江苏中利集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-006
江苏中利集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：本公司第七届董事会
2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月16日（星期一）下午14点30分。
（2）网络投票时间：2026年3月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室（一）。
5.会议主持人：许加纳先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共863人，代表有表决权股份615,509,685股，占公司股本总额的20.4647%。其中：
1.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份601,534,877股，占公司股本总额的20.0001%。
2.网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共859人，代表有表决权股份13,974,808股，占公司股份总额的0.4646%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共862人，代表有表决权股份13,976,608股，占公司股份总额的0.4647%。
会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意613,993,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7536%；反对1,107,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799%；弃权409,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意12,460,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1498%；反对1,107,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9231%；弃权409,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9270%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2026年3月17日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-007
江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月16日以通讯方式通知公司第七届董事会成员于2026年3月16日以通讯方式召开第七届董事会2026年第二次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。
鉴于公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举廖嘉琦先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会同意增补廖嘉琦先生为第七届董事会提名委员会、风险控制委员会和投资决策委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2026年3月17日
