创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于对所投资基金减资暨关联交易公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-009

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于对所投资基金减资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次减资内容：创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身份使用自有资金2,000.00万认购杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯风乾德股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“凯风乾德基金”）基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民币137,500.00万元减少至人民币110,000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由2,000.00万元减至1,600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1,200.00万元，本次减资涉及的出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资后的出资义务。

● 本次减资涉及与关联方共同投资减资，构成关联交易。

● 本次减资未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，本事项无需提交股东会审议。

一、本次减资概述

（一）减资标的基本概况

公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司以有限合伙人的身份使用自有资金出资2,000.00万认购凯风乾德基金份额。保荐机构对该事项出具了无异议核查意见。具体内容详见公司2023年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

结合基金实际运作情况，基金全体合伙人拟共同决定对基金进行减资，基金规模由人民币137,500.00万元减少至人民币110,000.00万元，其中公司作为基金有限合伙人的出资额由2,000.00万元减至1,600.00万元。公司前期已对凯风乾德基金实缴出资1,200.00万元，本次减资涉及的出资额尚未实缴，凯风乾德基金无需向公司支付本次减资对价。公司后续将履行减资后的出资义务。

（二）本次减资事项的审议情况

本次交易已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，本事项无需提交股东会审议。

（三）关联交易说明

凯风乾德基金的普通合伙人系湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风乾德企管”），凯风乾德企管的执行事务合伙人宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“宁波凯风”）系间接持有公司5%以上股份的企业，公司董事赵贵宾持有宁波凯风36%的股份，系宁波凯风的第一大股东及实际控制人之一。宁波凯风同时系凯风乾德基金的基金管理人。本次减资事项构成关联交易。

本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到3,000万元以上，亦未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%。

二、本次减资关联人的基本情况

（一）宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（关联方1）

1、基本信息

■

2、最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

■

（二）湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）（关联方2）

1、基本信息

■

2、最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

■

三、标的基金基本情况

（一）基金概况

名称：杭州凯风乾德成果转化股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330201MABPTPL69J

成立日期：2022-06-09

执行事务合伙人：湖州凯风乾德企业管理合伙企业（有限合伙）

基金管理人：宁波保税区凯风创业投资管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：137,500万元

（二）本次减资前后各投资人出资情况

单位：人民币万元

■

（三）最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

■

四、关联交易定价情况

本次基金的全部合伙人根据出资比例按照相同比例缩减认缴出资，将基金出资额由137,500.00万元减少至110,000.00万元，减资后各合伙人出资比例不变。本次减资经基金全体合伙人友好沟通协商确定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。

五、关联对外投资对上市公司的影响

本次基金减资不会对公司在基金中的相关权益造成影响，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。为有效控制上述风险，公司将及时了解合伙企业管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。

六、本次应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于对所投资基金减资暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于对所投资基金减资暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赵贵宾回避表决。本事项无需提交股东会审议。

本次减资事项无需经过有关部门批准。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-007

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因公司内部治理结构调整，赵家兴先生于2025年12月30日申请辞去公司第二届董事会非独立董事及对应董事会委员会职务。同日，公司召开职工代表大会选举赵家兴先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

（一）公司拟补选赵家兴先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与徐赞先生（主任委员）、娄爱华先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）拟补选赵家兴先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与YAOLONG TAN先生（主任委员）、杨凯先生共同组成第二届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-008

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月2日 14点30分

召开地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月2日

至2026年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月1日上午10点-12点，下午14点-16点。

（二）登记地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室

（三）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于2026年4月1日下午16点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼

联系电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系人：证券部

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-008

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动

资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 超额募集资金金额及使用用途

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金已于2022年1月7日全部到位，其中超募资金885,043,163.27元。

截至本公告披露之日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为780,000,000.00元，用于回购股份的金额为39,304,479.43元（含印花税、佣金等交易费用）。公司拟将剩余超募资金11,850.05万元（包含现金管理收益及利息，具体以转出的实际金额为准，下同）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.39%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。

公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 审议程序

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金共计11,850.05万元永久补充流动资金。

本事项尚需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。

■

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

二、超募资金使用安排

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（一）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于2024年11月29日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）前次使用部分超募资金回购股份情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式回购公司股份。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。2024年8月23日，公司完成此次股份回购，支付的总金额为39,292,213.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。含印花税、佣金等交易费用的金额为39,304,479.43元。

（三）本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金。

本次用于永久补充流动资金的金额为11,850.05万元（包含现金管理收益及利息，具体以转出的实际金额为准），占超募资金总额的比例为13.39%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

（四）相关承诺及说明

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，且不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内，公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。公司超募资金系新规实施前发行完成取得。因此本次使用超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的审议程序

2026年3月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用11,850.05万元（以实际转出为准）超募资金永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金使用管理办法的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年3月18日