域，通过高端客户群长期合作，储备了多样化的探索前沿技术应用演进方向的项目，结合自身核心技术与客户的定制化需求不断开发新的产品类型，在客户资源、量产能力、快速响应能力等方面形成了自身竞争优势“护城河”。同时，从产业链来看，终端应用对更高的性能参数、更强的环境耐候性、更优秀的体积控制的持续追求，对上游光学光电子元器件形成了精密化、集成化、微小化的要求，需要生产厂商实现跨工艺、跨产品的多样化整合能力，进一步提高了行业技术门槛。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
根据中国光学光电子行业协会报告，光学产业链较长且涉及行业范围广泛。光学的上游主要为光学原材料制造，参与者主要为生产光学玻璃的材料企业。光学材料产业是整个光学产业的基础组成部分，已处于市场成熟阶段；中游为光学元件及其组件，是将光学玻璃通过加工、镀膜等工艺，生产成光学元件及镜头等产品的环节，可分为传统光学元件及组件、精密光学元件及组件；下游行业则主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业，是光学元件的最终应用领域。
产业链中，公司为下游功能模组、集成应用需求提供精密光学元器件产品。公司深耕光学行业多年，依托在光学冷加工、热模压、晶圆制造等方面多年积累的核心技术与制造工艺，持续将传统光学工艺与半导体工艺相结合，在实现光学组件和下游应用领域客户定制化、差异化的产品需求的竞争中形成了自身独到的竞争优势。公司核心竞争力涉及系统设计、关键工艺、质量控制、量产规模、核心设备等多个环节，在各类精密光学棱镜、非球面透镜、中大尺寸高精度光学晶圆等多种类产品技术指标已达到行业领先水平。在与下游厂商的合作中，公司已经在细分领域内打造出了一个技术能力卓越的品牌形象，具有较高的市场和行业地位。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
报告期内，市场需求端的发展趋势是驱动光学光电子行业成长的重要因素。人工智能（AI）技术及应用的快速发展所带来的算力升级、数据传输、数据存储硬件端需求，以及对消费电子领域可穿戴设备、对汽车电子领域无人驾驶、座舱智能交互等应用的进一步赋能，带动了精密光学制造产业的快速发展。主要发展趋势如下：
（1）消费电子领域
消费电子产业是一个受供应端、需求端双驱动的产业。从供应端来看，科技进步与消费电子产业应用技术创新成果往往起到相互促进的效果，随着5G、人工智能（AI）、物联网等新技术的应用与普及，不断升级的硬件配置与快速迭代的应用功能将推动消费市场不断接受新兴产品，终端产品具有迭代速度快、综合需求量大、应用场景广泛等多重特点；从需求端来看，随着信息革命、生产力提升、新媒体的不断发展，消费者个性化、多样化等选择的需求正推动产业在“人机交互”、“影像记录”等方面不断创新产品类型、拓展应用场景。光学元器件是设备实现“视觉感知”的关键组件。其中，以玻璃为材质的精密光学元件在光学性能、环境耐候性等参数上具有显著优势，往往能更好地满足实现成像模组的体积控制、应对复杂应用场景等需求。同时，国内数码消费品补贴政策出台，也在不断利好智能手机、影像创作设备、AI眼镜等可穿戴设备等市场。
根据IDC数据显示，2025年全球智能手机出货量为12.60亿台，较2024年同比增长1.9%，市场空间仍然有望继续保持稳定增长。Frost&Sullivan发布的《全球及中国手持智能影像设备市场发展白皮书》显示，以运动相机、全景相机、云台类产品为代表的手持智能影像设备市场受以影石、大疆为代表的国内企业所大力开拓国内市场而迎来显著增长，预计2020-2030年相关市场的复合年增长率（CAGR）为15.9%，到2030年规模有望达到799.3亿元，行业有望进入快速增长期。在消费级产品上实现专业级能力成为了消费电子领域的现阶段的关键升级趋势，而光学模组的性能与体积控制之间的平衡将成为终端产品的决策的重中之重，潜望式原理、玻塑混合镜头等特殊规格镜头的普及与升级有望成为光学元器件供应商向价值链高端转型升级的长期课题。
（2）汽车电子领域
据中国汽车工业协会统计分析，2025年度我国乘用车销量达3,010.3万辆，同比增长达9.4%；新能源汽车销量约1,649万辆，销量占汽车总销量的比重升至47.9%一一国内市场的大量需求正在孵化国内车载应用供应链成为全球汽车产业电动化、智能化、网联化转型升级过程中的有力竞争者，海外市场的开拓可能成为下一阶段市场增量的来源。随着终端市场的不断发展，行业竞争可能加剧，智能驾驶、智能座舱等智能化应用仍然是终端车企差异化竞争的焦点，对于车载摄像头、激光雷达、智能照明/投影等产品的需求有望得以延续。
工信部数据显示，2025年1至7月，我国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车渗透率已达62.58%。车载高清摄像头、激光雷达等感知端应用是高阶驾驶辅助系统（ADAS）中的核心部件。受益于新能源、5G、人工智能、工业互联网等技术变革，汽车电动化、智能化趋势显著，汽车电子领域的需求已成为常态，行业需求也在不断转向性价比优秀的产品以实现辅助驾驶功能渗透率进一步提高的目标。
（3）XR领域
扩展现实（Extended Reality，简称XR），是指通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，通过将各类视觉交互技术相融合，为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”。XR领域包含了AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、MR（混合现实），其硬件设备中对于摄像模组、成像模组等组件的应用，有望带动相关光学光电子器件的市场需求。自2022年国家五部委联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》以来，元宇宙产业得到进一步加速发展。
AR头戴式可穿戴设备或将成为移动终端的下一轮创新的焦点。随着人工智能大模型的爆发与应用，AR系统的人机交互体验有望进一步提升，AR终端产品的应用领域得以继续扩展。根据IDC于2025年12月发布的最新报告，2025年全球扩展现实（XR）设备（包括头显和眼镜）的出货量将实现41.6%?的显著增长，达到1,450万台。根据Trend Force预测，2030年全球AR眼镜出货量有望达到3,210万台，市场发展潜力巨大。随着国内外头部企业正在在不断推动对不同技术方案与先进材料的尝试，Rokid、Xreal、INMO影目、雷鸟创新等企业开始迭代推出消费级产品，光学显示模组作为直接影响了AR设备的成像质量、体积重量和用户体验的关键，在未来几年内可能快速成为驱动精密光学元件的市场增长的新引擎。
（4）光通信与半导体领域
随着AI大模型训练与推理需求的爆发式增长，海量数据的实时处理与传输对算力基础设施构成了前所未有的压力，尤其在数据传输带宽与数据存储容量方面出现了一定紧缺。其中，高速光模块需求正在快速带动对上游光元器件需求的增长。根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的复合年均增长率保持增长，2029年有望突破370亿美元。AI训练集群建设推动高速光模块需求飙升，推动光通信领域向更高带宽、更低时延的方向发展。硅光技术凭借CMOS工艺的兼容性、高集成度及低功耗优势，正成为高速光模块的主流方案，短期内为上游光学元器件厂商带来了较大的需求增量。同时，随着算力的进一步升级，共封装光学（CPO）等技术路线以减小链路损耗为目标，在半导体应用与工艺层面对精密光学元件也提出了进一步的要求。
