立达信物联科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-009
立达信物联科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月2日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月2日 14点50分
召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月2日
至2026年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年3月16日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：
1、登记时间：2026年4月1日9:00-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号A9证券事务部
3、登记方式：
（1）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证原件、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证原件、委托人身份证原件和持股证明进行登记。
（2）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。
（3）上述登记材料均须提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第（1）、（2）款所列的证明材料复印件进行登记（传真和电子邮件以2026年4月1日17:00前公司收到传真或电子邮件为准）。
4、注意事项：
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：厦门市湖里区枋湖北二路1511号
邮编：361006
电话：0592-3668275
传真：0592-3668275
电子邮箱：leedarsoniot@leedarson.com
联系人：夏成亮
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、出席会议人员所有费用自理。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
立达信物联科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-008
立达信物联科技股份有限公司
关于2026年度预计为全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
截至本公告日，上市公司及控股子公司无对外担保。
■
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为满足全资子公司立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：LeedarsonIoTTechnology(Thailand)Co.,Ltd.以下简称“立达信泰国”）生产经营的需要，根据其业务需求及融资计划，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计为立达信泰国申请银行授信提供担保，担保总额度（含本金及利息）折合人民币不超过60,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%（预计单笔担保额将超过公司最近一期经审计净资产的10%）。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体情况如下：
单位：万元
■
（二）内部决策程序
2026年3月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度预计为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
注：泰国公司是董事负责制，上述法定代表人实际为立达信泰国董事。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人为公司全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司2026年度预计为全资子公司立达信泰国申请银行授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告披露日，公司2026年度预计为立达信泰国申请银行授信提供担保的相关协议尚未签署，且上述额度仅为预计额度，具体融资及担保金额、担保方式、担保期限等重要条款尚需等实际业务发生时决定，最终以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次预计担保额度是为满足全资子公司立达信泰国的日常业务经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，立达信泰国具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。立达信泰国目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。
五、董事会意见
2026年3月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度预计为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度为全资子公司立达信泰国申请银行授信提供担保，预计担保总额度（含本金及利息）折合人民币不超过60,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%（预计单笔担保额将超过公司最近一期经审计净资产的10%），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
经公司股东会批准后，由董事长或董事长授权代表对外签署书面担保合同。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%，且不存在逾期担保的情形。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-007
立达信物联科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年3月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于2026年度预计为全资子公司提供担保的议案》
同意公司2026年度为全资子公司立达信泰国物联科技有限公司申请银行授信提供担保，预计担保总额度（含本金及利息）折合人民币不超过60,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%（预计单笔担保额将超过公司最近一期经审计净资产的10%），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。董事会申请股东会授权董事长或董事长的授权代表对外签署书面担保合同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
