福立旺精密机电（中国）股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：688678 公司简称：福立旺
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。
3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至2026年2月28日，公司总股本287,933,215股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币28,793,321.50元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为52.15%；公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，截至2026年2月28日，公司总股本287,933,215股，以此计算合计转增115,173,286股，转增后总股本增加至403,106,501股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。该利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件、金属切割材料及超高强盘条，按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。
公司产品系为客户定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点，部分产品示例如下：
1．3C类精密金属零部件
公司3C类精密金属零部件主要包括如POGOPIN、PIN针类连接器等连接器产品，记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品，转轴、异型螺母等车削件产品，充电头、卡托、按键等MIM件产品，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造，除了起到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。
2．汽车类精密金属零部件
公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品，卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品，汽车天窗驱动管及组合部件等天窗驱动管产品，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。
3．电动工具类精密金属零部件
公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品，涡卷簧等卷簧产品，精密弹片等冲压件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用，提升了电动工具的操作性及安全性。
4．金属切割材料及超高强盘条业务
公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，目前主要应用于光伏行业硅片的切割。强芯科技生产的高强度桥梁缆索盘条通过等温淬火工艺，有效提升材料强度与韧性，产品经拉拔、电镀及捻股加工后，可制成多种结构的缆索，广泛应用于电网、煤炭、桥梁、海洋工程等领域，为行业内高强度拉索类产品提供核心原材料。已成功应用于多项重大桥梁工程。
2.2主要经营模式
1．采购模式
公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况，确定采购计划，向供应商进行询价，若公司合格供应商名录中的供应商能够提供所需原材料，则优先选择已入库合格供应商；若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料，则通过公开询价的方式向其他供应商询价，选择符合公司采购准入标准的供应商，经公司合格供应商评审通过后，将其增列为公司合格供应商，签订采购协议并向其发出采购订单。
2．生产模式
公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。
公司接到客户订单后，企划物控部制定生产计划，生产管理部按生产计划进行排期生产，公司以自主生产为主，部分非核心工序如机加工、热处理等则进行外协加工。
3．销售模式
公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业。公司订单的获得方式主要有：（1）承接常年稳定客户的订单；（2）认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐；（3）主动联系目标客户进行产品推广。
报告期内，公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化，预计在未来的一定期间内，亦不会发生重大变化。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展概况
精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。
精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密金属零部件行业得到了长足的发展。
（2）下游应用行业市场需求状况与发展趋势
①3C领域
3C领域的市场规模及发展状况会对上游精密金属零部件行业的发展产生直接影响，公司在3C领域的产品主要包括连接器零部件、超精密弹簧和精密金属结构件等产品，发挥连接、弹性接触、支撑、紧固、信号传输、电磁屏蔽等功能。
3C领域市场规模庞大，精密金属零部件需求保持稳定
2025年，全球消费电子市场规模达1.2万亿美元，维持万亿级基本盘，核心品类表现分化且整体稳健，其中全球智能手机出货量12.6亿部、同比增长1.9%，中国智能手机出货量约2.85亿台、同比微降0.6%，GenAI智能手机、智能眼镜等AI相关与细分品类快速增长，AI技术开始逐步渗透，为行业后续发展奠定基础。
智能可穿戴是消费电子领域增长最为稳健的细分赛道，IDC数据显示，2025年全球可穿戴设备出货量突破5.1亿台，同比增长8.3%，中国市场增速显著高于全球平均水平，腕戴设备是主要增长动力。2026年全球可穿戴设备出货量预计将达到5.38亿台，维持5%一7%的稳健增长，成人智能手表、健康监测类产品表现亮眼。2026年及以后，智能可穿戴将持续向健康专业化、医疗级合规化、AI赋能化方向升级，从智能配件向独立健康终端演进，在老年健康、慢病管理、运动健康等场景不断打开增量空间。
TWS耳机作为智能可穿戴最大的细分品类，市场表现同样具备高确定性。2025年全球TWS耳机出货量达3.63亿台，同比增长4.2%，其中开放式耳机成为重要增长点，出货量突破1亿台，同比大幅增长69%。2026年全球TWS耳机出货量预计将达到3.80亿台，同比增长4.7%，开放式耳机占比持续提升。2027至2028年，TWS耳机有望保持3%一5%的稳健增长，主动降噪、AI语音交互、健康监测集成以及形态创新将成为核心趋势，推动TWS耳机从传统音频设备向多功能智能终端升级。
AI大模型赋能消费电子，推动可穿戴设备改革
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数据来源：IDC
②汽车零部件领域
公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品，卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品。在项目开发方面，我们拥有丰富的经验，特别是在遮阳帘卷轴、钢丝绳组件等关键零件的开发上，报告期内已实现大批量交付，且品质保持稳定。随着汽车产业朝着轻量化、电动化的趋势不断发展，汽车行业对精密金属零部件需求不断增加。
我国汽车年产销量创新高，新能源汽车产销迎来新阶段
据中国汽车工业协会统计分析，中国2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高，2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长达34.4%和35.5%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点，迎来高质量发展新阶段。
