鸿合科技股份有限公司2025年年度报告摘要
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-006
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务立足教育科技行业，并向商用智能交互领域拓展延伸，是全球领先的智能交互显示产品与解决方案提供商。公司旗下拥有国内智慧教育品牌“鸿合HiteVision”和海外知名交互显示品牌“Newline”，建立了丰富的产品矩阵和遍布全球主要市场的销售服务网络，依托产研一体化优势，通过持续的技术研发和产品创新，助力全球用户信息化升级和数字化转型。
报告期内，公司始终坚持以人工智能（AI）等新技术为核心驱动力，以“人工智能+多场景”为抓手，持续优化资源配置与资产结构，已形成三大核心发展亮点：一是实现教育数字化产品与解决方案在幼教、普教至高职教的全学段、全场景覆盖；二是全球化布局持续深化，建立“双品牌+本地化运营+全球化供应链”体系，产品覆盖北美、欧洲、中东和非洲、亚太地区等全球主要市场，Newline品牌稳居美国智能交互平板（IFPD）市场第一；三是快速拓展商业显示、智能办公等赛道，成功构建“教育+商用”双轮驱动的稳健业务格局，全方位覆盖全球用户多样化需求，公司智能交互平板/交互式白板（IFPD/IWB）产品在全球教育市场排名第二，在全球商用市场排名第三。
公司坚持以用户需求为根本导向，持续加大创新研发投入，不仅打造了多元化核心产品线，更将硬件产品与软件服务有机整合，为全球用户提供全场景、一体化应用解决方案。核心产品线一方面涵盖互动教学终端、数字标牌、融合终端等硬件产品，以及配套教学软件、管理平台等软件服务，整合形成智慧教学、智慧录播、智慧体育等教育领域解决方案及智瞳创新生态；另一方面聚焦商用需求，推出智能会议、商业显示、智慧办公等针对性解决方案，包括Newline DV系列、DSX系列、STV系列与自研管理软件，全面覆盖教育与商用双赛道需求。全球化落地方面，海外标杆项目成效显著，欧洲市场成功交付罗马尼亚国家恢复与复兴计划（NRRP）重大标案；美国市场在会议室、企业办公及商业展示等应用场景的拓展取得实质性突破，商用市场收入同比增长45.30%，筑牢全球业务发展根基。
（一）教育数字化产品
2025年，公司聚焦教育数字化转型需求，对核心教育智能产品进行全面升级优化，同步创新配套教学软件与平台，深度融合数字化技术与传统教学场景，为教育公平与优质发展注入强劲动力。
1．互动教学终端
（1）智能交互平板
鸿合智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品，结合4K高清显示、高精度触控、高品质音视频单元等给老师提供优质的教学体验。公司产品线覆盖幼教、普教、高教、职教等细分领域，产品尺寸包含55寸到110寸等多种规格，满足用户的多样化需求。
（2）智能交互黑板
鸿合智能交互黑板引入通屏一体、全屏书写、高度集成的一体化设计理念，将传统黑板、智能交互平板、电脑、音响等诸单元一体化设计，采用业内首创的单边互联技术模块，搭配板书精灵软件，实现传统板书自动数字化。
（3）智能数字绿板
鸿合智能数字绿板采用一体化的推拉式结构设计打造双倍书写面积，极大扩展了老师的书写空间，有效增加教学可用空间；采用绿色书写搭配低蓝光技术，构建多重护眼屏障，有效缓解师生视觉疲劳，适配长期教学场景；首创虹吸光学技术，通过“智能互联”功能实时同步书写过程，真实还原传统黑板书写体验，兼顾实用性与舒适性。
（4）AI智慧屏
公司推出全新一代AI智慧屏，作为推动课堂教学智能化升级的核心终端，聚焦教学效率与质量双提升，核心优势突出：搭载15T算力平台，内置鸿合与华为昇腾联合研发的“鸿华引擎”，实现AI大模型本地化部署，具备强大的课堂音视频数据采集与AI分析能力，可输出多维度、多指标分析报告，为教师优化教学设计提供科学依据；深度融合AI教学场景，新增趣味化教学功能，有效激发学生学习兴趣，提升课堂活跃度；支持一键统计课堂学情数据，助力教师实现精准教学、因材施教。
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2．数字标牌
（1）电子班牌
公司推出的满足高职教的10.1寸和15.6寸电子班牌，该设计不仅节省空间，更在智慧空间管理系统的配合下，实现了功能的全面革新。在保留原有信息发布功能的基础上，通过快速精准的人脸识别技术，实现签到考勤、空间预约、服务管理、门禁控制、实时对讲、个人资讯查询、教师巡课等多元化应用，彻底替代传统排队刷卡流程，节省课堂时间，间接提升教学质量。
（2）LED显示屏
公司推出的135英寸和163英寸大尺寸LED显示屏产品，可广泛应用于教育及会议场景中。鸿合LED显示屏具备高刷新、高灰阶、高对比度的特点，内置的音视频数据接口支持多形态连接方式，满足各种教学场景需求；支持有线、无线投屏，还提供16路同屏对比展示功能，有效支撑开展各种教学模式。
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3．融合终端
（1）智能交互讲桌（含桌面屏）
鸿合智能交互讲桌产品集展台、电脑与中央控制系统于一体，采用触控显示屏和讲台一体的设计，能够实现多点触控、手笔分离、同屏互动以及多媒体播放等丰富的教学功能。触控显示屏可同步显示鸿合交互显示设备画面，同时具备HDMI、USB、RS232等接口，让课堂教学更加方便、流畅且灵活。
（2）智能中控
