昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-009

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2026年3月6日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2026年3月17日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的议案》

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司（以下简称“沪光香港”）在新加坡投资设立全资子公司HUGUANG INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡孙公司与沪光香港子公司分别出资99%和1%在突尼斯设立Huguang Auto Harness Tunisia SARL（以下简称“突尼斯孙公司”），最终投资建设公司在突尼斯的汽车线束生产基地。公司将通过沪光香港子公司和新加坡孙公司对突尼斯孙公司实现100%控股。本次对外投资项目总投资额不超过3,750万欧元。均来源于公司的境内自有资金，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。公司将通过上述主体的搭建最终投向突尼斯生产基地的建设，以提升区域配套和服务能力。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括 但不限于签署与该项目相关的协议、办理注册项目公司的相关事项、申报相关审 批手续等。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-010

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司对外投资设立境外孙公司

并建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山沪光”）的全资子公司沪光（香港）国际有限公司（以下简称“沪光香港”）拟在新加坡成立全资子公司HUGUANG INTERNATIONAL PTE.LTD.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）作为路径公司，与沪光香港在突尼斯设立Huguang Auto Harness Tunisia SARL（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准），注册资本1500万突尼斯第纳尔，其中子公司沪光香港股权占比1%，新加坡孙公司股权占比99%。公司将通过上述主体的搭建最终投向突尼斯生产基地的建设，以提升区域配套和服务能力。

● 投资金额：不超过3,750万欧元，以公司自有资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 相关风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、突尼斯当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司全资子公司沪光香港拟在新加坡投资设立全资子公司HUGUANG INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡孙公司与沪光香港分别出资99%和1%在突尼斯设立Huguang Auto Harness Tunisia SARL（以下简称“突尼斯孙公司”），最终投资建设公司在突尼斯的汽车线束生产基地。公司将通过沪光香港子公司和新加坡孙公司对突尼斯孙公司实现100%控股。本次对外投资项目总投资额不超过3,750万欧元，均来源于公司的境内自有资金，投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国、新加坡及突尼斯/当地主管部门批准金额为准。

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（二）董事会审议情况

公司于2026年3月17日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的议案》。本次对外投资事项在提交董事会审议前，已经第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资金额不超过3,750万欧元（约2.96亿元人民币），约占上市公司最近一期经审计净资产的13%，在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

（三）其他情况说明

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、突尼斯当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的的基本情况

（一）投资标的概况

公司沪光香港子公司与新加坡孙公司共同投资设立突尼斯孙公司，建立北非汽车线束生产基地。本次计划投资不超过3,750万欧元主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据突尼斯项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

（二）投资标的具体信息

1、拟在新加坡设立孙公司

企业名称： HUGUANG INTERNATIONAL PTE.LTD.

注册地址：11 BEACH ROAD, #03-01, CRASCO BUILDING，SINGAPORE 189675

注册资本：1万新币

企业类型：私人有限公司

经营范围：汽车用零件及附件批发、管理咨询服务

股东：沪光（香港）国际有限公司 (持股比例100%)

2、拟在突尼斯设立孙公司

企业名称： Huguang Auto Harness Tunisia SARL

注册地址：Zone Industrielle Djebel ouest 1123–Zaghouan

注册资本：1500万突尼斯第纳尔

企业类型：有限责任公司

经营范围：设计、开发和制造用于出口的汽车线束（电气系统）及其组件，以及为上述产品和组件提供工程服务

股东：HUGUANG INTERNATIONAL PTE.LTD. (持股比例99%)、沪光（香港）国际有限公司(持股比例1%)

以上事项，具体以相关政府部门以及新加坡、突尼斯当地主管机关登记或审批为准。

3、投资标的

（1）项目基本情况

■

（2）项目目前进展情况

本项目已经完成前期尽调等相关工作，后续将进行项目ODI审批工作。

（3）项目实施的必要性及可行性分析

本次境外投资是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，业务布局始终围绕主业展开，是综合实质业务需求、地缘政治格局等多方面因素做出的战略决策，核心是服务于公司主营业务的全球化拓展，进一步深化国际产业链协同效应，有利于公司进一步贴近国际市场、更灵活响应国际客户需求，同时也有助于公司进一步完善国际营销网络提高品牌知名度，积极融入汽车线束全球供应链而实施的战略布局，提升公司的全球市场竞争力与抗风险能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

三、对外投资对上市公司的影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期来看，本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需求，对降低运营风险、加强长期竞争力起到积极作用。

上述新加坡孙公司、突尼斯孙公司设立后，公司将依据相关政府部门的审批结果、海外市场发展的实际情况，在不超过3,750万欧元的额度内分阶段审慎投入资金。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、突尼斯当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定汇率波动、经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026年3月18日