鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-012
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年3月17日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年3月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司与淮安经济技术开发区签署项目投资协议书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司庆鼎精密与淮安经济技术开发区签署投资协议的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年3月18日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-013
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于全资子公司庆鼎精密
与淮安经济技术开发区
签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎精密”）于2026年2月3日竞得淮安市2025GGK33地块的国有建设用地使用权，具体详见公司于2026年2月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2026-006）。
公司于2026年3月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司与淮安经济技术开发区签署项目投资协议书的议案》，同意公司全资子公司庆鼎精密与淮安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书，庆鼎精密在上述地块投资110亿元，用于高端PCB项目生产基地的建设。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
二、合作对手方介绍
本项目合作对手方为淮安经济技术开发区管理委员会，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、项目基本情况
1、项目主体：庆鼎精密电子（淮安）有限公司（本公司全资子公司）
2、项目内容：高端PCB项目生产基地。
3、项目投资计划：本项目投资110亿元人民币。
四、投资协议主要内容
1、协议主体
甲方：淮安经济技术开发区管理委员会
乙方：庆鼎精密电子（淮安）有限公司
2、甲方权利和义务：
（1）甲方负责落实淮安综合保税区规划调整工作，依法合规将鹏鼎淮安园区第一园区（宏恒胜）及第一、三园区间工业用地（562.33亩）整体调出综保区，为乙方提升园区整体运营效能、优化产能布局、提高生产效率及产品良率，创造有利的空间条件。甲方协助乙方在办理上述宗地手续的同时，同步启动规划建设。
（2）甲方将定期研究推动乙方发展过程中的实际需要，持续为乙方在淮安发展提供一流的营商环境、基础配套、要素保障、科技创新等支持。
（2）甲方围绕PCB产业链集聚，提供优越的政策环境和适合的平台载体，共同推动产业集聚，营造产业生态，助力乙方降本增效，始终保持领先的市场竞争力。
3、乙方的权利与义务：
（1）乙方将持续加大在淮投资，根据产能布局需要，优先在甲方区域内购置合适的工业用地，包括且不限于本协议中甲方负责调出综保区范围的工业用地，用于相关产能落地，推动产品升级与规模提升。
（2）乙方作为全球PCB行业龙头企业，将全面加快鹏鼎淮安园区落地项目建设进度，迅速将明确的市场需求转化为落地的实际产能，实现总量不断攀升、利润持续增长；重点布局的人工智能、具身机器人、智能网联汽车、光通信等前沿领域的高端产品研发与生产优先落户淮安。
（3）由于人工智能等领域的迅速发展，乙方在取得本协议所描述区位的土地使用权后，投资110亿元，用于加快推进高端PCB项目生产基地的建设，以满足行业发展和乙方订单的迫切需求，牢牢锚定产业变革的时代机遇。
（4）乙方将主动搭建产业平台，发挥产业链主作用，引领上下游及延伸产业集聚，助力甲方构筑完善、活跃、高质量的新一代信息技术产业生态。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司影响
本次投资是公司基于整体战略规划，紧抓AI技术发展浪潮，加快推进高端PCB产品生产布局，有助于扩大公司经营规模、推动各产品线技术升级与产品迭代，进而提升公司经营效益。本项目符合国家产业政策导向，顺应行业发展趋势。
本次项目投资将使用公司自有资金及自筹资金，相关投入将严格遵循公司整体投资规划有序推进。该投资事项不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
2、存在的风险
（1）项目建设与工期风险
本项目涉及规划审批、环境影响评价、施工许可等多个关键环节，在实施过程中，可能受宏观经济波动、产业政策调整、市场环境变化以及工程施工管理复杂性等不确定因素影响，存在项目未能按期竣工投产的风险。
（2）市场与产能匹配风险
本项目投资可能面临宏观经济周期性波动、技术迭代更新、行业竞争加剧以及下游市场需求变化等外部风险。新增产能的释放若无法与客户需求增长节奏有效同步，可能导致产能利用率不足的风险。
（3）资金与财务风险
本项目投资金额较大，可能对公司经营性现金流造成一定压力。同时，项目融资成本受宏观经济环境和金融市场利率波动影响，存在融资成本上升的风险。
六、备查文件
1、淮安经济技术开发区项目投资合作协议；
2、第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026年3月18日