全新一代AIoT智能中控方案，作为教学环境的“神经中枢”，通过1U机柜式主机融合集成千兆交换机、高清矩阵、物联网关、数字功放、数字广播及电源管理功能；触摸屏集成了场景编程、无线物联、IC卡插卡、摄像头扫码及IP对讲功能。鸿合智能中控方案连接并集中控制教室内的多元教学设备，实现一键联动操作，大幅节省教师设备设置、管理与操控时间，提升了教学效率。
（3）智核
鸿合智核是一款搭载高性能硬件引擎、具备强大处理能力的一体化教学终端，搭载高算力NPU处理器，集设备控制、物联管控、无线投屏、高清录播、批注白板、智慧课堂、教师网盘、PBL教学等多种功能于一身，采用All in One一机化设计，全面赋能各类AI教学场景；通过实现硬件、软件、应用、平台的高度集成，重塑数字化教学空间，适配多样化教学需求。
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4．软件平台
（1）Lesson+备授课软件
鸿合Lesson+是一款依托教育垂直领域大模型的AI教学应用软件，全面覆盖课前、课中、课后教学全闭环，核心价值在于通过AI技术为教师提供精准化、个性化教学资源与工具支持，助力学生全面、个性化成长。软件涵盖智能备课、精准授课、互动游戏、语音交互、动态评价等多种场景，可有效减轻教师备课负担、提升授课效率，同时让学习更轻松高效，增强家长对学生学习的参与度与认可度。
（2）鸿合智π
鸿合智π是一款面向全学段打造的智能化软件平台，致力于打通“教、学、管、评”各个环节，全面覆盖课前准备、课中互动、课后反馈等教学全过程，支持线上线下融合教学，用户可通过网页端便捷访问。软件适配线下互动课堂、在线协作课堂、在线课程建设等多种教学形式，助力教师低成本、低风险打破传统教学在空间、时间、资源上的限制，实现理论教学与实践操作深度融合；同时提供丰富教学工具与数据分析功能，帮助教师精准掌握学生学习情况、优化教学策略，推动教育向智慧化、个性化方向发展。
（3）鸿合多屏互动软件
鸿合多屏互动软件聚焦多终端协同需求，支持手机、电脑等多设备、多系统快速投屏，实现影像上传、投屏、直播、文件上传、触摸板等功能；投屏信号稳定，可实现9屏同传流畅不卡顿，同时支持安卓声音投屏及NFC刷卡功能，操作便捷，大幅提升用户使用体验。
（4）鸿合集控管理平台
鸿合集控管理平台是专为校园打造的智能化设备管理解决方案，可实现对联网交互设备的集中控制，助力智慧校园建设。平台支持设备状态实时监控、远程管理操作、信息定时发布、多维度数据统计等功能，部署灵活简便，可适配多级架构；支持应用统一安装升级，便于校园维护管理；同时具备信息发布、文件共享、音视频直播共享等附加功能，提升校园文化建设效率；可实时推送数据查看及定期数据报告，为校园管理者科学决策提供支撑。
（5）鸿合AI课堂分析平台
鸿合AI课堂分析平台采用AI多模态人工智能融合分析技术，搭载公司自研教学大模型，可对教师授课行为、师生互动情况及学生学习状态进行全方位自动化分析，并输出反馈建议，为教学改进提供科学依据。平台可实现从课堂整体到细节的关联分析，覆盖教学设计落实、教师语言行为、学生参与度等多个维度，生成课堂切片与多类诊断报告；通过精准定位教学问题，帮助教师优化教学策略，助力教研管理者开展精细化评估，推动教学效率与质量系统化提升。
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（二）智慧教育解决方案
1．鸿合智慧教学解决方案
鸿合智慧教室方案由智能交互黑板、智能数字绿板、智能交互平板等互动教学终端、录播设备、视频展台、智能交互讲桌、电子班牌等核心教学硬件设备搭配Lesson+、鸿合白板等教学软件构成。智慧教室是通过软硬件的无缝对接，将信息技术与学科教学深度融合，支持课前、课中、课后等教学全流程的智慧学习空间。其中，课前可帮助教师快速备课、减轻负担；课中支持板书数字化、课堂互动、分组探究等个性化教学；课后可实现教务管理、数据管理、课后服务等功能；配合鸿合云平台设备集控板块，既能满足学校管理者云端高效管理教室终端与教学数据的需求，也能帮助教师根据课程内容与学情实际优化教学模式，实现学生多样化学习、教师高效授课的全栈式智慧教学体验。
常态化数智教室方案响应教育用户课前-课中-课后的智慧教学需求，整合AI备课、智慧教学、无线投屏、设备集中控制与无感巡课等功能，重塑教学形态，实现高效互动与便捷管理，打造面向未来的教学新体验。
AI多模态数智教室解决方案响应人工智能时代的用户教学需求升级，深度融合人工智能与多模态教学交互，实现无感扩声、智能考勤、分组研讨、弹幕互动、巡课督导等全场景智能化教学，打造沉浸式、互动式课堂新体验，推动教学智能化水平提升。
国产化教学方案为顺应国产化市场需求增长趋势，聚焦国家教育数字化信创升级需求，构建了国产化智慧教室、国产化教师教学办公、国产化计算机教室等一体化解决方案，核心遵循“自主可控、安全可信、生态共建”理念。公司依托自身AI技术优势，联合麒麟、昇腾、统信等国产化生态伙伴，实现从底层硬件到上层应用的全面国产化适配，构建覆盖“端－边－云”全链条的智慧教育安全体系；打造“芯片－系统－软件－服务”一体化教育信创闭环，既保障教育数据安全流转与主权归属，也为教学场景智能化、教学管理高效化提供坚实支撑，契合教育系统对数据安全与技术自主性的核心需求。
2．智慧录播教室方案
为了满足用户数字化教学场景升级需求，鸿合录播方案全面升级，推出精品录播、轻录播、实训录播三大细分产品，覆盖不同教学场景，兼顾功能全面性与成本可控性。鸿合精品录播高度集成触控显示、AI行为分析、音视频采集处理、直播录播、远程互动等全功能，搭配鸿雁软件实现简易操作，让教师专注于教学本质；精品录播依托AI算法支持的智能追踪技术，自动识别并聚焦教学动态，实现无缝跟随拍摄，让每个教学瞬间都被精确记录。为了更好地满足用户在大规模音视频采集、AI课堂分析、督导巡课等多样化应用场景下的需求，同时降低由此产生的成本负担，公司轻录播产品集音视频采集、录制、点播、直播、导播、无线扩声教学、远程互动、运维管理控制等功能于一身，化繁为简，实现了对现有资源的高效利用。公司为高职教行业教学场景打造的实训录播产品，通过分屏技术同步呈现示范操作与讲解，支持学生实操实时投屏及教师即时点评；内置移动电源+移动通讯模块，实现随时随地直播教学，提升实训效率。