（5）光学仪器领域
光学仪器是光学元件应用历史较长的领域，推动了光学元件行业的持续发展。公司产品主要应用于光学仪器中的望远镜、显微镜。传统光学仪器往往适用于特定的消费群体，因此其竞争格局和市场需求目前相对稳定，预期受经济周期波动的影响较小，同时也难以出现爆发式增长。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年度，公司实现营业收入1,536,016,697.63元，较上年同期增长48.52%；归属于上市公司股东的净利润为388,820,926.26元，较上年同期增长76.31%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润379,346,662.39元，较上年同期增长76.16%；基本每股收益0.96元，较上年同期增长74.55%。主要系：
（1）公司始终聚焦于通过可持续性、成长性的经营模式，立足于精密光学元器件市场，坚持以客户为导向，致力于通过研发投入、技术创新，增强产品竞争力。
（2）公司依托多样化的产品布局、长期积累的客户资源，对下游消费电子、汽车电子、光通信等领域的需求保持积极发掘，报告期内公司主要产品光学棱镜、光学透镜、光学晶圆业务规模均有提升。
报告期内，公司光学棱镜业务中，应用于智能手机潜望式摄像头模组的微棱镜产品的终端需求进一步扩张，形成了业绩增量；光学透镜业务中，非球面透镜产品受益于下游光通信、智能手机、手持影像创作设备多品类应用市场空间的扩张，产品销售规模大幅增长；光学晶圆业务受益于新兴技术应用的孵化与需求，在AR、半导体等领域的需求均有增加。
（3）随着公司业务规模的进一步扩张，对于资产的利用效率得到了提高，“规模效应”对于经营效益的提升效果在逐步释放，带动了公司归属于上市公司股东的净利润增长。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-030
浙江蓝特光学股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请
2026年度授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2026年3月14日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。具体情况如下：
为满足公司及子公司（含全资子公司与控股子公司及其在合并报表范围内的下属公司）生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟以抵押、质押、信用保证等担保方式向商业银行等金融机构申请最高额不超过人民币200,000万元的综合授信额度，授信种类包括贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种），期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司2026年度向商业银行等金融机构申请的授信额度最终以商业银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
为提高公司决策效率，及时办理授信申请业务，董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等有关的申请书等文件）以及相关资产的抵押、质押等手续。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-027
浙江蓝特光学股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与个人绩效评价相挂钩。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年3月14日召开第五届薪酬与考核委员会第十一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年3月14日召开第五届董事会第二十八次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-029
浙江蓝特光学股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资仍存在无法取得预期投资收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度和本次董事会授权的有效期内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过50,000万元（含本数）。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于收益凭证、理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。
（五）投资期限
本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。
二、审议程序
公司于2026年3月14日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行委托理财，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司拟开展的委托理财业务不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管选择安全性高、流动性好、有保本约定的委托理财产品，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但金融市场受国家宏观政策和市场相关政策的变化的影响较大，该项投资存在市场波动的风险，可能影响理财产品预期收益。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、公司内审部门负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
（二）公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-031
浙江蓝特光学股份有限公司
关于2026年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）2026年度发展计划，2026年度公司及全资子公司浙江蓝创光电科技有限公司（以下简称“蓝创光电”）、LANTE OPTICS PTE. LTD.（以下简称“新加坡蓝特”）拟在合并报表范围内的下属公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币100,000.00万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司、合并报表范围内的下属公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月14日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议和第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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（四）担保额度调剂情况
