长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-009
长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年3月16日以通讯会议的方式召开。公司于2026年3月11日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任赵德良为公司总经理的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：经资格审查，同意提名赵德良为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同意提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于推荐赵德良为公司董事的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：经对董事候选人资格审查，同意提名赵德良为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同意提交董事会审议，本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年3月17日
赵德良简历：
赵德良，男，汉族，1972年，毕业于吉林大学，中共党员，正高级会计师。历任东北工业集团有限公司总会计师，中兵红箭股份有限公司总会计师、董事会秘书。
截至目前，赵德良未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-008
长春一东离合器股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事秦晓方提交的书面辞职报告。秦晓方因工作调整申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，秦晓方的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，秦晓方的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。秦晓方将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。
公司及公司董事会对秦晓方在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于2026年3月16日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于推荐赵德良为公司董事的议案》，董事会同意提名赵德良为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-010
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月1日 14 点00 分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月1日
至2026年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，并于2026年3月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。
（二）符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
（一）现场登记时间：2026年3月27日（星期五）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
（二）现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
（三）与会股东食宿及交通费自理。
（四） 联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431一85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