3．智瞳创新生态
鸿合智瞳创新生态以“AI+音视频交互”技术为基础，以教育、家庭等多场景用户需求为核心，致力于构建“教育全周期服务+多行业智能协同”全新生态。其中，教育场景致力于打造学生多维度成长分析平台，融合行为分析、情绪捕捉、课堂表现、健康管理等关键维度，为学校、教师、家长提供全面、专业的数据支持，实现学生成长问题早发现、早干预；通过情绪感知、行为识别、AI课堂分析等模块，实时监测与智能分析学生在校各类状态，为异常情绪、行为的快速响应与有效干预提供数据支撑；定期生成个性化学生发展报告，提供科学辅导建议，形成“监测一分析一反馈一建议”的闭环管理机制；支持多维度数据采集与自定义报表输出，兼容PC端与移动端，实现数据随时查阅、动态推送，确保对学生的全方位关爱与高效沟通。
4．数智教育综合平台方案
数智教育平台是一款综合性智慧教学平台，可根据教育用户需求，集成智慧教学、巡课评教、教室集控、教学资源、AI课堂行为分析等系统于一体，贯穿教一学一研一评一管等核心教育场景，实现平台统一管理、数据互联互通、资源高效共享与业务深度融合，为智慧教育提供端到端的一体化技术支持与服务保障。平台打造了校本资源中心，通过一键开启直播与录播、视频资源的存储、管理等功能，有效管理校本资源，支撑线上线下混合式教学模式，推动校本资源的深度应用与高效利用。平台支持APP、小程序及Web端的全终端接入，实现教师、学生与管理者之间的全面连接。全程数字化记录教学过程并输出课堂互动、课时小结、学情分析、课程质量等多维度数据报表，全面助力教学质量提升与形成性评估体系的建设。
5．鸿合图灵技能提升数字化解决方案
鸿合图灵技能提升数字化解决方案为K12学校、职业院校、高校和职业技能培训机构提供专业教学、技能训练的助手，涵盖K12科学教育、理化生3D实验课堂、红色爱国主义等中小学智慧课堂的高频场景，以及职业培训、医疗卫生、文博旅游、土木基建和智能制造等领域，全面助力学校教学与实训的数字化、智能化水平升级。公司已推出裸眼3D产品矩阵，包括代表桌面式XR终端最新发展方向的裸眼3D全息一体机T系列、示教场景使用大尺寸智能屏幕场景需要的U系列、自动兼容2D/3D内容，最大限度满足广大院校2D教学和3D升维教学场景的R系列以及SDK、应用商店、裸眼3D播放器等工具软件和专业课程系统，全方位适配不同场景的技能提升需求。
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（三）海外智能显示产品
1．Newline STV+系列
STV+提供从43寸到115寸的全尺寸机型，满足不同用户不同应用环境下的使用；同时4K 超高清画质搭配超窄边框设计，最大化屏幕可视性，打造沉浸式视觉体验；面向多元协作场景，STV+ 支持多平台多设备无缝连接，让创意与信息随时共享。结合快速信号切换、灵活内容调用及与 Newline Signage Pro 的深度整合，形成集数字标牌与企业沟通于一体的全场景信息发布解决方案。
2．Newline DSX系列
DSX系列是继STV+系列之后，面向现代零售与商业展示推出的非触摸显示产品。该产品采用高亮度显示与广色域技术，在多种光照环境下均能实现清晰稳定的画面呈现；支持长时间持续运行与灵活的横竖屏安装方式，可适配多样化的橱窗及室内展示场景。设备配备了全功能Type-C接口与扩展接口，搭载Android系统并集成云管平台，支持内容的远程集中发布与管理，旨在为商业空间的数字化信息展示提供解决方案。在生态集成方面，公司推出了首款通过谷歌认证的Chromebox OPS模块。该产品搭载ChromeOS系统，可无缝接入谷歌教育生态，有助于简化海外用户部署流程与系统维护工作。
3．Newline DV Premier系列
Newline DV Premier 系列是采用全翻转COB LED封装技术的定制化显示解决方案，提供多种灵活间距选项以满足差异化需求。该产品具备高对比度与宽视角，实现清晰的画面表现，通过COB封装技术增强了产品的防潮、防尘、抗静电及耐冲击性能。其轻量化模块结构支持全前维护与智能热插拔，配合可选冗余设计，旨在提升设备在商业显示与会议场景下的运行可靠性与维护便捷性。
4．Newline DV One Elite系列
Newline DV One Elite 系列是DV One +系列的升级产品，提供135英寸、163英寸以及216英寸大尺寸规格选择。该系列采用全翻转COB封装技术，支持4K分辨率显示。产品采用高度集成的“All-in-One”设计，将核心部件整合于后置模块中以简化安装与维护流程。设备内置安卓系统、音频系统及无线投屏软件，并配备丰富接口，为教育与商务场景打造一体化解决方案。
5．Newline Engage 4.0
Newline Engage 4.0是在深度了解用户需求以及实际应用痛点后开发的具有双模形态的专业教学软件。该软件同时提供桌面版以及云端版本，不仅连接了师生，更打通了传统资源与数字化教学的边界，是一款专为提升课堂参与度而设计的互动白板软件，Newline Engage 4.0引入生成式 AI 辅助备课与跨设备协作工具赋能教师，打造生动高效的互动学习体验。
6．Newline Signage Pro 2.0