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数据来源：中国汽车工业协会
③金属切割材料及超高强盘条领域
公司子公司强芯科技所生产的金刚线母线主要用于生产金刚线，目前终端主要应用于光伏行业的硅片切割。强芯科技生产的高强度桥梁缆索盘条通过等温淬火工艺，有效提升材料强度与韧性，产品经拉拔、电镀及捻股加工后，可制成多种结构的缆索，广泛应用于电网、煤炭、桥梁、海洋工程等领域，为行业内高强度拉索类产品提供核心原材料。已成功应用于多项重大桥梁工程。
④具身智能机器人领域
2025年，具身智能机器人的商业化进程迅速加快，市场进入爆发式增长阶段。全球人形机器人市场增长迅速，总出货量约达1.8万台，市场收入约为4.4亿美元，同比增长约508%。中国厂商主导了该市场。头部企业已达到数千台级别。全尺寸双足人形机器人在市场收入中占比最大，其中AGIBOT处于行业领先地位。
灵巧手，作为模拟生物学的精密末端执行器，构成了人形机器人与外部环境进行交互的枢纽。在当前对人类行为仿真需求日益增长的背景下，灵巧手的结构复杂性和运动能力已经成为评价人形机器人竞争力的重要指标。灵巧手也是人形机器人成本占比最高的零部件。目前灵巧手价格占人形机器人整机成本的20%一30%，是占比最高的零部件。作为人形机器人最精密的结构，其一直被认为是人形机器人落地的关键，国内外玩家众多、产业复杂。IDC预测，到2026年，中国灵巧手市场规模将突破3亿美元，实现150%以上增长。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业，具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发的经验与团队，以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标，全方位打造精密金属零部件制造及研发中心平台。公司始终专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，熟练掌握精细线成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、管件3D折弯成型、微米级金属湿拉等多种精密金属零件成型工艺以及精密金属部件组装工艺。
公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造，将现有成型工艺有序衔接优化，逐步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争力。公司可以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求，为下游客户提供专业的精密金属零件制造服务，并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研发设计、工艺改进与成本控制，在主要细分领域具备较强的综合竞争力。
公司已获得下游客户的广泛认可，进入了富士康、立讯精密、歌尔股份、正崴、伟巴斯特、联合电子、毓恬冠佳、百得、牧田、高测股份、美畅股份等行业内知名企业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户粘性不断增强。公司长期深耕3C消费电子领域，持续提升综合配套能力，现已获得H客户、小米的供应商代码，为公司拓展品牌客户资源奠定了良好基础。
随着下游产品的差异性越来越大，产品的功能越来越复杂，以及产品不断更新换代，客户对供应商产品研发实力的要求也持续提升，未来对于精密金属零部件制造商来说主要体现在两方面：一方面在生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制；另一方面更体现在对客户需求的快速响应，即从模具设计开发、模具制造到产品量产交货的及时性，而实现对客户需求的及时响应。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
根据IDC数据，全球消费电子行业正处在存量调整叠加AI升级的关键阶段，整体呈现量缩价涨、结构升级、AI驱动的核心特征。2026年受存储芯片产能向AI数据中心倾斜、换机周期持续拉长等因素影响，智能手机、PC等传统主力品类出货量同比下滑，但产品均价稳步提升，行业从追求出货规模转向利润与创新驱动。中长期看，2025一2030年全球消费电子市场规模将从约1.2万亿美元稳步增长至1.7一1.8万亿美元，年均复合增速保持在7%以上，增长韧性主要来自智能化与新品类渗透。
行业发展呈现几大明确趋势：一是AI全面渗透终端，GenAI PC、端侧AI手机成为核心增量，AIoT推动智能家居从单品智能走向场景协同，2024年全球智能家居设备出货已达11.8亿台，2028年有望增至18.6亿台；二是产品高端化与差异化，折叠屏、卫星通信、长续航、专业影像成为竞争焦点，低端机型份额持续收缩，行业集中度进一步提升；三是区域市场分化明显，中国市场表现优于全球平均水平，印度、东南亚依托人口红利成为重要增量市场，欧美则以存量替换与高端需求为主。
绿色低碳与循环经济成为行业硬性趋势，低功耗、易回收、模块化设计在政策与市场双重推动下加速普及。可穿戴设备、AR/VR/MR、车载电子等新兴赛道持续扩容，与传统消费电子形成互补，共同支撑行业从硬件销售向智能硬件和场景服务转型。整体来看，短期行业仍面临供给与需求端压力，长期则由AI技术、产品升级与新兴场景驱动，重回稳健增长轨道。
根据IDC数据显示，2025年是全球人形机器人规模化商用元年，全年出货量约1.8万台，同比增长508%，市场规模约4.4亿美元，中国厂商占据全球出货量较高，智元、宇树科技位居全球出货前列，全尺寸机型贡献主要收入，订单储备充足，行业进入快速放量阶段。到2026年，中国人形机器人应用场景将提升至当前的3倍以上，市场规模将近13亿美元，同比增长翻倍以上。
四足机器人市场呈现出消费级与行业级应用并发的发展特征。在消费市场，四足机器人以陪伴、互动与情绪价值为核心，融合大模型的能力，强调拟态表现、智能交互与内容体验，逐步进入家庭与个人娱乐场景；在行业应用市场，四足机器人更侧重实用与可靠性，在巡检、安防、应急、能源等复杂环境中发挥稳定移动与负载能力优势。消费端推动产品形态与体验创新，行业端验证规模化价值，两者协同加速四足机器人从展示型产品向可持续应用演进。IDC预测，到2026年，中国四足机器人市场规模将超7亿美元，同比增长翻倍。
作为人形机器人核心部件，灵巧手在2025年同步进入量产周期，灵巧手正迈向高精度装配、物流分拣及服务型场景应用。通过高自由度控制、触觉感知及视觉+大模型算法融合，灵巧手具备自主抓取调整与多机器人协同操作能力。产业需求吸引更多厂商入局灵巧手研发制造，推动模块化设计、智能控制与系统集成快速迭代，使其成为人形、四足等多形态机器人跨平台协作的核心操作工具，有效提升复杂任务的精细性与可靠性。IDC预测，到2026年，中国灵巧手市场规模将突破3亿美元，实现150%以上增长。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见“第三节管理层讨论与分析二、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-034
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于2024年2月19日开始转股，截至2026年2月10日，“福立转债”累计债转股46,769,488股，其中：2024年2月19日至2025年6月29日期间，“福立转债”转股数量18,105,310股，已做过变更；2025年6月30日至2026年2月10日期间，“福立转债”转股数量28,664,178股。
公司注册资本将由25,926.9037万元变更为28,793.3215万元，总股本将由25,926.9037万股变更为28,793.3215万股。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交股东会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十八日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-028
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本事项尚需提交股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
