中信海洋直升机股份有限公司
关于变更董事的公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-015
中信海洋直升机股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作变动不再担任公司董事职务。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生的原定任期至公司第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第八届董事会第二十次会议审核提名、2026年第一次临时股东会会议审议通过，同意聘任李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议
2.2026年第一次临时股东会决议
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
2026年3月18日
附件：
第八届董事会非独立董事简历
李刚先生，1973年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市通产集团有限公司（现更名“深圳市深投控科创集团有限公司”）业务经理、党群部部长、办公室主任、副总经理。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理。
胡树生先生，1967年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东南油经济发展有限公司（合并）经营管理部部长，广东南油经济发展有限公司副总经理、党总支委员。现任广东南油经济发展有限公司总经理、党总支书记。
刘晨光先生，1982年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司党群工作部宣传处主管、高级主管、处长，现任中国中信集团有限公司办公厅（党委办公室）副主任。
邓明川先生，1975年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油田服务股份有限公司南海五号平台、海洋石油981平台经理，中海油田服务股份有限公司墨西哥公司总裁，中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经理、总经理，国海海工资产管理有限公司总经理。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理。
上述非独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。李刚先生、胡树生先生、邓明川先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，刘晨光先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-014
中信海洋直升机股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年3月18日（星期三）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月18日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年3月18日9:15一15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长张坚先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东739人，代表股份240,276,811股，占公司有表决权股份总数的30.9727%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份234,766,219股，占公司有表决权股份总数的30.2623%。通过网络投票的股东736人，代表股份5,510,592股，占公司有表决权股份总数的0.7103%。
2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东738人，代表股份6,157,337股，占公司有表决权股份总数的0.7937%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份646,745股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东736人，代表股份5,510,592股，占公司有表决权股份总数的0.7103%。
3.公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意239,365,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6208%；反对725,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3020%；弃权185,574股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。
中小股东总表决情况：
同意5,246,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2018%；反对725,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7843%；弃权185,574股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0139%。
（二）审议通过《第八届董事会非独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）
总表决情况：
2.01.候选人：选举李刚为第八届董事会非独立董事
同意股份数：237,332,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7746%。
2.02.候选人：选举胡树生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：237,316,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7678%。
2.03.候选人：选举刘晨光为第八届董事会非独立董事
同意股份数：237,324,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7712%。
2.04.候选人：选举邓明川为第八届董事会非独立董事
同意股份数：237,864,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9959%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举李刚为第八届董事会非独立董事
同意股份数：3,213,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1825%。
2.02.候选人：选举胡树生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：3,196,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9149%。
2.03.候选人：选举刘晨光为第八届董事会非独立董事
同意股份数：3,204,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0502%。
2.04.候选人：选举邓明川为第八届董事会非独立董事
同意股份数：3,744,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8176%。
李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：吕丹丹、李静
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026年3月18日