Newline Signage Pro是一款自主开发的内容发布平台软件，2.0版本强化了多级权限管理及智能轮播，具备云端集中管理、批量部署、灵活分组、定时排播、直播整合等丰富功能，同时推出独立销售的Media Player，可支持非Newline设备部署，展现出极高的兼容性与扩展性，广泛应用于国际连锁商超及校园公共区域。
7．Newline AI Remote Control
Newline AI Remote Control是在深入洞察教学与协作场景中用户交互痛点后，推出的智能语音交互控制解决方案。该软件以“AI语音遥控”为核心理念，支持用户通过语音指令，轻松实现对智能大屏的各项功能操控，无论是教学讲解、会议协作，还是标牌展示，用户皆可凭借语音高效操控大屏，真正实现“所说即所得”的灵活控制体验。
8．Newline APP Store
Newline App Store是专为简化应用管理流程而打造的一站式应用集成与管理平台。该平台深度融合设备管理与资源分发能力，为用户提供从应用发现、安装更新到统一卸载的全周期管理服务，全面优化大屏设备的软件使用体验。同时，Newline App Store不仅打通了教育、办公、标牌等多场景下的应用获取渠道，更通过智能分类与精准推荐，帮助用户快速定位所需工具。
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（四）教育服务
1．鸿合优学
“小优成长书房”专为6-15岁的中小学生打造的成长第三空间，实现“书香润童年，小优伴成长”的项目初心，成为公司利用AI赋能校外课后服务的全新探索。“小优成长书房”立足社区，营造以书房为载体的智能学习空间，为辖区内的儿童提供智能学习、深度阅读、特色研学等专业服务；并借助AI规模化地实现个性化学习辅导，通过精准测、精准学、精准练，大幅度提升学习效率的同时培养自主学习的习惯。
全新推出的“小优AI托管”专注为6-15岁中小学生提供校外托管服务，聚焦运用AI技术构建“精准测一精准学一精准练”闭环体系，实现对学生学业质量的精准管控与个性化提升，推动行业从传统托管向智慧化、精品化升级。
2．鸿合智慧体育解决方案
鸿合智慧体育解决方案通过物联网、高集成AI摄像头与人工智能视觉运动算法，进行校园体育全场景智能化改造，实现体育教学、评测、训练信息化建设的融合创新。可覆盖智慧操场改造、趣味AI体育角打造、特色体育教学空间设计、家校体育共育以及AI智慧体考等全体育教育场景，满足日常课程教学、健康测试、自主训练等多种应用。借助鸿合自助式AI体育锻炼设备，引导学生课间走出教室，让学生随时锻炼身体。同时设备融合其他学科知识互动游戏，增加运动时的趣味性。在鸿合体育大数据平台支持下，打通体育教育的教、学、练、评、测环节的全流程数据，实现个性化教学、精细化管理和科学化决策，为学生建立全面的体质健康成长档案，助力学校优化体育教学与管理工作。
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3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，全球智能交互显示行业进入结构性调整与生态化转型交织的关键阶段，成熟市场需求承压与新兴区域增长分化并存，供应链成本波动与行业竞争加剧带来多重挑战。面对复杂的内外部环境，公司坚定执行“AI赋能、全球深耕、生态协同”战略，聚焦技术创新、产品升级、市场拓展及运营优化等核心方向，取得了显著成果。通过AI技术全面融入产品生态，实现教育全场景深度赋能；海外业务坚持“成熟市场巩固+新兴区域开拓”双轮驱动，优化区域布局，增强运营韧性；供应链通过策略备料与国产化替代显著提升抗风险能力；同时，凭借完善的治理体系、优质的财务基础和深厚的技术沉淀，公司引入瑞丞基金作为控股股东，顺利完成了控制权变更，为公司治理升级和长远发展注入全新动能。2025年，公司凭借差异化竞争优势与精细化运营管理，在市场调整期实现核心业务稳健发展，持续巩固行业领先地位。
2025年，公司实现营业收入32.38亿元，同比下降8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润5,176.55万元，同比下降76.67%。
（一）控制权变更落地，产业资本赋能开新篇
2025年12月，公司成功完成控制权变更，成为“并购六条”发布后，首例由产业资本通过专项基金控股上市公司的标志性案例。本次交易由奇瑞资本旗下合肥瑞丞主导，并汇聚安徽省及芜湖市产业引导基金共同参与，构建了“产业资本战略引领、地方政府资源赋能、上市公司平台承接”的多方共赢生态。同时，公司第三届董事会及高管团队顺利完成改选，实现了新老团队的平稳过渡和顺利融合，为公司的持续发展提供了强有力的组织保障。公司与控股股东及其关联方的战略性整合，有利于公司借助控股股东及其关联方在新质生产力领域的行业影响力和产业资源，深化协同、资源互通，共同探索在战略新兴产业和新质生产力领域的布局，拓展产业生态边界，助力公司开启高质量发展的新篇章。
（二）AI深度赋能全场景，产品生态持续升级
公司以AI技术为核心驱动力，全面推进教育数字化产品与解决方案的智能化升级，构建起“硬件+软件+服务”的完整生态闭环。2025年，公司积极响应用户端的差异化需求，构建了常态化数智教室、AI多模态数智教室、国产化方案等多元化体系，并全面升级互动教学终端、数字标牌、融合终端及配套软件。硬件端，公司推出搭载15T算力平台的新一代AI智慧屏，内置“鸿华引擎”实现AI大模型本地化部署，可精准开展课堂行为分析、学生专注度监测等功能，为教师提供精准教学优化建议；另一方面，积极拓展STV、DSX非触控显示、DV LED高端大屏等产品线，全面覆盖教育、商业、办公等多场景需求。此外，公司在高职教与K12智慧教育领域持续突破，鸿合图灵推出的裸眼3D全息一体机T2系列、大尺寸裸眼3D智能屏幕U系列、AI-3D教学实验一体机等创新产品，其中T2系列更斩获中央广播电视总台主办的“越来越好”国际设计大奖“产品至尊奖”，充分彰显了公司强劲的硬件创新与研发实力。