单位：亿元
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2.投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表:
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3.独立性
项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。
公司2025年审计费用为人民币80万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，2024年审计费用为人民币80万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
经公司董事会审计委员会审议，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2026年度审计工作的质量要求，续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
我们同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年3月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十八日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-041
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月7日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月7日
至2026年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案4、议案8、议案10-20
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6、议案10-20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：WINWINOVERSEASGROUPLIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月3日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
（三）登记办法：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4.拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年4月3日下午16:00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@freewon.com.cn进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：尤洞察
联系电话：0512-82609999
传真：0512-82608666
邮箱：ir@freewon.com.cn
地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
邮编：215341
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2026年3月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-025
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年3月7日以电子邮件方式发出，并于2026年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》
公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《独立董事2025年度述职报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
（十）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十一）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十四）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》
审查公司2025年度董事薪酬，对公司2025年度董事具体薪酬予以确认；根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事2026年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照8万元/年，季度发放。
表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》
审查公司2025年度高级管理人员薪酬，对公司2025年度高级管理人员具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员2026年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事许惠钧先生、许雅筑女士回避表决。
（十六）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司（包括全资及控股子公司）开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会影响公司日常生产经营，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十九）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司及子公司本次开展票据池业务，符合公司实际经营需要，有助于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
（二十）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（二十一）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。
（二十二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。
（二十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十四）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
25.1发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
25.2发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行A股股票方式进行，公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机实施。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
25.3发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
25.4定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。具体调整方法如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
25.5发行数量
本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过78,059,969股（含本数，根据截至2025年12月31日公司总股本计算）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在2025年12月31日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
(下转66版)