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司及全资子公司可根据实际情况对担保范围内的合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、浙江蓝创光电科技有限公司
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2、LANTE OPTICS PTE. LTD.
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（二）被担保人信用情况
蓝创光电主要资产尚处于投资建设期，未能形成经营效益；新加坡蓝特系公司2026年度新设立的海外子公司，尚需履行国内相关部门的境外投资审批或备案手续方可实缴出资、开展经营。以上被担保人作为公司实施控制的全资子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关合并报表范围内的下属公司业务情况进行的额度预计，符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及合并报表范围内的下属公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及下属公司，担保风险总体可控。
五、董事会意见
2026年3月14日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司结合实际业务开展情况对公司合并报表范围内的下属子公司提供担保，担保总额不超过人民币100,000万元，担保额度及授权经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。本事项尚需提交股东会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保的总额为0.00万元（不含本次担保），占公司2025年经审计净资产及总资产的比例为0.00%；
公司对控股子公司的累计担保额度为100,000万元（含本次担保），占公司2025年经审计净资产及总资产的比例分别为45.68%、34.06%。公司及控股子公司、全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-033
浙江蓝特光学股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月8日 14点00分
召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号 公司行政楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会还将听取公司2025年度独立董事履职情况报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次审议通过，内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、9
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年4月2日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00
（二）登记地点
浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2026年4月2日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
（2）机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：郑斌杰、陈夏晟
联系电话：0573-83382807
邮箱地址：IR@lante.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办
邮政编码：314023
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年3月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江蓝特光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-024
浙江蓝特光学股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年3月4日以书面形式发出，并于2026年3月14日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在公司2025年年度股东会上进行履职情况报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于审查独立董事独立性报告的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄腾超、潘林华、程俊回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权安排的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十一）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十二）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐云明、姚良、吴明回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十五）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请2026年度授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》。
（二十）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事王芳立回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易系公司正常经营业务，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
公司预计2026年度日常性关联交易不超过260万元，主要交易内容为向嘉兴市洪合镇地面水处理厂采购地面水。
（二十一）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；
表决结果：全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议，因参会董事均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于〈2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。
（二十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权安排的公告》。
（二十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026年3月17日
(下转78版)