软件与算法端，公司自主研发的“鸿合教学大模型”顺利通过国家网信办备案，具备合规化服务能力；全新推出Lesson+备授课软件，依托教学大模型实现教学全流程数字化赋能，提升教师教学效率；升级AI课堂分析平台，通过多模态人工智能融合分析技术，精准捕捉师生行为与情绪数据，为教学优化提供科学依据；推出Newline Signage Pro 2.0、AI Remote Control等软件工具，强化云端管理、语音操控等功能，提升海外用户操作便捷性。创新生态构建上，鸿合智瞳生态融合学生情绪分析、课堂行为识别等差异化功能，精准契合关注学生全面发展的需求，构建学生多维度成长分析平台，进一步丰富产品生态价值。
（三）全球多元市场彰显韧性，生态协同构筑核心价值
2025年，海外事业本部坚持“本地化运营+产业链整合”的双轮驱动策略，持续强化跨境物流、本地化售后支持及品牌推广体系，推动Newline品牌全球影响力与用户认可度稳步提升，有效抵御全球市场波动风险。报告期内，Newline品牌凭借23.2%的市占率稳居美国IFPD市场第一，并通过加速商业场景渗透，商业市场收入同比大幅增长，降低对单一教育市场的依赖。区域布局上，精准把握西班牙、罗马尼亚及东南亚等高增长区域的发展机遇，在复杂的区域政策与周期波动中持续凸显竞争优势，进一步巩固了在全球智能交互显示行业中的竞争韧性。
海外产品与生态协同发展。公司持续深化“硬件+软件+生态”的协同布局。在硬件层面，推出了面向商业空间的非触控显示系列Newline DSX、采用全翻转COB LED技术的DV Premier系列与一体化解决方案DV One Elite系列等新产品，并发布了首款无缝集成谷歌教育生态的Chromebox OPS，以满足不同市场的专业需求。在软件与生态层面，迭代升级了以Newline Engage 4.0、App Store为代表的多款核心软件产品，通过引入生成式AI、强化云端管理、优化语音交互与整合应用资源，系统性地提升了数字化解决方案的智能性与综合服务能力，推动海外业务在复杂环境中实现稳健、高质量的发展。
（四）教育服务多元延伸，创新模式持续落地
公司持续拓展教育服务边界，构建“校内+校外”协同发展的业务格局。“小优成长书房”项目进入高质量发展阶段，全国加盟网络稳健拓展，成功签约并运营百余家门店，其中部分区域加盟店凭借卓越的服务品质与创新模式，成长为具有示范效应的区域教育服务标杆。战略孵化的“小优AI托管”新品牌，聚焦6-15岁中小学生一站式校外托管服务，形成“周内提质、周末增收”的可持续运营模式，年内签约门店40余家，获得市场高度认可，展现出良好的发展潜力。
在体育教育服务领域，公司推出的AI智慧体育解决方案，全面覆盖全龄段校园体育场景，支持国家体测全部项目，在评测精准度、响应速度等核心性能上较传统方案实现显著提升；国内首创多屏联动AI智慧操场，其毫秒级起跑及冲刺识别技术达到行业先进水平，通过无感化数据采集、实时动作分析、成绩智能计算及个性化指导，实现各体测项目无感检录、实时成绩测评和过程智能分析。全新推出的AI魔盒产品能够将普通交互大屏升级为AI体锻交互屏，可搭配鸿合交互大屏、LED一体机等各种型号显示屏，支持常见的体测和体锻运动项目，服务学生健康成长与全面发展。
（五）供应链韧性显著增强，研发创新巩固技术壁垒
面对原材料价格波动等供应链挑战，公司通过前瞻性备料策略、国产化替代与供应链体系优化，有效保障生产稳定与成本可控，显著提升供应链安全性与自主可控能力。一方面，针对核心部件储备与关键物料成本锁定采取积极应对措施，降低价格波动带来的影响；另一方面，持续推进芯片等关键环节国产化进程，减少对进口物料的依赖，进一步增强供应链抗风险韧性。同时，完善全流程品质管理体系，通过全流程质量监控与预防性管理，提升产品可靠性，优化质量成本，保障产品市场竞争力。
研发方面，公司以技术创新为核心驱动力，持续加大研发投入，构建“基础研究+应用开发+成果转化” 的全链条研发体系，核心技术与产品创新成果丰硕。报告期内，公司在AI多模态交互、先进显示技术及国产化适配等关键领域取得系列突破；同时，通过构建质量大数据平台，引入自动化检测体系，显著提升研发成果的可靠性、一致性与转化效率，为产品持续创新与市场竞争力提升构筑坚实的技术基础，也为公司长期发展提供核心支撑。
（六）筑牢治理根基，加强管控能力
公司持续完善治理体系，强化董事会战略决策职能与各专委会监督职能，通过完善预算管理体系形成战略闭环，保障公司长期健康发展。组织建设上，积极推进架构优化与人才梯队建设，坚持绩效导向的干部选拔机制，健全责任清晰、激励有效的考核体系，充分激发组织活力与员工积极性。同时，公司进一步强化集团化管控能力，在财务、运营等关键领域推动标准化与合规管理体系建设，实现业务发展与风险防控的动态平衡，规范公司运营流程，提升运营效率，为公司可持续发展奠定坚实的治理基础。
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-005
鸿合科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2026年3月6日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年3月17日以现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议表决情况
