中盐内蒙古化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-008
中盐内蒙古化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年3月10日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年3月17日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《关于开展期货套期保值业务的议案》
本事项已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于〈开展期货套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》
本事项已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《期货套期保值业务管理办法》
本事项已经董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过（董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司期货套期保值业务管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年3月18日
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-009
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年3月17日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以投机为目的，旨在规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但在业务开展过程中也存在一定的风险，如市场风险、基差风险、资金风险、流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
近年来，PVC、纯碱等产品市场受全球产能调整、能源价格波动、环保政策收紧及下游需求结构性变化等多重因素影响，价格震荡加剧。为有效规避PVC、纯碱等产品价格波动对公司经营业绩的影响，锁定生产经营利润，保障供应链与现金流稳定，公司拟开展PVC、纯碱等产品套期保值业务。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限不超过20,000万元人民币,上述资金额度在期限内可循环使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过161,674万元人民币。
（三）资金来源
期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易场所：境内商品期货交易所。
交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关联的PVC、纯碱等商品的期货合约。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
二、 审议程序
公司于2026年3月16日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年3月17日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以投机为目的，旨在规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但在业务开展过程中也存在一定的风险。具体如下：
（一）市场风险：若期货价格波动方向与预期相反，将导致期货账户出现亏损。
（二）基差风险：基差会受现货供需、期货持仓结构、交割规则、运输成本、季节性因素等影响而发生变化，进而产生基差风险，影响最终套期保值效果。
（三）资金风险：期货价格剧烈波动引发保证金追加，若未能及时补足可能被强行平仓。
（四）流动性风险：选择非主力合约进行交易可能会导致平仓困难，无法及时匹配现货敞口变化。
（五）操作风险：交易流程不规范、权限设置不当或人为失误导致的风险。
（六）合规风险：超额度交易、投机性操作或信息披露不及时引发的监管风险。
（七）断电风险：区域性停电、电压波动或电路过载导致断电。
为应对上述风险，公司采取以下控制措施：
（一）市场风险控制：每日跟踪期现货价格走势，采用动态套期保值策略，根据市场变化调整套期保值比例，降低市场风险。
（二）基差风险控制：实时跟踪PVC、纯碱等产品的基差波动，避免在基差处于极端区间时建仓，卖出套期保值操作审慎决策，可待基差回归合理区间再择机建仓。
（三）资金风险控制：预留不低于保证金总额30%的备用资金，应对追加保证金需求；严禁将募集资金、信贷资金用于套期保值业务，定期核查资金使用情况。
（四）流动性风险控制：优先交易大连商品交易所PVC主力合约、郑州商品交易所纯碱主力合约及成交量排名前3的合约，流动性较低的合约在风险可控的前提下适度交易。
（五）操作风险控制：建立“决策-操作-风控”三级分离机制，交易方案岗、交易员、风险监控岗职责分离；设置交易权限与额度限制，所有交易操作留痕，定期开展合规检查。
（六）合规风险控制：严格遵守《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规，套期保值规模不突破董事会授权上限；定期在财务报告中披露套期保值业务开展情况，重大盈亏及时履行信息披露义务。
（七）断电风险控制：安装UPS（不间断电源）预防断电。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展PVC、纯碱等产品套期保值业务，是公司应对市场价格波动、强化风险管理的必要举措，具备充分的可行性。该业务不影响公司主营业务发展，不会改变公司经营模式，通过风险对冲可有效稳定经营利润、优化库存管理、提升市场竞争力，符合公司长远发展利益。
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特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年3月18日
