浙江天成自控股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-005
浙江天成自控股份有限公司关于
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
北京元程序资产管理有限公司（代表元程序山河稳远私募证券投资基金，以下简称“元程序基金”） 持有浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”） 20,250,000股无限售条件流通股，占公司总股本的5.10%。
● 减持计划的主要内容
元程序基金根据自身投资规划安排，计划于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月（即2026年4月10日至2026年7月9日），通过集中竞价的方式减持公司股份不超过3,971,000股，减持比例不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。若此期间天成自控有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
公司于2026年3月18日收到元程序基金出具的《关于减持浙江天成自控股份有限公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
■
注1：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
注2：减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、减持计划相关风险提示
(一)元程序基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2026年3月19日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-007
浙江天成自控股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权
有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会授权有效期的基本情况
公司分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第五届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年4月7日至2026年4月6日。
二、延长股东会决议有效期及股东会授权有效期的具体事项
鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定：
1、公司拟延长股东会决议有效期至2026年度股东会召开之日止，除上述延长股东会决议有效期外，2025年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。
2、公司拟将股东会授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止，除上述延长授权有效期外，本次公司股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东会审议。
三、审计委员会意见
本事项已经公司审计委员会审议通过：公司延长上述决议有效期和授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2026年3月19日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-006
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议书面通知于2026年3月13日发出，会议于2026年3月18日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为洪慧党、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》
具体内容详见公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
《浙江天成自控股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-008）详见2026年3月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2026年3月19日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2026-008
浙江天成自控股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月3日 14点30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月3日
至2026年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2026年3月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关会议决议公告已于2026年3月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。
登记时间：2026年3月30日（星期一）上午8:00-12:00，下午13:00-16:30。
六、其他事项
1.本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2.联系人：范永武、陈晓莉
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@tenchen.com
联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2026年3月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