（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
公司《2025年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2025年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2025年度的工作情况。
公司于2025年12月22日完成第三届董事会改选，公司第三届董事会原独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生和第三届董事会现任独立董事黄福平先生、宋利国先生、李姚矿先生分别向本次董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职；同时现任独立董事黄福平先生、宋利国先生、李姚矿先生分别向本次董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求及独立董事提交的自查情况报告，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告暨2026年度工作计划〉的议案》
公司董事会同意公司总经理提交的2025年度工作报告暨2026年度工作计划。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
在综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划的基础上，为保障公司健康可持续发展，增强风险抵御能力，保证公司经营的稳定及可持续发展，公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润累积滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据相关法律法规要求，结合自身实际经营情况，已建立起较为完善的内部控制制度体系。2025年度，公司内部控制制度得到有效执行，未发现重大缺陷；公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建设、实施及运行实际情况。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于〈2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
公司《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
保荐机构就公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况出具了核查意见，审计机构出具了2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合公司实际经营情况，公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意在上述期限及额度范围内提请公司股东会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。
保荐机构就上述事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会根据2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务报表审计及专项审计服务过程中，恪守独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，执业行为规范，审计工作质量符合监管要求与公司要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（九）审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，公司结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事薪酬（津贴）方案》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，公司结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
本议案孙晓蔷女士已回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（十一）审议通过《关于给子公司提供担保额度预计的议案》
公司本次担保事项充分考虑了子公司2026年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项，并同意提请股东会授权公司管理层在股东会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十二）审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
