浙商证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-016

浙商证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月16日

(二)股东会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钱文海先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人（现场出席5人，通讯出席2人），董事王俊因公请假。

2、公司董事会秘书邓宏光列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的2项议案及子议案均获得通过。

2、《关于修订＜浙商证券股份有限公司董事会议事规则＞的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、卫晓旻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年3月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-017

浙商证券股份有限公司

关于董事任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年3月16日，浙商证券股份有限公司（以下简称公司）召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，程景东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

根据相关法律法规及《浙商证券股份有限公司章程》有关规定，程景东先生自股东会选举通过其任职议案之日起正式履职，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。程景东先生的任职经股东会审议批准后，须报中国证监会浙江监管局备案。程景东先生简历详见公司于2026年2月27日披露的《浙商证券股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号： 2026-013）相关内容。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年3月17日