华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第二十三次（临时）会议
决议的公告
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-022
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第二十三次（临时）会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
(二)本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知和会议材料已于2026年3月13日以书面文件的方式发出。
(三)本次会议于2026年3月17日10时以现场及通讯相结合的方式召开。
(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司董事候选人、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》
根据控股股东湘江发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）与中共湖南湘江新区发展集团有限公司委员会《关于提名张利刚等同志职务任免的通知》，经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司董事会同意控股股东湘江集团提名房殿峰先生接任公司党组织（筹）负责人，董事、董事长、法定代表人职务。董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；董事长的选举及法定代表人的指定在上述股东会审议通过后召开董事会审议确定。为确保董事会的正常运行，在新任董事、董事长及法定代表人就任前，张利刚先生和杨家庆先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》（公告编号：2026-023）。
2.审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，同意公司董事会提名曾爱青女士接任公司独立董事、审计委员会召集人及提名与薪酬委员会委员。任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新任独立董事就任前，张子君女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》（公告编号：2026-023）。
3.审议通过了《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年4月3日召开华扬联众数字技术股份有限公司2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年3月18日
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-024
华扬联众数字技术股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月3日 14点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月3日
至2026年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年2月12日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议及2026年3月17日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月14日及2026年3月18日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．请符合上述条件的股东于2026年3月31日（星期二，上午9：30－11：00，下午2：30－4：30）到湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室华扬联众数字技术股份有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真、信函及电子邮件（investors@hylinkad.com）的方式登记，传真、信函及电子邮件以到达公司登记处或公司收到时间为准。
2．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、出席会议人身份证办理登记。
3．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4．会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
1．预计会期半天，本次股东会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2．本公司联系地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室
联系人：陈蓉蓉
联系电话：010-85135025
传真：010-85135275
邮箱：investors@hylinkad.com
3．会议登记处地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室
华扬联众数字技术股份有限公司
联系人：陈蓉蓉
联系电话：010-85135025
传真：010-85135275
邮箱：investors@hylinkad.com
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年3月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
华扬联众数字技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-023
华扬联众数字技术股份有限公司
关于董事、董事长、独立董事、法定代表人
调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东湘江发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）与中共湖南湘江新区发展集团有限公司委员会《关于提名张利刚等同志职务任免的通知》。董事长张利刚先生因工作安排调整，不再兼任公司董事、董事长职务；杨家庆先生不再兼任公司法定代表人职务。公司董事会近日收到公司独立董事张子君女士提交的书面辞职报告。张子君女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会相关职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去独立董事职务后，张子君女士不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东湘江集团和董事会推荐，并经第六届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议审核，公司于2026年3月17日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
截至本公告日，张利刚先生、杨家庆先生和张子君女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张利刚先生、杨家庆先生和张子君女士将按公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上离任董事将继续履行公司董事及董事会专门委员会成员职责。鉴于新任董事长、法定代表人及独立董事选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，张利刚先生将继续履行公司董事、董事长职责；杨家庆先生将继续履行公司法定代表人职责；张子君女士将继续履行公司独立董事、审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员职责，直至公司完成新任董事、董事长、独立董事、审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员选举及法定代表人工商变更登记之日止。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的宝贵贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
三、董事、董事长、法定代表人及独立董事补选情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东湘江集团和董事会推荐，并经第六届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议审核，公司于2026年3月17日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意控股股东湘江集团提名房殿峰先生接任公司党组织（筹）负责人、董事、董事长、法定代表人职务，同意提名曾爱青女士接任公司独立董事、审计委员会召集人及提名与薪酬委员会委员，董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事长、审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员的选举及法定代表人的指定在上述股东会审议通过后召开董事会审议确定。各候选人简历如下：
房殿峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工商管理硕士学位。历任北京华旗资讯科技发展有限公司人力资源部经理、香港中旅(集团)有限公司董事会办公室高级经理、长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源总监、广东海大集团股份有限公司行政及人力中心总监。2016年加入湘江集团，历任集团人力资源总监、总经理助理、副总经理，期间兼任集团下属子公司湖南湘江新区投资集团有限公司党委书记、董事长和法定代表人；湖南湘江新区文化旅游投资有限公司执行董事、总经理和法定代表人；长沙欢乐海洋公园有限公司董事长、总经理和法定代表人。现任湖南湘江新区发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
曾爱青，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，南京理工大学博士学位，会计学教授，2010年取得博士后证书。历任湖南工商大学会计学讲师、会计学副教授、教授兼财务管理系主任。现任湖南工商大学会计学教授兼大数据财务会计分析研究中心主任。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年3月18日