公司或/及子公司为客户提供买方信贷担保是出于公司正常的业务发展需要，有助于公司开发客户资源，提高目标客户的合同履约能力，有利于公司应收账款的回收。公司依据筛选标准谨慎选择客户对象，仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，且要求被担保对象提供反担保措施以防控风险，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项，并同意在授权期间内在额度内发生的具体担保事项，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会授权公司管理层具体办理实施相关事宜并签署相关文件，不再另行召开董事会或股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额度，授信额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。同时，为提高工作效率，提请股东会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
该议案已经公司第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司关联方范围发生变动，现根据实际经营与业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司增加与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、深圳拿云智能创新产业有限公司的日常关联交易预计金额分别为不超过5,000.00万元和5,115.00万元。
现根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，除上述预计的关联交易外，公司拟增加2026年度与新线科技及其子公司的销售产品、商品的日常关联交易额度3,000.00万元，即2026年度与新线科技及其子公司的销售产品、商品的日常关联交易总金额不超过人民币6,300.00万元。
公司及子公司2026年度日常关联交易总预计金额增加至17,725.00万元人民币。
该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，共同促进公司健康可持续发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，公司董事会同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价格为不高于人民币40.00元/股（含），用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十六）审议通过《关于Newline Interactive, Inc. 2025年度业绩承诺实现情况的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》，Newline Interactive, Inc.2025年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与净利润的孰低值金额为2,193.52万美元。2025年度净利润承诺指标为不低于3,025.00万美元，新线美国2025年度的业绩承诺未实现。根据股权转让协议，截止2025年净利润承诺指标累计完成率为94.41%，第三期转让价款金额调整后为778.84万美元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十七）审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司整体组织架构进行优化调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2026年4月8日下午14:00在合肥市蜀山区清华路科技园11号楼瑞丞基金五楼会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《第三届董事会战略委员会第九次会议决议》；
4、《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
5、《第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2026年3月18日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-009
鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、单个产品的投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、券商收益凭证等产品）；自有资金将用于购买风险较低、流动性好、单个产品的投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、非保本浮动收益性理财产品等）。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理。本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839号）核准，公司公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目使用情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
■
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司及子公司闲置募集资金和闲置自有资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构。公司闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、单个产品的投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、券商收益凭证等产品）；自有资金将用于购买风险较低、流动性好、单个产品的投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、非保本浮动收益性理财产品等）。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，单项产品投资期限最长不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理，公司以募集资金购买的保本型银行投资产品不得用于质押。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东会关于现金管理的决议等情况，对投资产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对投资产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的投资产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。
（二）公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
六、公司履行的内部决策程序情况及相关意见
（一）董事会审议意见
公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序；前述事项尚需公司股东会审议。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的投资产品。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2026年3月18日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-010
鸿合科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事孙晓蔷女士对《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬（津贴）方案经董事会审议通过后生效，具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事、高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）、绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（二）基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。
（三）绩效薪酬主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬（津贴）。
2、独立董事津贴：每人1.6万元/月，含税并按月支付。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定支付薪酬（津贴）。
五、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。
（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）除上述薪酬（津贴）方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2026年3月18日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-011
鸿合科技股份有限公司
关于给子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的50%；本次被担保的子公司北京鸿合图灵智能科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，经出席董事会的三分之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000.00万元，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。
担保额度在各子公司之间分配如下：
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在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意。同时提请股东会授权公司管理层在股东会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方均为公司控股子公司，基本情况如下：
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（二）被担保方主要财务指标如下：
1、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
单位：元
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